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Hacienda embargo desde 2006, 100 millones a los narcotrafica

Publicado: Lun Ene 24, 2011 9:20 am
por armadillo
El llamativo enriquecimiento de las familias del narcotráfico en Galicia ya tiene inventario. Casas, fincas, pisos, garajes, coches, dinero en efectivo, divisas, joyas, obras de arte y embarcaciones de todo tipo, cuya valoración supera los 100 millones de euros, fueron embargadas solo en los últimos cuatro años por la Agencia Tributaria a clanes vinculados al tráfico de drogas y a las principales bandas que, desde 2006, dirigieron el transporte y distribución de cocaína en Galicia.Las cantidades embargadas en el marco de nueve operaciones desplegadas por las unidades operativas de Vigilancia Aduanera, representan uno de los mayores éxitos del Plan de Prevención del Fraude Fiscal en Galicia para la lucha contra la delincuencia económica y el blanqueo de dinero.

Dorado tenía tierras en Portugal y Ávila, 10 áticos en Málaga y un aparcamiento

A Oubiña se le embarga otro chalé en Vilagarcía y un solar en Sanxenxo

El fallecido 'Patoco' disponía de 67 inmuebles con un valor de 30 millones

Se intervinieron viñedos, terrenos, un pub y varias naves industriales

Una gran parte de este patrimonio intervenido pertenecía a grupos que fueron desmantelados en el transcurso de sucesivas operaciones policiales y que coinciden con la captura de alijos, tanto en tierra como en alta mar. Traficantes como Rafael Bugallo, El Mulo, y su socio y cuñado, Enrique Martínez Santiago, El Pimpo; Manuel Abal Feijoo, Patoco (ya fallecido), Ramiro Vázquez Roma o Roberto Leiro Santos son algunos de los cabecillas de las organizaciones investigadas por blanqueo cuyos bienes han sido inmovilizados. También figuran en estas investigaciones judiciales, coordinadas por la Fiscalía Antidroga, en las que se ha acordado el decomiso de bienes y dinero, personajes como Juan Carlos González Martín, Culebras, Marcial Dorado o Laureano Oubiña, también implicados en el narcotráfico y blanqueo de dinero.

En la operación Tortuga, la primera desplegada por Hacienda, se descubrieron 23 inmuebles valorados en 3,4 millones de euros y cuentas bancarias por importe de 340.000 euros. Pisos, un pub, negocios y naves industriales fueron registrados en mayo de 2006, cuando Rafael Bugallo, uno de los más avezados pilotos de planeadoras, se encontraba en busca y captura, y su socio, Enriquez Martínez, cumplía en prisión una de sus múltiples condenas.

Dos años después, en 2008, la operación Job situaba en el punto de mira a una familia de Cambados que supuestamente utilizaba negocios inmobiliarios y tiendas de deportes para blanquear. Al frente se encontraba el narcotraficante Roberto Leiro Santos, detenido la pasada semana, después de ser excarcelado por un error judicial cuando aún tenía que cumplir una condena pactada con la Fiscalía de la Audiencia Nacional de casi 13 años por un cargamento de 6,4 toneladas de cocaína en 2003. El valor de los seis inmuebles incautados supera los 900.000 euros.

A finales de 2008, Vigilancia Aduanera desmanteló uno de los grupos más activos en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, el del vigués Juan Carlos González, Culebras, de 70 años, uno de los históricos del contrabando de tabaco y del tráfico de hachís.

Una información remitida por la unidad de inteligencia financiera puso en marcha una investigación en la que participaron 60 funcionarios de distintos grupos operativos, en colaboración con las autoridades judiciales portuguesas. El balance de la operación Malpolon arroja la cifra de 21 millones de euros, entre bienes y dinero intervenido, 13 de los cuales corresponde a la valoración de las inversiones inmobiliarias.

En 2010, dos años después de que Manuel Abal, Patoco, falleciera en un accidente de moto, Hacienda lograba cerrar prácticamente el inventario de bienes del último mayor empresario del transporte de cocaína en Galicia. En total, el valor de mercado de los inmuebles, 67 de ellos ubicados en la Comarca de O Salnés, supera los 30 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 20 millones de las embarcaciones incautadas, vehículos de alta gama y cuentas bancarias.

Otra de las redes de blanqueo descubiertas por Hacienda fue creada por el cambadés Ramiro Vázquez Roma, actualmente en prisión. En octubre de 2007 dos de sus lanchas fueron interceptadas por Aduanas cuando intentaban desembarcar 4.500 kilos de cocaína. Aunque sin antecedentes penales, Vázquez Roma ya había logrado situarse en primera fila del narcotráfico. El valor de los bienes intervenidos en España y Portugal es, hasta el momento, de 2,75 millones de euros, entre los que figuran 20 fincas rústicas y viñedos en Ribadumia y Vilanova de Arousa.

La detención del histórico contrabandista Marcial Dorado, implicado en uno de los mayores cargamentos de coca con destino a Galicia, abrió una de las investigaciones más complejas contra el blanqueo que aún le mantiene en prisión. Condenado por la Audiencia Nacional a diez años de cárcel, Dorado está pendiente de la resolución del Supremo.

Los bienes descubiertos e intervenidos en esta operación están valorados en 20 millones. En el amplio inventario de Hacienda aparecen dos fincas en Portugal (de 153.000 y 25.000 metros cuadrados), un aparcamiento de cinco plantas, locales comerciales y diez áticos en Málaga o una finca de 50 hectáreas en Ávila.

Laureano Oubiña fue el principal objetivo de la operación Cohiba, a raíz de la investigación de dos operaciones inmobiliarias realizadas a través de testaferros. Por el momento, se ha embargado un enorme chalé en Vilagarcía, construido a finales de los noventa, y una finca denominada Nanín, de 2.300 metros en Sanxenxo. Ambas propiedades tasadas en 1,5 millones de euros, se le atribuyen al famoso traficante de hachís que todavía se encuentra en prisión y se suman a otros bienes embargados en el pasado como el Pazo de Baión.

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SVA: golpe al blanqueo de capitales procedentes del narcotra

Publicado: Mar Feb 01, 2011 9:40 am
por armadillo
La presión que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) está ejerciendo sobre los clanes gallegos a la hora del blanqueo de capitales ha vuelto a dar sus frutos. Los agentes del cuerpo han detenido al menos a cuatro personas a las que se les imputa un presunto delito de blanqueo a través de sociedades diseñadas para ello. Aunque no se trata de una operación de la importancia de la Tabaiba o la Suntuarios, lo cierto es que entronca con el objetivo que se ha marcado la Agencia Tributaria de perseguir este tipo de delitos, peinando la actividad de determinadas sociedades que podrían servir de tapadera a negocios ilícitos.
Entre los cuatro detenidos están algunos integrantes de la misma familia y se les han intervenido varios bienes inmuebles, cuentas bancarias y algún tipo de sociedad a través de la que presuntamente blanqueaban el dinero procedente de actividades ilícitas. La mayor parte de las detenidos en la operación van a pasar a disposición judicial en el día de hoy. Entre los detenidos no se encuentra ningún destacado o histórico del narcotráfico, aunque si trabajan para alguno de los clanes de la ría de Arousa. Tampoco ha trascendido el valor de los bienes que se le han intervenido a la organización en esta operación.
Secreto
La investigación la está instruyendo el juez del juzgado de instrucción número 2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, aunque poco ha salido a la luz ya que se ha decretado el secreto de sumario al permanecer abierta la operación, por lo que no se descarta que se registren más detenciones o sean llamadas a declarar más personas en los próximos días para explicar o justificar el origen de este patrimonio. Lo que no ha podido ocultarse es que en la jornada de ayer se realizaron varios registros en municipios de la comarca de O Salnés, especialmente en Cambados y en Sanxenxo.
Se trata de una más de las operaciones en las que está trabajando el juez de Cambados, y podría ser una de las últimas, ya que está previsto que abandone el juzgado cambadés en el próximo mes de marzo para trasladarse a Pontevedra.
Desde hace algunos años, el SVA y la Agencia Tributaria han comenzado a poner su objetivo en la parte financiera de las organizaciones, con el fin de hacer daño a los clanes gallegos donde más les duele, en su capacidad económica.
Intensificación
Este tipo de operaciones se han intensificado en los últimos tiempos y han dado sus frutos en la comarca de O Salnés. Un ejemplo de ello fue el segundo golpe que se llevó el entramado diseñado por Manuel Abal "Patoco" después de su muerte. Si en un principio las fuerzas de seguridad del Estado actuaron contra la infraestructura logística que había montado "Patoco" en la operación Tabaiba, el pasado año se dio un duro golpe a la financiera, deteniendo a varios familiares y allegados del narcotraficante gallego fallecido en 2009 en un accidente de tráfico.
La Operación Suntuarias ha sido otra de las investigaciones más relevantes en el último año. Dirigida contra los próximos a uno de los grandes capos de la ría de Arousa, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. En ella estaban implicados dos hosteleros de Vilagarcía conocidos como "Los Gerardos", los cuales regentaban varios establecimientos hosteleros desde los que presuntamente blanquearían el dinero. El propio Sito Miñanco tuvo que declarar por videoconferencia ante el juzgado de Vilagarcía que llevaba el asunto.
Repesca
Otros históricos que también han pasado por el juzgado en los últimos meses son los integrantes del clan familiar de los Charlín.
Tras recuperar en una subasta pública celebrada en 2008 varios de los bienes que tenían embargados, el SVA y la Agencia Tributaria iniciaron una investigación para conocer de donde habían salido los 800.000 euros que costó a la familia recuperar su patrimonio.
Esta investigación culminó con la puesta en marcha de la Operación Repesca, en la que está imputados el propio patriarca, Manuel Charlín Gama, y la mayor parte de sus hijos, así como varios colaboradores, a los que se les acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales. La operación coincidió en el tiempo con la liberación del patriarca tras cumplir veinte años de prisión por tráfico de drogas a gran escala.
Tampoco se libró el isleño Marcial Dorado, que permanece imputado junto a alguno de sus familiares en la Operación Dourado que puso en marcha el SVA.

El empresario de Sanxenxo Antonio Carballo Magdalena, con antecedentes por tráfico de cocaína, fue detenido ayer por agentes del Área Operativa Regional de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, en una operación contra el fraude fiscal y blanqueo de dinero. Al menos son ocho los arrestados relacionados con Carballo Magdalena, entre ellos su mujer, María Luisa González Iglesias, también con antecedentes, y algunos socios, además de varios miembros de la familia de empresarios Prado Padín de Caldas de Reis. Los agentes realizaron registros en empresas y domicilios de los detenidos, a los que imputa compra y venta de acciones y participaciones en una red de sociedades vinculadas con Carballo Magdalena. Está previsto que los detenidos pasen hoy a disposición del juzgado número 2 de Cambados para prestar declaración.


La relación de Carballo Magdalena con el narcotráfico se remonta a 1993, cuando la policía lo vinculó con el buque Islander, de bandera panameña, que navegaba a Brasil y Venezuela para recoger cocaína que era desembarcada en Galicia con destino a Centroeuropa. Un año después, el barco fue interceptado en el Atlántico, pero uno de los tripulantes lanzó la droga, 4.000 kilos, al océano, lo que hizo imposible su recuperación. Los miembros de la organización colombiana que proveía la droga secuestraron a Carballo y le reclamaron un millón de euros por la mercancía perdida.

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Re: Blanqueo de capitales.

Publicado: Mar Feb 01, 2011 11:34 am
por Loopster
Ya era hora de ir a por el entremada político de esa zona, ahora solo falta hacer limpia en la Junta de Andalucia... pero supongo que entonces se agotan las existencias de yogures para tanto tío metido en los calabozos.

Re: Blanqueo de capitales.

Publicado: Mar Feb 01, 2011 9:16 pm
por Alí Bei
Por si os interesa, éste es el enlace a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Economía y Hacienda:

http://www.cpbc.tesoro.es/

El riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales ha dado lugar a una política internacional coordinada, instrumentalizada en España a través de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que impone una serie de obligaciones a los sectores de riesgo y a los movimientos de medios de pago.



La ley 10/2010 en PDF:

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29/p ... 0-6737.pdf

Re: Blanqueo de capitales.

Publicado: Mar Feb 01, 2011 9:22 pm
por Alí Bei
Interesante artículo sobre el blanqueo de capitales:

http://www.paraisos-fiscales.info/blanq ... tales.html

El blanqueo de capitales, también llamado lavado de dinero o lavado de activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Las actividades delictivas más habituales que precisan del blanqueo de capitales son la prostitución, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el terrorismo y en general cualquier otro sistema basado en el fraude o la extorsión. En ocasiones, también se incluye en la lista a la evasión de impuestos, aunque no es exactamente el mismo caso, ya que el dinero que se defrauda al fisco normalmente procede de actividades legales.

Atendiendo a la clasificación que hace el GAFI o Grupo de Acción Financiera Internacional (en inglés FATF), que es el organismo más relevante en la lucha contra el blanqueo de capitales, podemos distinguir tres fases en el ciclo del lavado de dinero:



1. Fase inicial o de colocación

Esta primera fase, que normalmente se lleva a cabo cerca del lugar en donde se comenten las acciones delictivas, consiste en introducir en el sistema financiero el dinero obtenido con la actividad ilícita. Esto se realiza de muy diversas maneras, aunque el denominador común es que el capital ilícito se fracciona en cantidades menores, que se van introduciendo al sistema bancario poco a poco.

La forma más sencilla de blanqueo de capitales es tan simple como ir depositando importes pequeños en múltiples cuentas bancarias. Al tratarse de movimientos poco relevantes, estos normalmente no levantarán las sospechas de las entidades bancarias, ya que se trata de cantidades que se encuentran muy por debajo del límite a partir del cual el banco tiene obligación de reportar o verificar el origen de los fondos.

Otra manera habitual de lavar dinero es mediante la compra de instrumentos financieros como cheques de caja u órdenes de pago (money orders), las cuales se pueden adquirir pagando en efectivo, a veces incluso en oficinas de correos o en tiendas. Estos documentos después se depositan en bancos situados en países alejados del origen del negocio ilícito.
Un canal relativamente reciente es servirse ciertos sistemas de pago y monedas virtuales utilizadas en Internet. Normalmente no es necesaria la identificación del cliente para abrir una cuenta de moneda virtual y su compra-venta se produce mediante cambistas de diferentes países. Esto hace muy difícil rastrear las transacciones, ya que son en gran parte anónimas y se producen a través de diferentes intermediarios.

Un método más sofisticado que suelen emplear las bandas mafiosas para el blanqueo de capitales, consiste la utilización de negocios “tapadera”. Estos normalmente pertenecen a sectores en los cuales se maneja gran cantidad de dinero en efectivo, como el pequeño comercio, la hostelería (bares y restaurantes) o la construcción. Declarando unos importes de ventas superiores a las que se producen realmente y pagando a proveedores en efectivo, sin factura, resulta sencillo inyectar dinero negro en el negocio. Este se mezclará con los ingresos legítimos procedentes de las ventas reales. Los negocios “tapadera” pueden pertenecer a la propia organización mafiosa o, en otros casos, ser subcontratados a terceros a cambio de una comisión. Este tipo de fraude es enormemente difícil de detectar, ya que es casi imposible controlar las pequeñas ventas en efectivo que se producen en una tienda o un restaurante. A no ser que el negocio declare unos beneficios muy por encima de los normales, raras veces levantará sospechas.



2. Fase de difuminación o estratificación

Una vez que el dinero negro se ha colocado en el sistema financiero, comienza la segunda fase del proceso de blanqueo de capitales. El objetivo de la misma es difuminar cualquier relación de los fondos con su fuente de origen. Para ello los “blanqueadores” realizan numerosas transferencias a través de cuentas situadas en diversos puntos del globo, compran y venden productos de inversión o realizan transacciones comerciales ficticias, valiéndose de facturas falsas y empresas situadas en paraísos fiscales, constituidas para tal fin. Con estas técnicas es sumamente complejo seguir el rastro del dinero, el cual se pierde entre una maraña de movimientos bancarios y transacciones que se reparten a lo largo y ancho del globo. Obtener información de gran variedad de bancos y jurisdicciones, algunas con un nivel de opacidad importante, se convierte en una tarea casi imposible.



3. Fase de integración

Tras haber difuminado cualquier relación del dinero con su origen y fuente de obtención, se pasa a la última fase del blanqueo de capitales, llamada de integración. Es cuando los fondos obtenidos con la actividad ilícita vuelven a su propietario y entran de nuevo en la economía real. Existen diferentes medios para realizar esta integración: mediante la inversión en negocios legítimos, a través de la adquisición de propiedad inmobiliaria o mediante la adquisición de bienes de lujo u objetos de arte, entre otros. El sector inmobiliario es especialmente atractivo, ya que permite una especulación muy lucrativa y en general está muy vinculado al poder local, lo que facilita a los delincuentes la creación de lazos estrechos con la política. Para ganarse el respeto de la comunidad tampoco es infrecuente que realicen obras benéficas o participen en proyectos sociales.



Dónde se lleva a cabo el blanqueo de capitales

Tradicionalmente la comunidad internacional ha venido considerando a los paraísos fiscales como principales responsables del lavado de activos. ¿Pero es esto cierto? En parte sí y en parte no. Si bien es de dominio público que la legislación de muchas jurisdicciones offshore tradicionalmente ha favorecido este tipo de actividades delictivas, las cosas han cambiado bastante en los últimos años. Lejos quedan ya los tiempos en los que se podía acudir con un maletín lleno de billetes a un banco offshore y depositar el dinero sin mayores preguntas.

Las entidades bancarias situadas en paraísos fiscales, aplican exactamente las mismas políticas contra el lavado de dinero como el resto de los bancos. La mayoría de las jurisdicciones offshore han restringido el uso de las acciones al portador y firmado tratados de asistencia mutua en temas legales con otros países. Son los llamados "mutual legal assistance treaties" o MLAT. Estos acuerdos contemplan el intercambio de información en todos los casos de delitos graves, como terrorismo o narcotráfico. No suelen sin embargo considerar a la evasión fiscal un delito grave, por lo que normalmente no está cubierta por estos tratados.

Es cierto que se sigue permitiendo el uso de accionistas o directores fiduciarios (nominees) que ayudan a ocultar la identidad de los propietarios reales de las empresas; pero esto también es legal en países como Estados Unidos o el Reino Unido, respetables miembros de la OCDE. Es más, el propio GAFI reconoce que el lavado de dinero se produce prácticamente en cualquier lugar del mundo. De hecho, el blanqueo de capitales que se lleva a cabo en las jurisdicciones offshore, probablemente se explique más bien por su condición de importantes centros financieros que su propia condición de paraísos fiscales.

Como sostiene el GAFI, el blanqueo de capitales no sólo existe en los centros financieros offshore, sino también en los grandes centros bancarios y de negocios mundiales. La enorme cantidad de transacciones que se producen en estas urbes financieras hace que las transacciones resulten mucho más discretas y desde luego menos sospechosas a ojos de las autoridades que otras, en las que intervienen paraísos fiscales.

Pero no sólo los grandes centros financieros sirven de lavandería a los delincuentes, también muchos negocios y por supuesto mercados inmobiliarios de todo el mundo. Así, por mencionar un ejemplo, son más que notorios los casos de blanqueo de capitales en la Costa del Sol española. El afincamiento de mafiosos de toda Europa, que invertían en bienes inmobiliarios, hizo que el sector subiera como la espuma. Todo ello con el aplauso de los ciudadanos que celebraban la creación de miles de puestos de trabajo creados por la construcción y las autoridades locales que miraban para otro lado, mientras se llenaban los bolsillos. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra…

El lavado de dinero, como se ha visto a lo largo del presente artículo, es un fenómeno sumamente complejo. La dificultad de discernir negocios legítimos de los que no lo son, los intereses económicos que hay en juego y la compra de conciencias por parte de los delincuentes lo convierten en uno de los delitos más difíciles de controlar y erradicar.

¿Qué medidas tomar? ¿Debe eliminarse el secreto bancario y cualquier medida de protección de la privacidad en nombre de la lucha contra el blanqueo de capitales? ¿Dónde acaba el combate contra la delincuencia y empieza la intrusión en la vida privada y la intimidad de las personas? Existen opiniones para todos los gustos y el debate entre detractores y defensores de ambas es cada vez más intenso. Lo cierto es que el dinero negro sigue fluyendo y cada día encuentra nuevas y sofisticadas vías para introducirse en nuestro sistema económico.



Re: Blanqueo de capitales.

Publicado: Mar Feb 01, 2011 9:25 pm
por Alí Bei
Un PDF del Centro Argentino de Estudios Internacionales sobre el tema que nos ocupa:

http://www.caei.com.ar/es/programas/di/20.pdf

Re: Blanqueo de capitales.

Publicado: Mar Feb 01, 2011 9:30 pm
por Alí Bei
Artículo sobre las obligaciones documentales de las PYMES para poder luchar contra el blanqueo de capitales:

http://www.pymesyautonomos.com/legalida ... s-empresas

La aprobación de la nueva Ley sobre blanqueo de capitales va a generar unos requisitos mayores de control, supervisión y acumulación de documentación para las operaciones de venta de bienes cuando se produzcan ventas por importe superior a 15.000 euros en una o varias operaciones siempre que el pago se efectúe en metálico, cheques bancarios al portador o pagos electrónicos que tengan la consideración de pago al portador.

Estas nuevas obligaciones se enmarcan dentro del control de operaciones de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo y de manera independiente al tamañao que tenga la empresa será obligatorio para todos cumplir los siguientes requisitos:

■Identificación formal de la persona física o jurídica que realice la operación. Los documentos que acreditarán esta identificación serán determinados por un reglamento en breve.
■Examen especial de comportamientos extraños y operaciones complejas que puedan tener relación con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
■Obligación de comunicar el indicio de blanqueo de capitales a la Comisión de Prevención si se detecta cualquier tipo de operación extraña así como el deber de colaboración en la denuncia de la operación suceptible de blanqueo.
■Régimen especial para los abogados en la comunicación de operaciones que se determinará reglamentariamente.
■Prohibición de revelación de la comunicación de indicio de blanqueo a terceras personas.
■Obligación de conservar 10 años toda la documentación que pueda dar origen a una operación de blanqueo de capitales.

Para que nos hagamos una idea, estas obligaciones pueden afectar por eejemplo a un concesionario de coches que vende un coche al contado, una tienda de muebles, una empresa de reformas o cualquier operación comercial que exceda de 15.000 euros.

Aviso a navegantes, el reglamento que se está preparando con esta ley de blanqueo de capitales, contempla sanciones económicas que van desde los 3.000 euros para las sanciones leves hasta los 1.500.000 euros para las sanciones muy graves junto con la hipotética responsabilidad penal si existiera.


Mil narcos y sus fortunas en el punto de mira de hacienda

Publicado: Mié Feb 02, 2011 8:39 am
por armadillo
La “Operación Patas” es sólo un ejemplo de la política que está siguiendo el Servicio de Vigilancia Aduanera a instancias de la Agencia Tributaria, la de golpear el entramado económico de los clanes gallegos que se dedican a blanquear capitales procedentes de negocios ilícitos, especialmente del narcotráfico.
Desde hace varios años, el objetivo para frenar estas mafias se ha ampliado y ha dejado de ser única y exclusivamente la lucha contra la incautación de droga, para pasar a centrarse también en un exhaustivo trabajo de análisis del patrimonio, sobre todo de su procedencia y de las enormes fortunas que acostumbran a amasar.

Mediana escala

Aunque esta operación es calificada por la propia Agencia Tributaria como “de mediana escala” indica que la entidad está pendiente de todos los movimientos de capitales, por lo que la de ayer no va a ser la única red en caer en los próximos meses. De hecho, más de un millar de narcos, aseguran algunas fuentes, se encuentran en el punto de mira de Hacienda y tienen a los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera analizando sus movimientos económicos, siguiendo incluso la pista del dinero fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales como Suiza.
El procedimiento empleado por el juez de Cambados en este caso también le ha permitido a los agentes del SVA y a la Agencia Tributaria intervenir todo el patrimonio que los detenidos tienen en el registro de la propiedad.
Ejemplos en los últimos años del ahínco que están empleando los funcionarios del SVA destinados en exclusiva a esta tarea sobran. Sólo hay que recordar operaciones como la Suntuarias o la Repesca, en las que clanes como los Charlín o los Gerardos sufrieron un duro golpe en el entramado financiero y de empresas que tejen para poder blanquear el dinero. También duro fue el golpe que se le dio a otros históricos como Vázquez Roma o Roberto Leiro, a los que se les intervinió un importante emporio económico. En especial, acostumbran a utilizar empresas vinculadas al sector inmobiliario, hostelería o depuradoras de moluscos, empresas que les permiten ocultar el camino del dinero y blanquearlo con relativa facilidad. Acabar con esta impunidad y prepotencia de los narcotraficantes ha sido el objetivo de las catorce investigaciones relativas a blanqueo de capitales que se han abierto en los últimos tiempos.

Estrechar el cerco

Con su puesta en marcha se trata de estrechar el cerco sobre los clanes de narcos, una decisión que ha dado muchos frutos en los últimos años, ya que se han embargado bienes y propiedades por más de mil millones de euros en los últimos años, así como imputar a más de un centenar de personas que estarían vinculadas, de alguna forma, con estas operaciones de blanqueo de capitales.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa ... 14599.html

Re: Blanqueo de capitales.

Publicado: Mié Feb 02, 2011 8:41 am
por armadillo
ADUANAS CIFRA EN TRES MILLONES EL BLANQUEO ATRIBUIDO A LA RED DEL NARCO CARBALLA
Cuatro detenidos y 8 imputados; bienes inmuebles, solares y vehículos valorados en 1,8 millones de euros y otros tres millones de euros en operaciones materializadas mediante préstamos a terceros a través de empresas pantalla, es el balance inicial de la Operación Patas, desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera contra la red atribuida al narco de Sanxenxo Antonio Carballa Magadalena.
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Cambados tomó declaración a todos los imputados y los dejó en libertad conc argos, con obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados. La única fianza se impuso al presunto cerebro de la organización que tendrá que abonar 30.000 euros antes del viernes para eludir el ingreso en prisión.
Además de Carballo Magadalena, condenado a 14 años por la Audiencia Nacional como organizador del alijo de 2,5 toneladas de cocaína intervenido en el mercante Archangelos en 1995, pasaron por las dependencias judiciales a declarar su esposa María Luisa González, una de sus hijas, B.C.G. y su yerno D.D.J.; así como los hermanos vilanoveses Prado Padín, el promotor inmobiliario de Sanxenxo M.A.R.R., y una joven identificada como A.F.J.
Las investigaciones comenzaron hace dos meses al detectar un espectacular incremento de patrimonio en el entorno de Antonio Carballa que no estaba justificado, algo que llamó la atención de la Agencia Tributaria. Los agentes del SVA, en coordinación con la Fiscalía Antidroga y el juzgado de Cambados, desataron una operación en la que se practicaron dos registros domiciliarios en Sanxenxo y Vilagarcía, se han intervenido seis solares ubicados en Sanxenxo, Cambados y Toledo
Vigilancia Aduanera ha golpeado directamente el entramado empresarial a través del que, presuntamente, se ocultaban las operaciones de blanqueo. Los agentes descubrieron la existencia de dos empresas dedicadas a la comercialización de hidrocarburos y a la construcción y promoción inmobiliaria, a través de las cuales se efectuarían operaciones de blanqueo de capitales procedents del narcotráfico.
A través de estas empresas, una de ellas la anterior gestora de la gasolinera de Godos, que también perteneció al abogado Pablo Vioque, se hacían efectivas estas operaciones, aprovechando que generan un importante flujo de capital en efectivo y en las que resulta relativamente fácil enmascarar y ocultar la presunta procedencia delictiva de algunos de sus fondos.

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UN CENTENAR DE EMPRESAS BLANQUEAN DINERO DEL NARCOTRAFICO

Publicado: Mar Feb 08, 2011 9:08 am
por armadillo
Más de una vez algún vecino de la comarca concienciado en la lucha contra el narcotráfico se sorprendió al salir de alguna tienda de la comarca y saber, por boca de algún paisano bien informado, que los dueños del establecimiento figuraban en la lista de sospechosos de haberse enriquecido con el tráfico de drogas. «Aquí ya no sabes en qué tienda puedes comprar y en cuál no», se quejaba posteriormente el cliente a su pesar. Y aunque es cierto que el dinero de la droga se invierte en todo tipo de negocios y sectores a lo largo de las tierras de O Salnés, cada vez es más fácil identificar a aquellos que blanquean haciéndole la competencia a los empresarios honrados, porque muchos de ellos están en el punto de mira de los agentes policiales o de Vigilancia Aduanera que los tienen incluidos en alguna de las muchas investigaciones abiertas en los últimos años.
Son aproximadamente un centenar de negocios los investigados. En realidad son muchos más, pero no todos los beneficios se invierten en la comarca; es muy habitual que los narcos diversifiquen sus negocios y que también inviertan en otras comunidades autónomas o en el extranjero, sobre todo en Portugal.
Aún así son muchos los comercios y locales de hostelería que en los últimos años han sido embargados al sospecharse que podían haber sido financiados con dinero del narcotráfico. Lo habitual es que esos negocios sigan abiertos al público en tanto no haya una sentencia, pero sus dueños no pueden ni venderlos ni traspasarlos sin la autorización de la Agencia Tributaria. Aunque la mayoría son establecimientos de ropa o del sector de la hostelería, también hay conserveras, gasolineras o inmobiliarias. Muchos están en Vilagarcía, pero también en Cambados, Sanxenxo y en otros puntos de la comarca.

Operación Cormorán
Una de las primeras operaciones de envergadura realizadas contra el blanqueo del narcotráfico fue la bautizada como Cormorán, una investigación de los juzgados de Caldas que permitió embargar medio centenar de pisos y locales comerciales en la comarca, entre ellos, seis establecimientos ubicados en Vilagarcía. La red fue desarticulada en el 2004, y los imputados están todavía pendientes de juicio.
Dos años después, en el 2006, en una redada contra el clan de los Mulos bautizada como Tortuga, se precintaron dos pubs y dos comercios en el centro de Cambados. Dos tiendas de deportes ubicadas también en dicha villa fueron registradas dos años después en una nueva batida contra la familia de Roberto Leiro.
El 2009 se cerró con otra macrooperación, la llamada Suntuarias, en la que se embargaron locales tan conocidos como la cafetería London, la Bohême, la antigua discoteca Kavila, el DNI o la bolera Kaiser, todo ello en manos de los empresarios hosteleros conocidos como Gerardos. Y el año pasado, agentes de la Agencia Tributaria detuvieron a seis familiares y socios del fallecido narco cambadés Manuel Abal, Patoco, en una nueva operación de blanqueo por valor de 50 millones en la que se intervinieron, entre otros locales, la discoteca Ice de Sanxenxo, el pub Isla de Portonovo, un hotel, dos inmobiliarias y la franquicia de Adolfo Domínguez en Vilagarcía, que regentaban familiares de los detenidos.
La última operación por blanqueo de capitales se llevó a cabo la semana pasada, dirigida por el titular del juzgado número 2 de Cambados.
Al presunto cabecilla, Carballa Magdalena y a sus socios, se les intervino una empresa constructora y una gasolinera en Caldas.


http://www.lavozdegalicia.es/arousa/201 ... 8C2991.htm