Se encontraron 267 coincidencias

por armadillo
11 Oct 2011 23:34
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Blanqueo de capitales.
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Re: Blanqueo de capitales.

LA RED INTERNACIONAL DE BLANQUEO DE CAPITALES DESARTICULADA POR SVA Y EL GRECO TENIA CONEXIONES CON EL SAQUEO DE 160 MILLONES DE DOLARES EN ANGOLA El gran entramado financiero internacional de blanqueo de capitales que operaba desde Vigo –desarticulado en una operación conjunta del Servicio de Vigi...
por armadillo
11 Oct 2011 23:32
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Redes de tráfico de droga: derivados cannábicos
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Re: Redes de tráfico de droga: derivados cannábicos

AGENTES DEL SVA INCAUTAN 500 KILOS DE HACHIS EN OPERACION ANTIDROGA La Agencia Tributaria se ha incautado de 500 kilogramos de resina de hachís en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera, en la que ha resultado detenida una persona que patroneaba ...
por armadillo
11 Oct 2011 23:31
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Crimen organizado
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Re: Crimen organizado

DESMANTELADO EL CLAN DE LOS BULGAROS En la operación han participado agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ademas de el departamento de Vigilancia Aduanera por el tráfico de estupefacientes a gran ...
por armadillo
02 Oct 2011 10:27
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Blanqueo de capitales.
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Re: Blanqueo de capitales.

Alí Bei escribió:¡Gracias!
De nada.
Un saludo.
por armadillo
02 Oct 2011 10:10
Foro: Operaciones contra-terroristas y actividad en prisiones
Tema: Terrorismo islamista en España: informaciones varias
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¿policias islamistas?

“Noticia Adquirida. Asunto: Sobre Agente Policía Nacional Mohamed Anwar. Problemática: Integrismo islámico. Fuentes: Propias. Fiabilidad: A Completamente segura. Exactitud 1: comprobada por otras fuentes”. La nota confidencial del Servicio de Información de la Guardia Civil fechada el pasado 25 de ...
por armadillo
29 Sep 2011 18:41
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Redes de Medicamentos falsificados
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Redes de Medicamentos falsificados

Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, coordinados por INTERPOL, han intervenido casi 500.00 anabolizantes, hormonas y productos para la disfunción eréctil en un dispositivo especial desarrollado a nivel internacional contra el suministro de medicamentos falsos e ...
por armadillo
29 Sep 2011 09:35
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Blanqueo de capitales.
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Re: Blanqueo de capitales.

Por su importancia y ya que esta en vigor ademas de ser esta la precursora de que en españa se haya aprobado la tibia ley de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo, esta directiva es contundente en sus peticiones a los estados miembros dejo enlace a:DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO E...
por armadillo
29 Sep 2011 09:07
Foro: Servicio de Vigilancia Aduanera
Tema: RILO-RED DE INTELIGENCIA ADUANERA
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RILO-RED DE INTELIGENCIA ADUANERA

http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Enforcement/RILO_09ESP.pdf Resumen RILO es un centro regional de recogida y análisis de datos, así como para la diseminación de la información sobre tendencias, modalidades de actuación, rutas y casos signicativos de fraude. El mecanism...
por armadillo
29 Sep 2011 08:08
Foro: Drogas, Crimen Organizado, Inteligencia Criminal y Resguardo Fiscal
Tema: Blanqueo de capitales.
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Re: Blanqueo de capitales.

Creo que en esta operacion esta habiendo sus mas y sus menos acerca de que cuerpo a sido el que ha llevado a cabo el grueso de las investigaciones, todo ello aderezado y/o mangoneado por politicos que tambien andan por medio pidiendo lo que es suyo DOCE DETENIDOS EN UNA TRAMA DE FRAUDE FISCAL QUE OP...

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