Blanqueo de capitales.

Delincuencia Organizada y Violenta, Trafico de Armas y Explosivos, Redes de tráfico de Drogas y Personas, No Proliferación ADM's, Tecnologías de Doble Uso, Blanqueo de Capitales, Contrabando
armadillo
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Dos detenidos por presunto delito de blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » 06 May 2010 09:47

La Policía Nacional detuvo el pasado mes de abril a 12 personas, vecinos de Logroño, supuestamente implicados en operaciones de blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

En una nota de prensa, recordaron que en el mes de noviembre del año pasado, el Grupo de Estupefacientes, en colaboración con el Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de La Rioja, iniciaron una investigación conjunta denominada 'Términus', que culminó a finales del pasado mes de abril con la detención de 12 personas, seis hombres y seis mujeres, asentados en Logroño.

Once de los detenidos lo fueron durante el mes de abril en la ciudad de Logroño, mientras que el otro miembro del grupo se encontraba internado en el Centro Penitenciario de Burgos, lugar donde se procedió a imputarle su presunta implicación en un delito de este tipo.

Las investigaciones se remontan a noviembre de 2009, cuando se procedió formar un equipo conjunto de funcionarios del Grupo de Estupefacientes de la Policía y otros del Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación de la Agencia Tributaria de La Rioja, en virtud a las competencias que tienen asignadas, con el fin de evitar que las personas detenidas por su supuesta implicación en delitos de tráfico de estupefacientes, puedan aprovecharse de los beneficios ilícitos obtenidos. De la investigación llevada a cabo se pudo comprobar que los mismos tenían unas disposiciones económicas que de ninguna manera estaban en relación con los ingresos legalmente consignados.

A todos ellos les figuran antecedentes policiales por su presunta participación en delitos contra la salud pública, estando uno de ellos cumpliendo condena, mientras que otro ha sido ingresado en prisión al tener en vigor una orden judicial de detención.

Esta investigación ha estado dirigida por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a quien se ha dado conocimiento de los resultados obtenidos, y en la que se ha podido determinar la existencia de desfases económicos no justificados valorados en 268.092,38 euros supuestamente obtenidos del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, comprobándose igualmente que dichas personas se dedicaban de manera habitual a la compraventa de vehículos de segunda mano, al margen de la legislación económico-tributaria
http://www.europapress.es/la-rioja/noti ... 82553.html

paloalto
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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por paloalto » 06 May 2010 11:16

Ejemplo de lo que deberían ser todas las investigaciones por nacotráfico: dirección por el FISCAL, coordinación con unidades de investigación eficiente de patrimonio. Una vez atado todo, leña.
Eso hace daño a las bandas, da más trabajo pero es efectivo 100%.
SALUDOS.

armadillo
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La lucha contra el blanqueo llega al futbol

Mensaje por armadillo » 10 Jun 2010 19:05

España cuenta ya con una transposición de la Directiva comunitaria sobre blanqueo de capitales, que obliga al sector financiero, abogados, notarios, contables, inmobiliarias, casinos, consorcios y empresas proveedoras de servicios. Su ámbito de aplicación abarca asimismo a todos los proveedores de bienes, cuando los pagos efectuados en metálico superen los 15.000 euros.

Estos colectivos están obligados a identificar y comprobar la identidad de su cliente y del beneficiario efectivo, y a efectuar un seguimiento de su relación económica con el cliente; a notificar toda sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a las autoridades públicas, habitualmente la unidad nacional de información financiera; y a adoptar medidas de apoyo, como garantizar una formación adecuada del personal y el establecimiento de políticas y procedimientos preventivos internos apropiados.
Ahora, la Unión Europea ha dado un nuevo paso decisivo en la lucha contra el blanqueo en el mundo del fútbol, dos años después de la publicación del informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que identificaba las conexiones entre los mundos del fútbol y el del crimen organizado. A partir de ahora, los clubes de fútbol europeos deberán lograr cada temporada el "equilibrio financiero" en sus cuentas para poder participar en las competiciones europeas, según las normas que acaba de aprobar la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

Estas normas, denominadas "juego limpio financiero" de la UEFA, tras una puesta en marcha gradual hasta 2012, entrarán en vigor en la temporada 2013-2014 y sólo se aplicarán en las competiciones europeas, dado que las ligas nacionales tienen sus propios reglamentos.

Estas medidas han sido Impulsadas por el Parlamento Europeo, mediante dos informes relacionados con el tema en los que se identificaba y alertaba sobre las dificultades financieras del fútbol en el viejo continente.

Los delincuentes han demostrado su capacidad de adaptación al hallar nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, y el deporte es uno de los muchos sectores que se exponen al riesgo

El informe del GAFI demostraba que las operaciones de blanqueo se relacionan con la propiedad de clubes de fútbol o de jugadores, el mercado de transferencias, las apuestas, los derechos de imagen y los convenios de esponsorización o publicidad. También se emplea el sector del fútbol para cometer otras actividades delictivas, tales como trata de personas, corrupción, tráfico de estupefacientes (doping) y delitos impositivos.

Aunque está claro que mientras muchos clubes mantienen unas finanzas saneadas, los hay que tienen estrategias más peligrosas. El 54% de los equipos europeos de primera división obtuvieron pérdidas (antes de los traspasos) en el año financiero 2008. De esas pérdidas, los 20 clubes con mayor deuda tienen un déficit acumulado de 344 millones de euros. Una vez sumados los gastos de los traspasos y otras actividades financieras, la deuda asciende a 735 millones de euros.

De hecho, muchos clubes de las federaciones asociadas a la UEFA pudieron salir, incluso cuando los análisis mostraron signos de estar viviendo por encima de sus posibilidades. Por ejemplo, de los 1.650 millones de euros de deudas por traspasos, 550 eran deudas a largo plazo (de más de 12 meses). En otras palabras, los equipos de fútbol contratan jugadores pero no pagan por ellos hasta futuras temporadas.

La inversión a largo plazo en el fútbol es casi anecdótica y sucede que el 65% de los equipos de primera división juegan en estadios que pertenecen a sus municipios, los gastos de los empleados, entre los que se incluyen los jugadores, aumenta anualmente en un 18%, unos 7.000 millones de euros, superando considerablemente el incremento de 10,6% que suponen los ingresos reportados.

La UEFA no contempla dar cobertura a clubes que se hayan acogido a la ley concursal o que mantengan deudas con otros clubes. Así, el Portsmouth inglés, que no podrá disputar competición europea, pesar a ser finalista de la 'FA Cup' tras entrar en administración, y que, después de que se le restaran puntos en la clasificación, perdió la categoría.

La lucha contra la evasión y el blanqueo de dinero cuenta con nuevas e importantes medidas en Estados Unidos, que obligarán a las entidades financieras a informar a la Hacienda norteamericana sobre todas las cuentas y movimientos de titulares residentes en el extranjero y a realizar retenciones del 30 por ciento sobre cada una de las operaciones de pago realizadas. Los niveles de información son tan elevados, que la propia ley da la oportunidad a los bancos de realizarse ellos mismos las retenciones cuando se encuentren con clientes recalcitrantes.
http://noticiassva.blogspot.com/search? ... -results=7

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Los notarios remiten 432 casos de blanqueo al SEPBLAC

Mensaje por armadillo » 07 Ago 2010 10:18

El Consejo General del Notariado comunicó al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España 432 expedientes con indicios de blanqueo en lo que va de año. Los datos, presentados ayer en el marco de los cursos de verano de El Escorial sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, revelan el acusado aumento de casos bajo sospecha de blanqueo que se ha dado este año. Así, durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 los expedientes notificados fueron 126, 275, 574 y 439 respectivamente.

Según el organismo supervisor, en su última memoria de 2008, el 75% de las operaciones emprendidas contra el blanqueo procedió de comunicaciones remitidas por notarios. Así, Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado, incidió en que "en estos años la colaboración de los notarios ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.

Soledad Núñez, directora general del Tesoro y ponente en el curso, comentó que "hay que evitar que las actividades delictivas tengan un rendimiento económico" y dijo que la nueva ley "ha permitido adecuar la normativa española a la europea" y que "sea una de las más avanzadas". Por su parte, Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, considera que "probablemente sea necesaria alguna modificación legislativa con la investigación del blanqueo de cara al futuro, sobre todo en las responsabilidades que tiene la Audiencia Nacional".
Nueva ley

El pasado 22 de abril el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que incorpora el contenido de la directiva europea y que pretende evitar los bienes de actividades delictivas.
http://noticiassva.blogspot.com/

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España, cuarto en el ranking UE en lucha contra blanqueo

Mensaje por armadillo » 18 Sep 2010 11:35

España fue el cuarto país del conjunto de la Unión Europea que más dinero en efectivo declaró en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo, según un informe de la Comisión Europea difundido hoy.

Los Veintisiete han declarado en los últimos dos años 79.921 millones de euros, de los que unos 1.200 millones se recabaron en España, la mayor cifra de la UE sólo superada por Alemania, Italia y Lituania.

En el otro extremo, los países que menos dinero declarado registraron fueron Luxemburgo, Eslovaquia y Grecia.

Bruselas está "satisfecha" de la aplicación de los Estados miembros de la normativa europea sobre la obligación para los pasajeros de entrada a la UE de declarar las cantidades en efectivo por encima de los 10.000 euros.

Las unidades de inteligencia nacionales han sido las encargadas de dar fe a la comisión de las declaraciones de efectivo e irregularidades detectadas por las aduanas.

El informe muestra "la importancia de este nuevo instrumento para revisar los movimientos de efectivo de cantidades importantes", apunta el texto.

La CE evalúa así positivamente tanto la ejecución de la normativa europea como la consecución final de sus objetivos.

Bruselas concluye el estudio pidiendo a los Estados miembros que sigan aplicando la normativa comunitaria contra el blanqueo y el terrorismo de una forma "uniforme" en los Veintisiete.

La normativa europea contra el blanqueo y la financiación del terrorismo gira en torno a una directiva de 2005 que pone el acento en la prevención, así como en el control de las transacciones financieras.
http://www.google.com/hostednews/epa/ar ... RPujemta8Q

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Escondiendo 52.600 millones.

Mensaje por armadillo » 18 Oct 2010 10:51

Los billetes de 500 euros nunca se han prodigado en exceso, no son materia palpable, y su existencia teórica para la mayoría de los ciudadanos les ha valido el sobrenombre de los Bin Laden, porque aunque son moneda circulante -está documentada su salida del Banco Central- nadie sabe dónde están. La crisis ha contribuido a que sus caminos sean todavía más insondables, algunos de ellos, la mayoría según los expertos, ligados a actividades delictivas como el blanqueo de capitales procedentes de mafias, la economía sumergida y el pelotazo inmobiliario.

Hay de hecho una corriente político económica que propugna su desaparición. Gran Bretaña, que no está en el euro, prohibió el pasado mes de mayo a las cajas de cambio dispensar billetes de 500 euros después de que la policía detectara que bandas criminales estaban detrás del 90% de las operaciones. La aplicación de la medida es más compleja en la eurozona, donde es moneda de curso legal, pero en países como Francia ya se ha abierto el debate. El Gobierno Sarkozy ha propuesto la eliminación del billete en reuniones de G-20, será posiblemente un tema a tratar cuando las economías se estabilicen.

Lo cierto es que el ciudadano medio no utiliza el papel moneda morado y su puesta en marcha respondió en su momento a las demandas de Alemania, que enterró con el euro su billete de 1.000 marcos. El papel de 500 euros es hoy la moneda con mayor valor del mundo, una herramienta seductora para las redes de blanqueo de capital, que en muy poco espacio -un millón de euros pesa poco más de dos kilos- pueden transportar grandes cantidades de dinero negro.

El sindicato de técnicos de la Hacienda española (Getsha) considera que son fraudulentas el 80% de las transacciones realizadas en el Estado con Bin Ladens. A pesar de que esas prácticas también han caído en letargo durante la recesión, el 20% del papel moneda con mayor valor del mundo circula por la península. Según datos del Banco de España hechos públicos las semana pasada, el número de billetes de 500 en circulación no ha parado de caer durante la recesión, porque básicamente hay menos personas interesadas en disponer de ellos. Los expertos consideran que existe una estrecha relación entre las fases expansivas de la economía y las actividades que generan ingresos catalogados como sumergidos. Cuando la economía se frena ocurre todo lo contrario.

un líder desaparecido

Fuera del alcance del ciudadano

En los años del lanzamiento del euro, España crecía a un ritmo superior a la media de la UE gracias a el sobredimensionamiento de la construcción, precisamente uno de los nichos habituales de las prácticas fraudulentas asociados al billete con más valor del mundo. El Estado se puso entonces a la cabeza de las peticiones del papel moneda morado y un cuarto de la producción era destinado a la península.

El enfriamiento de la economía y la vigilancia de las administraciones han retraído esas actividades que exprimen la principal virtud de los Bin Laden: en muy poco espacio es posible almacenar y, sobre todo transportar, grandes cantidades de dinero. Así, en agosto circulaban sólo 105 millones de billetes de 500 euros en el Estado español, más de dos billetes por cada ciudadano. La cifra ascendía 114 millones de billetes a finales de 2007, cuando las turbulencias financieras eran todavía sólo una oscura amenaza.

Los volúmenes de distribución contrastan con sus contadas apariciones en las transacciones de la mayoría de los ciudadanos. De hecho, los bancos no tienen habitualmente billetes de quinientos, sino que los solicitan cuando un cliente los necesita. El objetivo es evitar que la moneda se convierta en refugio de acciones delictivas y la mejor manera es restringir su uso.

Y a pesar de esas cautelas, el papel moneda de 500 euros supone el 69% del importe total de dinero oficialmente en circulación sin contar las monedas. Hay en curso 76.056 millones de euros en billetes y de ellos, 52.600 millones están impresos en el billete morado. A pesar del descenso registrado durante la recesión, España continúa monopolizando una quinta parte del total de la emisión en todo el continente.

los "nichos" de circulación

Economía sumergida y "ladrillo"

Las cifras son exorbitantes y es lógico preguntarse dónde están los billetes, pero la cuestión principal a responder es para qué los utilizan los que tienen acceso a ellos. Los expertos consultados consideran que gran parte de los billetes están hoy cerrados a cal y canto en las cajas fuertes de los inversores, por eso no es necesario solicitar más al Banco de España. Se trata en parte del dinero negro que está ligado a la construcción, los pagos B que no aparecen en las escrituras. Si la facturación A del ladrillo está estancada, las contabilidades negras también se resienten.

Otro polo importante de rotación del billete morado es la denominada economía sumergida. No hay una estimación fidedigna de cuánto dinero se mueve bajo la superficie de la legalidad. Algunas administraciones se atreven a aseverar que supone en torno al 20% del PIB. Las que trabajan directamente en la lucha para erradicarlo opinan en cambio que ese nivel está fuera de toda realidad a tenor de las bolsas de fraude que se detectan cada año.

La mayoría de los ciudadanos ha contratado a profesionales que cobran en negro todo o parte de su trabajo y algunos piden hacerlo en billetes de 500 euros. Un error, según fuentes bancarias consultadas por DEIA, porque las entidades financieras tienen que informar al Banco de España de las operaciones en ese papel moneda. Es más fácil seguir su rastro que el de los billetes de cien o doscientos euros, dos monedas que también permiten ocultar bajo el colchón grandes ingresos.

Cómo ocultarlo

Prácticas fraudulentas

Las policías y los inspectores de hacienda han detectado varias fórmulas para volatilizar el dinero y hacerlo opaco frente a la administración. La economía sumergida, más modesta en cuanto a los medios y sobre todo más relacionada con la supervivencia que con las prácticas delictivas, cobra en billetes grandes que, por lo general, nunca ingresa en un banco.

La compra de un coche, un artículo de valor medio alto que puede pasar desapercibido, permite poner en circulación -blanquear en definitiva- una gran cantidad. También tienen la posibilidad de comprar un piso y escriturarlo a un precio más bajo, las constructoras tienen unos volúmenes de negocio que les permiten más tarde sacar a flote los pagos en negro. Si el vendedor del piso es un particular posiblemente tendrá que comprarse otro y el circuito se cerrará.

El sector inmobiliario que trabaja con dinero B tiene más recursos. Por ejemplo, una constructora solicita un préstamo para la compra de un terreno, pero tiene el dinero para pagarlo en la caja fuerte y las cuotas del crédito se abonan con dinero sucio. Los préstamos también son utilizados por otros blanqueadores, que llaman a la puerta de un banco con la intención de abrir un negocio o incluso invertir en una empresa al borde de la quiebra con posibilidades de ser reflotada. El dinero se blanquea al pagar el crédito y, si el negocio tiene éxito, además se activa otra vía de ingresos.

El narcotráfico, las mafias o las redes internacionales de blanqueo -muchas veces interrelacionadas- utilizan las estrategias anteriores, pero tienen a su alcance otras más sofisticadas. La más habitual es realizar ingresos periódicos en billetes pequeños en un banco y cuando se haya alcanzado un volumen suficiente hacerlo líquido en billetes de 500 euros, y transportarlo en coche a los considerados paraísos fiscales europeos -Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Londres, capital financiera de varias islas consideradas opacas-, donde el secreto bancario les garantiza el anonimato.

La operación pasa desapercibida si se realiza en diversos bancos, con cantidades relativamente pequeñas, y pagando a testaferros para que la identidad no se repita. España es muy frágil antes esas prácticas debido a que es la entrada en Europa de droga procedente de Marruecos y Suramérica. Los flujos del dinero negro también llegan al Estado a través de las organizaciones delictiva del Este de Europa.

Una vez ingresados los billetes de 500 euros en un banco impermeable a la inspección puede acabar en cualquiera de los países considerados paraísos fiscales en el mundo. Por ejemplo, en las Islas Vírgenes británicas donde hay más de 800.000 empresas registradas para una población de 20.000 habitantes.

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10 detenidos contra el blanqueo de capitales

Mensaje por armadillo » 29 Oct 2010 08:49

Al menos diez personas han sido detenidas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedente de la venta de drogas que ha sido llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y la Brigada de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía de la localidad granadina de Motril.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, entre los detenidos hay varios asesores fiscales e inmobiliarios que habrían asesorado a los presuntos traficantes de droga para poder blanquear el dinero conseguido con la venta de estupefacientes.

El blanqueo era llevado a cabo a través de operaciones realizadas en establecimientos de la comarca y la provincia de Granada.

Las primeras estimaciones apuntan al blanqueo de algo más de un millón de euros con la compra de diferentes viviendas a nombre de testaferros, entre los que podría haber algún detenido, así como de vehículos y otros artículos de lujo.

La operación se inició el año pasado a raíz de una intervención antidroga que se saldó con la detención, en distintos puntos de Motril, de varias personas que fueron acusadas de un delito contra la salud pública, según las fuentes.

Los agentes investigaron entonces el destino del dinero presuntamente procedente de la venta de la droga, en algunos casos cocaína, y la mejora sustancial del nivel de vida de algunos de los implicados en aquella intervención policial antidroga.

Las primeras detenciones en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales fueron practicadas durante la mañana del miércoles en la zona de Huerta Carrasco, en Motril, donde fueron arrestadas cuatro personas, y las últimas, este jueves por la tarde.

No se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, según las fuentes.

Los detenidos, entre los que hay algunas personas vinculadas a operaciones antidroga llevadas a cabo con anterioridad tanto por la Policía Nacional como por el SVA, se encuentran en dependencias de la comisaría de Motril, desde donde pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

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Futura ley sobre el juego online

Mensaje por armadillo » 24 Nov 2010 15:22

DIVERSOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO INDICAN QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL JUEGO ONLINE COMETEN UN DELITO CONTINUADO DE CONTRABANDO ADEMAS DE BLANQUEO DE CAPITALES...
El Gobierno se ha comprometido a poner fin al caos que existe en el sector del juego virtual en la actualidad. Presentará un proyecto de ley que lo regule en enero de 2011. La falta de regulación ha impedido que las empresas del juego tradicional hayan podido dar el salto al ciberespacio sin caer en la ilegalidad y ejercer el contrabando.

Algunas de las grandes empresas del sector del juego online han pretendido en los últimos años legalizar su situación en España sin haberlo conseguido, puesto que la falta de una regulación específica lo ha hecho imposible.

Por ello, y según denunciaban en una jornada organizada por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) esta pasada semana algunos de los magistrados del Tribunal Supremo, como los presidentes de las Salas Segunda y Quinta, Juan Saavedra y Ángel Calderón, o el magistrado del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, estas empresas cometen un delito de contrabando, en su modalidad dolosa, del artículo 301 del Código Penal, incumpliendo leyes tan rigurosas como la de Prevención del Blanqueo de Capitales o la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Esta situación ha impedido a las empresas autorizadas en España para prestar servicios de juego tradicional a dar el salto al ciberespacio, ya que hubiesen entrado también en una situación de ilegalidad.

En la actualidad existe un borrador de anteproyecto, cuya paternidad es desmentida por las instituciones que lo están debatiendo (Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado -Onlae), Agencia Tributaria y autonomías.

En este texto (ver elEconomista de 28 de septiembre de 2010), se incluyen buena parte de los controles demandados, aunque se opone a la definición de lugar de realización del Servicio regulada en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).

Cada Estado impone su ley

Los Estados de la Unión Europea (UE) no han logrado un acuerdo para unificar la legislación sobre las apuestas online por lo que cada Estado miembro puede imponer sus criterios legales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha publicado en los últimos meses una serie de sentencias en las que refuerza la posición de los Estados para imponer licencias a las sociedades que ofrecen servicios de juego online, limitar las ofertas a las restricciones que dispongan e, incluso, prohibir la publicidad de este tipo de apuestas.

El TUE ha dado la razón a Alemania, que prohibía a las empresas de apuestas por Internet, con una pena de privación de libertad de hasta dos años o con la imposición de una multa, el desarrollo de cualquier actividad que permitiese o facilitase las apuestas deportivas organizadas por prestadores establecidos fuera de Alemania.

Esta situación se hacía también extensible a los intermediarios residentes en su territorio, que ofrecen los servicios de apuestas en sus locales abiertos al público. También, en estos casos la jurisprudencia comunitaria se muestra favorable a que sólo puedan operar con aquellas empresas de apuestas para las que tengan autorización.

Reconoce el TUE, que en el caso alemán, como ocurre en España, el control público tiene por objeto canalizar de forma ordenada y vigilada la propensión natural al juego de la población y, en particular, evitar que se desvíe a juegos de azar no autorizados; impedir la incitación excesiva al juego; excluir la explotación de la propensión al juego para obtener ganancias privadas o comerciales; garantizar que los juegos de azar se desarrollen de forma regular y que su lógica sea comprensible, y lograr que una parte importante de los ingresos de los juegos de azar se utilice para promover objetivos públicos o que disfruten de un tratamiento fiscal privilegiado y controlar que no exista blanqueo.

También se determina en estas sentencias, que cada Estado miembro de la UE tiene capacidad para obligar a los operadores que ofrecen servicios de apuestas a través de Internet a cumplir las restricciones que imponga su normativa, siempre que dichas restricciones se ajusten a las exigencias derivadas del Derecho de la Unión, en particular en cuanto a su carácter no discriminatorio y a su proporcionalidad.

Un vacío legal

La futura Ley deberá poner orden en el caos actual del juego online, tal y como han hecho Alemania, Austria, Reino Unido, Francia o Italia.

Los operadores consideran que la legislación aplicable debe ser la del Estado en que se ubica el servidor, con independencia del lugar de residencia del jugador. Además, hacen recaer la responsabilidad del juego ilegal en jugadores, en sus advertencias legales en los webs.

Sin embargo la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI) establece que será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (EEE) cuando el destinatario de los servicios radique en España y los servicios afecten a los consumidores.

Entre la mayoría de los países de la OCDE prima la idea de que la legislación aplicable corresponde al lugar donde se encuentran los intereses económico de la sociedad y a los efectos de consumo, el país de residencia del jugador, descartando ya el concepto del lugar donde está ubicado el servidor.

Algunas jurisdicciones han prohibido el juego online. Este es el caso de Estados Unidos, Afganistán, Bulgaria, China, Croacia, Irán, Irak, Israel, Malasia, Singapur, Sudán, Tailandia, Malta, Turquía y Rusia.

Mientras tanto, junto a España, se encuentran en proceso de elaboración de sus respectivas normativas países como Dinamarca, Grecia, Rumanía y Suiza.

Inseguridad jurídica

La falta de normativa provoca una carencia generalizada de control, que salvo en casos como el de Bwin, que cotiza en la bolsa austriaca, impiden el control de las actividades de estas empresas, que en la casi totalidad de los casos residen en paraísos fiscales y zonas off shore en las que falta transparencia sobre sus actividades.

La situación se complica con la venta en comercios de tarjetas con saldo para jugar, que según dijeron algunos de los ponentes en la jornada de Acijur, permiten "comprarlas con billetes de 500 euros sin límite y sin control de prevención del blanqueo para jugar de forma anónima en casinos y partidas de poker virtual"

Así, entre otras normativas, se incumple en España la citada Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos (vigente según la redacción dada por la Ley 42/2006), que en sus disposiciones adicionales 18 y 19, prohíbe la circulación, comercio, tenencia o producción de billetes, boletos, sellos, cartones, resguardos, máquinas u otros elementos, incluidos los informáticos, que constituya soporte en la práctica de juegos de azar, sorteos, sus disposiciones adicionales 18 y 19, prohíbe la circulación, comercio, tenencia o producción de billetes, boletos, sellos, cartones, resguardos, máquinas u otros elementos, incluidos los informáticos, que constituya soporte de juegos de azar, sorteos, loterías, rifas, tómbolas, quinielas, combinaciones aleatorias y todas aquellas actividades en las que se arriesguen dinero u objetos económicamente evaluables en forma de envites o apuestas sobre resultados.

También se incumple la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), puesto que no se encuentra ninguna referencia a esta ley en los avisos legales de los sitios web, que los operadores no tienen los ficheros declarados ante el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y no cumplen con las medidas de custodia y seguridad de archivos de datos personales.

Presuntos ilícitos

El magistrado Ángel Calderón lamentaba que en 1995 desapareciese del Código Penal la figura del juego ilícito, que había existido hasta entonces y denunciaba que estas empresas están incursas en el delito continuado de contrabando y sus beneficios en el blanqueo de capitales. Estos delitos, además de estar castigadas con penas de cárcel también conllevan la inhabilitación y el decomiso.

Antonio Romeral, fiscal Anticorrupción, denunció en la jornada de Acijur que la Fiscalía no actúa de oficio, porque las Administraciones no denuncian las cantidades de dinero que componen los presuntos delitos cometidos y, por tanto, no se puede evaluar si se trata de delito administrativo o penal.

El fiscal se refirió a la sentencia de septiembre de 2009 que declaró que el juego prestado a un consumidor en Portugal debe regirse por la legislación local y no por la del país donde se encuentra el servidor.

Romeral consideró que, a pesar de que el servidor se encuentre en un paraíso fiscal, la prestación de servicios se considera producida en España, igual que si la empresa tuviese establecimiento permanente. En este último caso, la empresa debería pagar por la renta de no residentes.

Ana García, abogada del Bufete Díaz-Arias, considera que esta situación provoca la comisión de numerosos presuntos ilícitos administrativos y penales entre los que destacan la defraudación fiscal sistemática por los prestadores; el delito de blanqueo de capitales derivado de la falta de la tributación correspondiente y el cobro de las apuestas, así como del pago de premios en efectivo, mediante cheque, transferencias a cuentas opacas, etc. eludiendo los controles administrativos. Además, la falta de medidas reforzadas de diligencia debida exigible a casinos y casa de apuestas.

También, se incumplen las medidas exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) tanto en la forma de su obtención (incluso se detectan aplicaciones informáticas de seguimiento de los jugadores) como de almacenarlos y cederlos.

Se da una ausencia de mecanismos para impedir el acceso a estos juegos por parte de menores, incapaces y ludópatas (excluidos del juego tanto por decisión judicial. Además, muchas páginas webs carecen de acción legal para reclamar los premios en caso de impago y se ven sometidos a condiciones de contratación abusivas y fraudulentas.

La falta de homologación por las autoridades competentes se presta a la posible manipulación de los equipos y elementos informáticos con la intención de defraudar al jugador, también es posible.

Y finalmente, la publicidad ilícita de los juegos, sancionable por la regulación administrativa, y desde el punto de vista penal con base en la vulneración de la Ley de Represión del Contrabando.

Problemas fiscales

Si realmente estuviese regulada la actividad de juego online en España, se percibirían los impuestos sobre beneficios, las multas y los recargos impuestos por Hacienda, lo que superaría los 2.000 millones de euros anuales.

La fiscalidad de los jugadores en España se centra en el IRPF. Los premios se consideran ganancias patrimoniales y las pérdidas no se tienen en cuenta ni se compensan.

Los prestadores residentes en España, mientras tanto, deben tributar por su renta mundial por IRPF si son personas físicas o por Sociedades si son instituciones.

Los operadores que no son residentes tributan, si tienen establecimiento permanente (lugar físico o agente autorizado). Si existe convenio de doble imposición habrá que acudir a su articulado, que generalmente dice que se tributa en el país donde opera el establecimiento permanente. Si no hay convenio, éste tributaria por rentas mundiales.

En los casos en que no existe convenio tributario, se determinan las rentas que generan en España. Tanto la LSSI como la Ley del IVA sitúan el servicio en el lugar en que está el consumidor.

En la Agencia Tributaria defienden la doctrina de que si el operador está fuera de la UE y el consumidor paga con una cuenta o tarjeta de crédito ubicada en España, esa operación tributaría por IVA en territorio español. Mientras que si el operador es de la UE, se entiende realizado en territorio de la UE, lo que no significa que el servicio se preste en el país donde reside el operador, sino donde está ubicado el consumidor, pero por eficacia, en cualquier país de la UE con IVA, se determina que el operador lo cobre y lo ingrese en ese país.

Esas rentas se pagarían en España por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). Por el contrario, si la empresa está establecida en España y no tiene convenio de doble imposición deberá tributar por IRNR y aplicar después el convenio.

El juego está exento del pago del IVA, puesto que tributa por la Tasa del Juego. Ésta corresponde a los juegos de ámbito autonómico, pero en el juego online no procede el cobro de la misma, puesto que ni hay juego autorizado, ni punto de conexión, cuando, por ejemplo, juegan un español, un norteamericano y un chino. No hay nadie que esté pagando la tasa al Estado, por ello, los técnicos de la Agencia Tributaria abogan por que el juego online tribute por el IVA.

Si se juega con un nombre supuesto, pero se paga con una tarjeta anónima vinculada a España, aunque haya puesto como domicilio china, procederá cobrar el IVA español. Si las tarjetas al portador no se vinculan a España se abriría una vía de escape preocupante. El tipo es el general del 18 por ciento.

En el actual borrador no se ha incluido artículo alguno que exima de pagar la Tasa o el nuevo impuesto a crear, por lo que podría darse la ciscunstancia de que los prestadores paguen el IVA y, además, el nuevo tributo, si no hay cambios. Por cierto, que se acabará de jugar sin identificarse con el Número de Identificación Fiscal (NIF) y el pagar con dinero en efectivo o a crédito del operador.


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armadillo
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Red narcos gallego-mexicana blanqueaban 120 millones de euro

Mensaje por armadillo » 25 Nov 2010 10:34

Las primeras investigaciones económicas realizadas por la policía sobre la red de tráfico de cocaína gallego-mexicana han desvelado que blanqueaba al año más de 120 millones de euros. Los narcos, que introducían la droga camuflada en contenedores de manzanas argentinas, llegaron a meter, a través del puerto de Vigo, entre tres y cinco toneladas de estupefacientes por año.



La unidad de elite de las Fuerzas de Seguridad del Estado Greco-Galicia desmanteló la organización la semana pasada. 65 detenidos, 23 de ellos solo en la provincia de Pontevedra, dejaron al descubierto una red encabezada por el mexicano Nicolás Rivera, de 50 años, y el gallego de Mos David Temes, de 33. Un primo de Temes, Valentín, se encuentra en paradero desconocido. Su mujer, Flora Chao, ejercía de empresaria dirigente de las tapaderas de la red, mayormente compañías dedicadas al transporte y a la venta al por mayor.

Seis barcos, una enorme flota de automóviles de lujo y más de 5,5 millones de euros conformaron las incautaciones policiales. Al otro lado del Atlántico, autoridades argentinas y brasileñas añadieron al balance provisional del operativo 10 arrestos más.

La juez de Vigo que ha dirigido la operación decretó, además, la prohibición de venta de 40 propiedades de los cabecillas de los narcotraficantes, al tiempo que la Agencia Tributaria ha comenzado a investigar la procedencia de estos bienes. Fuentes del organismo de Hacienda consideran que el número de inmuebles adquiridos podría ser bastante mayor. El tren de vida de los cabecillas de la organización y el dinero blanqueado los dos últimos años son signo de las grandes cantidades de droga que manejaban.

La organización más potente de las que operaban en España dedicadas al tráfico de contenedores repletos de estupefacientes a través del puerto de Vigo, introducía un promedio anual de entre tres y cinco toneladas de cocaína, camuflada entre cargamentos de manzanas procedentes de Argentina. Los primeros análisis económicos sobre la capacidad financiera de esta red, realizados por la investigación policial, apuntan a que blanqueaba al año más de 120 millones de euros.

La pista sobre la célula gallega de la organización permitió a la unidad policial Greco-Galicia desmantelar el grupo la pasada semana con la detención de 65 de sus presuntos miembros, 23 de ellos en la provincia de Pontevedra, y la incautación de 5,5 millones de euros en efectivo, además de seis barcos y una impresionante flota de coches de lujo. La investigación sirvió a las autoridades argentinas y brasileñas para completar el operativo al otro lado del océano Atlántico con más de 10 detenciones.

Desde Madrid, y rodeado de lujo y ostentación, el mexicano Nicolás Rivera, de 50 años, dirigía la organización que operaba desde Argentina y Brasil donde se embarcaba la cocaína en contenedores procedentes de Colombia, envasada en pequeños paquetes de un kilogramo que se transportaban ocultos entre los palés de fruta.

En Galicia, el empresario de Mos David Temes, de 33 años, coordinaba la llegada de los contenedores al puerto de Vigo y la distribución de la mercancía legal a través de varias empresas dedicadas a la venta al por mayor de alimentos. En esta fase intervenía la empresaria de A Estrada Flora Chao Durán, vinculada al sector del transporte por carretera, y casada con un primo de Temes, quien supuestamente se encargaba de los embarques de la droga en Argentina y sobre el que pesa una orden internacional de detención por estos hechos.

El tren de vida de los cabecillas de la organización y el dinero que supuestamente han blanqueado en los dos últimos años son una evidencia de las grandes cantidades de droga que movían en la red. La juez de Vigo que dirigió la operación policial ha decretado la prohibición de vender más de 40 propiedades, que han sido bloqueadas y que aparecen inscritas en Madrid y Galicia.

La Agencia Tributaria abrió una investigación patrimonial de los implicados en esta red de narcotráfico para indagar sobre la procedencia de todos estos bienes, aunque se cree que el número de inmuebles adquiridos por la red podría ser mucho mayor. "Es un patrimonio que no se levanta solo en un año", indicaron fuentes judiciales relacionadas con la investigación.

David Temes también se encargaba de almacenar la droga que llegaba a Vigo y que luego se enviaba a Madrid por carretera. Pese a su juventud, Temes es propietario de varias empresas relacionadas con el sector de la alimentación. Supuestamente utilizaba estas compañías como intermediarias en el narcotráfico. También tenía intereses inmobiliarios como promotor, una actividad que multiplicó en poco tiempo.

La causa iniciada en el juzgado número 4 de Vigo se continuará en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de dinero. En ella aparece como imputado el abogado madrileño Marcos García Montes, representante legal de Nicolás Rivera. Según la investigación policial, el letrado "habría sobrepasado las líneas de defensa, facilitando la ocultación de bienes para el blanqueo de dinero".

El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, que coordinó esta operación contra el tráfico de cocaína, dijo "que es resultado de una labor policial impecable que ha permitido desmantelar la organización más fuerte que operaba en el tráfico de contenedores".
'Gourmets' de tapadera

David Temes, máximo responsable de la red de narcotráfico y blanqueo en Galicia, usaba una de sus empresas para dar cobertura a los cárteles. La despensa de Monxi, SL con sede en Mos, era la destinataria de los contenedores. Esta empresa ofrece una extensa variedad de productos online de alimentación para gourmets, "con un riguroso control de calidad", según su web.

Temes y su grupo se encargaban de distribuir la carga legal de los contenedores que llegaban a Vigo, las manzanas que se embarcaban en Argentina para simular los envíos de cocaína. También almacenaba la droga, que la red vendía al por mayor. La droga se transportaba en avionetas desde Colombia a Brasil, donde se intervinieron 1.200 kilos. Luego se embarcaba en Manzanillo (Argentina) donde los escáneres detectaron otros 2.200 entre toneladas de fruta y se detuvo a dos aduaneros implicados.

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Operacion "atalaya": SVA desmantela organizacion.

Mensaje por armadillo » 28 Dic 2010 09:39

La Agencia Tributaria desmanteló en Murcia durante el mes de junio una trama de blanqueo de capitales procedentesdel mercado ilícito de drogas de Estados Unidos.

El dinero a blanquear, 85 millones de dólares, era invertido en operaciones financieras y patrimoniales, sobre todo en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga.

La operación, denominada Atalaya, no se había podido hacer públicahasta ahora por indicación judicial. Se inicio en marzo de 2009 cuandofuncionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones financierase inmobiliarias anómalas, realizadas por españoles y británicos en Murcia, Granada y Málaga.

Durante la investigación se comprobó que el capital que financiaba estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y de diferentes paraísos fiscales mediante trasferencias bancarias efectuadas por implicados en el tráfico de drogas, por sus familiares o por testaferros, justificando esas remesas como inversiones de no residentes o préstamos de no residentes a residentes.

En realidad era el beneficio obtenido por una organización criminal con la venta ilegal de hidrocodona, un derivado del opio, en EE.UU., a través de Internet y en distintos locales. En total vendieron más de 50 millones de pastillas entre 2003 y 2007 utilizando recetas médicas falsificadas, con un beneficio de 85 millones de dólares.

Estos capitales eran utilizados en España para capitalizar sociedades patrimoniales y para realizar importantísimas inversiones inmobiliarias, efectuando diferentes ventas de un mismo bien entre personas físicas y sociedades de la organización para distanciar ese patrimonio de suorigen ilegal y dificultar las investigaciones.

Estos fondos se destinabantambién a financiar el alto nivel de vida de los traficantes y de sus cómplices, testaferros, asesores y abogados. Durante la operación se han efectuado distintos registros domiciliarios en Murcia y en Mazarrón, interviniendo documentación y equipos, 9.000 euros en efectivo, joyas y relojes, seis vehículos y cuatro caballos.

También han sido detenidas tres personas: el principal testaferro de la organización, el abogado y asesor de la misma y el principal implicado enla venta de drogas en EE.UU., contra quien había una orden dedetención internacional.

Todos los detenidos y los géneros intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia. La Agencia Tributaria ha adoptado medidas cautelares contra 22 inmuebles de lujo y 43 cuentas bancarias, por un importe que supera los12 millones de euros.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones enlos próximos días y la adopción de nuevas medidas cautelares.

VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=SbvctUEy ... r_embedded

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