Blanqueo de capitales.

Delincuencia Organizada y Violenta, Trafico de Armas y Explosivos, Redes de tráfico de Drogas y Personas, No Proliferación ADM's, Tecnologías de Doble Uso, Blanqueo de Capitales, Contrabando
armadillo
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Sva destapa trama blanqueo de capitales del narcotrafico

Mensaje por armadillo » Mar Mar 22, 2011 3:09 pm

El rastro de la compra de un vehículo de alta gama por una persona sin recursos ha sacado a la luz una operación de blanqueo de capitales, proveniente del tráfico de drogas, que operaba en Murcia y cuya cantidad podría superar los 500.000 euros.

En la operación, denominada 'Ciprés' e iniciada en el verano del pasado año, se han detenido a dos personas, así como intervenido tres inmuebles, cuatro vehículos y más de 3.000.000 euros en saldos de productos financieros.

Las investigaciones comenzaron cuando los funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron la matriculación de un vehículo marca Maserati, con un precio superior a 100.000 euros, por una persona sin recursos económicos residente en Cartagena.

Posteriormente, se comprobó que la adquisición del vehículo de lujo por la persona sin recursos era totalmente simulada y que el propietario era un implicado en el tráfico de drogas en de Murcia.

Asimismo, los funcionarios descubrieron que el traficante había adquirido inmuebles y vehículos, la mayoría de alta gama, con las ganancias obtenidas en el tráfico de drogas, según fuentes de la Agencia Tributaria.

A tenor de los hechos, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Murcia han incoado un atestado por presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a unos delitos previos de tráfico de drogas, adoptándose por orden judicial medidas cautelares contra tres inmuebles, cuatro vehículos y varios productos financieros con más de 3.000.000 euros en saldo.
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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por Loopster » Mar Mar 22, 2011 7:15 pm

Las investigaciones comenzaron cuando los funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron la matriculación de un vehículo marca Maserati, con un precio superior a 100.000 euros, por una persona sin recursos económicos residente en Cartagena.

Aucino... que pocas luces tiene la gente :lol:

Me ha recordado al narco de Babate que se paseaba en Ferrari, en Hummer tuneado... ahí el tío con su león y todo (sí, por Barbate con el león de la correa), e iba con ellos a cobrar el paro.
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La UE señala la Costa del Sol como foco de lavado de dinero

Mensaje por armadillo » Mar Abr 05, 2011 5:30 pm

EUROJUST ALERTA DE QUE SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS ZONAS MAS SENSIBLES DE EUROPA.

La Unión Europea tiene el foco puesto en la Costa del Sol, a la que considera un vivero de delincuencia económica. Eurojust, el órgano de la UE para coordinar la lucha de los Estados contra el blanqueo de capitales, señala en un informe que "España es el Estado miembro donde se originan con más frecuencia casos de blanqueo de dinero". Y añade: "La Costa del Sol, debido a su situación geográfica, a la presencia de muchos grupos criminales organizados, al número de entidades bancarias y a sus facilidades logísticas y operativas, se ha convertido en una de las zonas de Europa más sensibles a este fenómeno criminal".

El demoledor análisis está contenido en el informe anual de Eurojust de 2007, que fuentes de la lucha contra el blanqueo de capitales en Málaga consideran de plena vigencia. El fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha alertado públicamente del enorme desafío que supone la lucha contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, para la que suele decir que son necesarios más medios materiales y humanos. Seguir la pista del dinero requiere personal especializado y coordinación. Lo contrario es dar ventajas a las mafias y sus operadores legales.

Eurojust es un órgano creado por la UE en 2002 para "fomentar y mejorar la coordinación de las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza". En el informe señala que "la mayoría de las actividades de blanqueo de dinero se realizan en la costa mediterránea y las Islas Canarias". "Estas actividades", añade, "están conectadas normalmente con el narcotráfico. Los casos remitidos a Eurojust muestran que los implicados utilizan estructuras profesionales, firmas legales y compañías de inversión. Y continúa el informe: "Los consorcios internacionales ubicados en paraísos fiscales extranjeros actúan como empresas ficticias que ponen en contacto a los tenedores europeos de fondos ilegales con bufetes y firmas de asesores que operan en la Costa del Sol y en la costa mediterránea".
Anonimato y secretismo

La descripción de la criminalidad tipo se ajusta a la retratada por la investigación del caso Ballena Blanca. De hecho, el propio informe hace referencia a este caso, una "investigación de una firma de asesores en la Costa del Sol y de consorcios internacionales que dirigían la actividad de blanqueo".

"Los paraísos fiscales", describe el informe, "como las Islas del Canal, las Islas Vírgenes y el Estado de Delaware, garantizaban el anonimato y secretismo a las partes interesadas que invertían sus fondos ilegales".

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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » Dom Abr 10, 2011 12:48 pm

Una investigación desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid ha descubierto que los peligros reales contra el sistema socieconómico español no proceden del narcotráfico ni del blanqueo de dinero, sino de la corrupción urbanística, los delitos contra la Seguridad Social, la gran evasión fiscal o la prevaricación, cuyos delitos han generado más activos incriminados (455 millones de €) que todo el narcotráfico a lo largo de más de quince años, además de pervertir el sistema político y de destrozar municipios y paisajes. La crisis financiera ha demostrado además que los actores con capacidad de desestabilizar el orden socioeconómico son los especuladores financieros, cuyas conductas aún no han sido tipificadas como delito. Por Armando Fernández Steinko.



La globalización marca un antes y un después en nuestras vidas, también en lo que se refiere a la sensación de seguridad y amenaza. Hay dos fenómenos delictivos que nos acompañan desde hace dos décadas: el crimen organizado y el blanqueo de capitales. En realidad ambos delitos están estrechamente relacionados y los medios de comunicación tienden a relacionarlos entre sí creando un imaginario colectivo que no siempre opera con argumentos racionales y contrastados empíricamente.

La literatura, el cine y la prensa rosa retroalimentan por razones comerciales este imaginario de tal forma que se acaban elaborando leyes penales guiadas más por objetivos políticos coyunturales que por un análisis riguroso de la naturaleza de los nuevos peligros. La línea argumental es aproximadamente la siguiente: la globalización facilita la formación de organizaciones delictivas de nuevo tipo con capacidad de generar grandes beneficios económicos y una extraordinaria movilidad debida al uso de las nuevas tecnologías y a la liberalización del tráfico de personas, mercancías y capitales.

El auténtico poder de los criminales organizados radica no sólo en su capacidad de acumular grandes cantidades de dinero ilegal procedente del narcotráfico sino también de borrar la procedencia de dicho dinero, de blanquear sus extraordinarias fortunas.

Todo ese dinero obtenido de forma ilícita, que busca dotarse de una apariencia lícita y que algunos estudios apresurados estimaron en una horquilla entre 500.000 y un billón de dólares anuales, tiene una capacidad potencial de infiltrar el sistema financiero internacional, de desestabilizar monedas o incluso de asaltar los consejos de administración de las grandes empresas y, por extensión, de infiltrar a los propios gobiernos.

Para combatir estas tendencias se han puesto en marcha sofisticados y costosos sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales en la mayoría de los países occidentales. Pero ¿qué es y qué dimensiones tienen realmente ambos fenómenos concretamente en España que es tenida por una “lavadora del dinero ilegal de todo el mundo”?; ¿quiénes son los blanqueadores?; ¿cuánto dinero lavan?; ¿cómo lo hacen?; ¿con qué finalidad?; ¿por qué regiones extienden sus tentáculos?; ¿cuáles son los delitos que generan el grueso del dinero negro?

Para contestar a estas preguntas se creó un grupo de investigación interdisciplinario UCM formado por dos sociólogos (Juan Díaz Nicolás y Armando Fernández Steinko), un analista financiero (Miguel Ángel Villacorta) y una penalista (Araceli Manjón-Cabezas) y dirigido por el profesor Armando Fernández Steinko. Este grupo de investigación realizó un estudio pormenorizado de todos los aproximadamente 430 casos de blanqueo de capitales juzgados en España desde 1995 hasta noviembre de 2010.

Estudiar el mundo de la ilegalidad

La primera sorpresa que se llevaron sus miembros después de recorrerse varios centros de investigación y universidades europeas y americanas, es que apenas existen trabajos que reúnan los requisitos mínimos de cualquier investigación científica. Los escasos trabajos de calidad son estudios puntuales realizados mayormente en universidades europeas.

Prácticamente ninguno de ellos confirma las hipótesis sobre las que se han construido las sofisticadas leyes contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales: las cantidades blanqueables que mueve la droga son mucho menos importantes, los empresarios de la cocaína son más arribistas atraídos por los buenos coches, los burdeles y los chalets de pésimo gusto que por el deseo de subvertir el orden socioeconómico, las “organizaciones ilegales” son construcciones poco estables en las que nadie se fía de nadie.

En realidad no es casualidad que apenas existan trabajos empíricos sobre el mundo de las finanzas ilegales. El mundo sumergido no es una especie de doble oscuro del mundo de la legalidad. Para empezar no hay un órgano sancionador que obligue a cumplir los acuerdos entre delincuentes con lo cual las traiciones, los recelos y la opacidad están a la orden del día. Y en segundo lugar porque la ilegalidad tiene que todo el peso de la ley en su contra.

Organizaciones criminales, ¿existen las multinacionales del crimen?

Ambos hechos obligan a actuar de forma radicalmente distinta, bien sea utilizando sistemas poco “modernos” destinados a evitar incumplimientos (por ejemplo sustituyendo las relaciones formales y comerciales por relaciones de parentesco y fidelidad o utilizando parejas sentimentales), bien sea recurriendo a la violencia, un caso que los delincuentes intentan evitar a toda costa pues atrae inmediatamente la atención de la policía.

Por tanto las redes criminales no pueden funcionar como las empresas, los ejércitos o los ministerios, es difícil que se creen “multinacionales del crimen” como las que salen en las películas y en algunos discursos oficiales. Cuando las organizaciones ilegales crecen se hacen visibles y son rápidamente interceptadas por la policía.

El problema es: ¿cómo estudiar las llamadas organizaciones criminales con un mínimo de rigor sin poner en peligro la propia integridad física y sin aspirar a ser Lisbeth Salander? ¿Con qué fuentes trabajar cuando los archivos policiales en España son más herméticos que una tumba, cuando las estadísticas de delitos son de muy mala calidad y el peso de la doctrina oficial sobre la naturaleza de la criminalidad organizada y del blanqueo de capitales es abrumador?



La solución, como la felicidad, a la vuelta de la esquina

El objetivo del equipo de investigación parecía condenado al fracaso por ausencia de suelo firme sobre el que construir una investigación con garantías. Pero sucedió lo que sucede muchas veces: que la solución, como la felicidad, se encontraba a la vuelta de la esquina sin que nadie hubiera reparado en ello. La solución eran los “hechos probados” de las sentencias por blanqueo de capitales.

En un Estado de derecho el poder ejecutivo, es decir la fiscalía y las fuerzas operativas no pueden ser la única fuente de luz vertida sobre una cosa tan oscura y escurridiza como el mundo de la ilegalidad. Esta sólo puede nacer de una contrastación pública y abierta de pruebas y argumentos entre las partes, entre los abogados defensores y los fiscales bajo el arbitrio atento de un juez. Esto es exactamente lo que sucede en un juicio y por eso son tan importantes los “hechos probados” para una investigación como la que aquí nos ocupa.

Sólo una fracción muy pequeña del dinero incriminado por blanqueo ha sido generado fuera de España y acude a nuestro país buscando refugio: España simplemente no es una “lavadora internacional del dinero del narcotráfico” aún cuando sea un gran centro de consumo y tránsito de drogas ilegales, su economía no depende ni de lejos del narcotráfico con la excepción de algunas zonas situadas en su periferia (zonas de las provincias de Pontevedra y de Cádiz).

Luz en el camino oscuro

Otro hallazgo de esta investigación: el grueso de los blanqueadores españoles son de baja extracción social, tienen muy pocos recursos y ni pueden ni quieren representar un peligro para la estabilidad del sistema socioeconómico. Cuando “infiltran” el sistema empresarial lo que hacen realmente es crear empresas ficticias para poner cuentas corrientes a su nombre así como pisos y coches adquiridos con dinero ilegal.

La mayoría de los empresarios legales condenados por blanqueo no son conspiradores profesionales contra el orden socioeconómicos producto de la globalización económica sino pequeños empresarios con serios problemas en sus empresas que se embarcan de forma esporádica en el siempre peligroso negocio del blanqueo.

Hay muy pocos casos en los que se puede hablar de “grupos organizados” con un funcionamiento análogo al que rige en las organizaciones legales. Más bien se confirma una hipótesis de Peter Reuter, un ilustre criminólogo norteamericano cuyos trabajos no fueron tenidos en cuenta en su día a la hora de desarrollar las leyes de lucha contra las nuevas formas de criminalidad organizada: el principal recurso del llamado crimen organizado no está en su organización sino en su des-organización. Cuando se “organiza” se hace visible y es rápidamente interceptado. La mayoría de los casos de blanqueo en España obedecen a este patrón: gente que se junta de forma espontánea y efímera para hacer un gran negocio en poco tiempo y disolverse poco tiempo después.

Los delitos que deberían preocuparnos

Pero el hallazgo más relevante para la sociedad es el siguiente. La fiscalía y la policía llevan más de quince años focalizando sus esfuerzos en la persecución del dinero negro procedente del narcotráfico. La teoría del crimen organizado así parecía aconsejarlo. Sin embargo los casos verdaderamente peligrosos de blanqueo de capitales, los que cumplen los requisitos de profesionalidad, organización, capacidad de infiltrar el poder económico y del poder político no son producto del narcotráfico.Tampoco hay indicios de que el terrorismo se financie con dinero de origen ilegal, otra de las hipótesis no verificadas que varios gobiernos –no el español- empezaron a difundir bajo el síndrome de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York.

Los delitos que realmente deberían inquietar a la opinión pública son aquellos que empiezan a ser perseguidos de forma consecuente sólo en los últimos años: la corrupción urbanística, los delitos contra la Seguridad Social, la gran evasión fiscal o la prevaricación. Sólo tres de estos casos –los casos Correa, Malaya 1 (Muñoz-Pantoja), Malaya 2 (Roca)- han generado más activos incriminados (455 millones de €) que todo el narcotráfico junto a lo largo de más de quince años además de pervertir el sistema político y de destrozar municipios y paisajes.

El destino del dinero ilegal procedente de estos delitos sí que representa un peligro para el orden socioeconómico y político: la financiación ilegal de partidos, el cohecho, la creación una infraestructura institucional para delinquir. Estos son los delitos que verdaderamente deberían preocupar a la opinión pública pues muchos de sus actores forman parte del gran poder económico y político del país.

La crisis financiera de 2008 ha demostrado como falso otro de los argumentos que circularon por la criminología occidental hasta hace bien poco: los actores con capacidad de desestabilizar el orden socioeconómico no son los narcotraficantes sino los especuladores financieros cuyas conductas aún no han sido tipificadas como delito, un campo complejo y vital que la criminología y el derecho penal tienen aún por explorar.


Este artículo ha sido merecedor del único premio en la modalidad de monográfico científico del III Concurso de Divulgación Científica de la Universidad Complutense de Madrid (2010). Se publicó originalmente en la Agencia SINC. Se reproduce con autorización.

http://www.tendencias21.net/Una-investi ... 4.html?com

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SVA-UDYCO:Operacion contra el blanqueo de capitales

Mensaje por armadillo » Lun Abr 11, 2011 3:58 pm

Un total de tres personas de una misma familia han sido detenidas en La Rioja en una operación contra el blanqueo de capitales, ya que, al parecer, habían creado una infraestructura de empresas para ocultar y, después, blanquear un dinero originario de actividades ilícitas en Brasil.

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha añadido hoy, en un comunicado, que estas detenciones se enmarcan en una operación conjunta contra el blanqueo de capitales, desarrollada por el Grupo UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Logroño y del Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación riojana de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Este grupo de personas utilizaba un testaferro ubicado en La Rioja, encargado de gestionar esas empresas, que se utilizaban para recibir en España grandes cantidades de dinero procedentes de distintos paraísos fiscales que, una vez en territorio español, es difícil detectar su origen.

Se han detenido a tres personas de la misma familia, dos de ellas de nacionalidad española y vecinas de una localidad de la Rioja Baja; y la tercera, residente en Logroño, tiene la doble nacionalidad hispano-brasileña.

Una de estas personas, ha añadido la Jefatura, tiene antecedentes policiales en Brasil por su presunta participación, junto con otros miembros de este grupo familiar residentes en aquel país, en delitos de contrabando, evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capitales realizados en ese país.

En esta operación se han bloqueado 2,4 millones de euros en distintas cuentas de empresas que eran utilizadas por los miembros de este grupo familiar y se han intervenido 78.935 euros en efectivo, dos ordenadores y documentación.

La operación, que finalizó el pasado mes de marzo, se inició en abril de 2010, gracias a las informaciones remitidas por la Oficina Nacional de Interpol y a los sistemas de prevención del blanqueo de capitales puestos en marcha en España.

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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por kilo009 » Jue Jul 28, 2011 9:52 pm

Otra buena operación del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, desmantelando una red de blanqueo de capitales dirigida por "Don Lucho".

La UCO de la Guardia Civil desmantela en España la red de blanqueo de capitales del mayor cártel de la droga suramericano

La red, principal organización colombiana dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, era dirigida por Luis Agustín Caicedo Velandia, alias “Don Lucho”, que en la actualidad cumple condena en una prisión de EE.UU.

En la operación han sido detenidas 9 personas, entre las que se encuentra la esposa de “Don Lucho”, e imputadas otras 13. Asimismo han sido expedidas órdenes de busca y captura internacional contra otras 7 personas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la denominada operación “ANIMAS BLANCAS” llevada a cabo en Valencia, Alicante y Barcelona, ha detenido a 9 personas (4 españoles, 4 colombianos y 1 armenio) por delitos cometidos en España relacionados con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades de narcotráfico del más importante cártel suramericano, dirigido por Luis Agustín Caicedo Velandia “Don Lucho”, el cual en la actualidad se encuentra cumpliendo condena por narcotráfico en una prisión de EE.UU.

Durante la operación han sido imputadas por los mismos delitos otras 11 personas y cursadas órdenes de busca y captura internacionales para otras 7.

Las investigaciones se iniciaron en junio de 2010, tras tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia y actividad delictiva en Cataluña, Valencia y Alicante, de una organización integrada por españoles, panameños y colombianos, los que a través de un entramado empresarial, en algunos casos sin actividad, estarían blanqueando en nuestro país cantidades millonarias de dinero producto de los beneficios del narcotráfico llevado a cabo en todo el mundo por el más importante cártel colombiano de la droga.

Durante la investigación, los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pudieron averiguar que la organización en España era dirigida desde la localidad de Ribarroja del Turia (Valencia) por la pareja sentimental del capo del cártel “Don Lucho”, si bien ésta se encontraba bajo la protección y asesoramiento de los hombres de confianza de su marido, igualmente detenidos en la operación.

La red recibía en España desde Colombia, Méjico y Panamá importantes partidas de dinero, producto del narcotráfico. Tras simular operaciones financieras, utilizando testaferros y empresas ficticias entre las que hacían circular el dinero, finalmente era destinado a la adquisición de terrenos e inmuebles en Madrid, Guadalajara, Málaga, Barcelona, Baleares y Valencia.

Por otro lado poseían varias empresas, una de ellas en Alicante, cuya actividad consistía en la compra de oro y empeño de joyas. Todo el oro comprado y aquel que adquirían al finalizar el plazo de los empeños, era fundido y convertido en lingotes, a los que daban una apariencia de color negro-cobre mediante procedimientos químicos, con el fin de eludir controles fronterizos en los traslados de unos países a otros.

Registros

Se han practicado 12 registros domiciliarios (6 en Cataluña, 4 en Valencia y 2 en Alicante), donde se han intervenido 15 vehículos de alta gama, 1.400.000 €, 30 inmuebles valorados en más de 12.000.000 € y bloqueadas cuentas y valores por cantidades millonarias pendientes de determinar.

Luís Agustín Caicedo Velandia (alias) “Don Lucho”

Nacido en Bogotá en 1947, está considerado como el jefe máximo de la principal organización colombiana dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Esta persona perteneció a un organismo de investigación dependiente de la Fiscalía General colombiana, convirtiéndose posteriormente en uno de los capos-narcos más buscados por agencias internacionales de lucha contra el narcotráfico.

El cártel de “Don Lucho” se especializó en el blanqueo de dinero procedente de la droga, llegando a blanquear entre los años 2005 y 2009 más de 1500 millones de dólares, los que en ocasiones recibía desde Méjico y otros países oculto entre la mercancía de contenedores que recibía en Colombia.

La adquisición de inmuebles y piedras preciosas fueron los destinos en los que utilizaba las ganancias del cártel.

Tras la presión de las autoridades policiales colombianas Caicedo Velandia trasladó su residencia a Buenos Aires (Argentina), donde entró con pasaporte falso guatemalteco, permaneciendo hasta el mes de abril de 2010 cuando fue detenido en la Operación “Cuenca del Pacífico”, siendo posteriormente extraditado a EE.UU. donde cumple condena en una prisión bajo la acusación de haber introducido cientos de toneladas de cocaína de Colombia a los Estados Unidos, vía México.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción núm. SEIS de la Audiencia Nacional, http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ul ... 72601.html
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Captacion de mulas para blanquear dinero a traves de e-bay

Mensaje por armadillo » Sab Sep 03, 2011 12:16 pm

En anteriores ocasiones hemos hablado, y mucho, del comercio electrónico y de sus variantes. Entre las muchas plataformas que ofrecen este servicio, quizás la más conocida sea el portal de subastas eBay. De hecho la empresa tuvo “un crecimiento del 75% del año 2000 al año 2003”. Por eso no debemos extrañarnos que anden buscando nuevos proyectos y nuevos trabajadores. No hace mucho recibimos un atento correo de eBay anunciándonos “la posibilidad exclusiva de ganar dinero en este sistema que ya tiene tanto éxito”. “El Servicio de Subastas de eBay”. No es de extrañar, al fin y al cabo eBay es “líder mundial”, y viendo las ultimas noticias sobre la economía mundial es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Esta empresa es un asistente que ayuda a vender los artículos en línea siendo un intermediario entre los clientes. Ellos organizan todo el proceso de ventas para sus vendedores de todo el mundo, y procesan sus operaciones. Ya veis de trata de un trabajo bien pagado y con probabilidades de crecimiento profesional.

Para obtener este trabajo soñado solamente nos piden que seamos disciplinados (como buenos militares, lo somos), que manejemos bien el ordenador (¡por favor!….. no hacemos otra cosa), acceso a internet en casa (¿alguien no lo tiene?), y ser mayores de edad. Por supuesto uno de los requisitos fundamentales es la experiencia en el trato con Western Union o Money Gram (empresas de envío de remesas de dinero). Superados los requisitos mínimos nos explican que nuestra labor consistirá en el traspaso de fondos entre nuestros clientes, y que tras superar el periodo de prueba recibiremos un salario mensual de unos 2.000-3.000 Euros, por 15-25 horas por semana. Suena bien ¿eh?, es un auténtico chollo ¿no? Pues sí, realmente es un chollo si lo que uno busca es acabar siendo DETENIDO POR BLANQUEO DE CAPITALES Y ESTAFA.

Amigos, nos encontramos ante otra nueva campaña de captación de “mulas”. Se trata de una campaña de correos electrónicos, cuya única finalidad es la captación de muleros, es decir, de personas que sin saberlo, realicen transacciones económicas que tienen como objetivo el blanqueo de capitales. Esto es una actividad ilícita, y por tanto, podéis veros envueltos en una investigación criminal, e incluso ser acusados como cooperadores necesarios. Es posible que alguno piense que….. “como no sé si es ilegal, no puede pasarme nada”. Creo que alguna vez hemos mencionado la teoría del “tonto imposible” (que nadie se enfade por favor), según la cual es imposible no darse cuenta de que se está participando en una actividad ilícita, a no ser que uno sea “tonto”. Pero “tonto” de carnet, con certificado médico, nada de “hacerse el tonto” o el “listo”, según lo veamos.

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cbll
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Re: Captacion de mulas para blanquear dinero a traves de e-b

Mensaje por cbll » Dom Sep 04, 2011 1:29 am

Que buenos negocios hay por ahí...

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Jose Luis Mansilla
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Re: Captacion de mulas para blanquear dinero a traves de e-b

Mensaje por Jose Luis Mansilla » Dom Sep 04, 2011 9:43 am

Hola a [email protected],
A mi me ha ocurrido , pedir un articulo de un pais y recibirlo de otro.
Eso al fin y al cabo no le veo problema.
Al que si le veo problema es a los medios de pago : paypal,...
Tu puedes vender un articulo desde una web de España,entregarlo desde India y paypal entregar el dinero en EUA.(Pienso que seria legal)
¿Son los resultados de las normas de la globalizacion y nuevos mercados?
Saludos,

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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » Jue Sep 29, 2011 8:08 am

Creo que en esta operacion esta habiendo sus mas y sus menos acerca de que cuerpo a sido el que ha llevado a cabo el grueso de las investigaciones, todo ello aderezado y/o mangoneado por politicos que tambien andan por medio pidiendo lo que es suyo


DOCE DETENIDOS EN UNA TRAMA DE FRAUDE FISCAL QUE OPERABA EN ESPAÑA Y OTROS PAISES DE LA UE
La Ertzaintza ha desmantelado durante los últimos meses en Bizkaia una extensa organización delictiva dedicada al fraude, que habría eludido varios millones de euros a la Hacienda vizcaina y también a la estatal. La red, implantada en varios lugares del Estado y con ramificaciones en el extranjero, creaba empresas falsas con el fin de evitar la obligación del pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en transacciones comerciales.

Un total de doce personas, de varias nacionalidades, han sido arrestadas en cinco provincias y puestas a disposición judicial durante la investigación en la que, según destacaron fuentes del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, "ha resultado crucial la colaboración de los organismos de inspección dependientes de la Agencia Tributaria".

La investigación, llevada a cabo por los especialistas en investigación criminal de la Ertzaintza bajo el sobrenombre de Operación Amurraina (en alusión a la naturaleza de las empresas ficticias creadas, denominadas en argot truchas), ha permitido establecer la gran dimensión del entramado delictivo cuyos componentes, de manera concertada, iban creando en cada periodo impositivo una estructura de empresas diferentes con la finalidad de defraudar a la Hacienda pública.

Posteriormente, los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante operaciones de transferencias de dinero al exterior. Para la realización de los fraudes los componentes de la organización se repartían diferentes cometidos destinados a imposibilitar que la Administración tributaria pudiera ejercer sus facultades de control y, en su caso, de recaudación. Entre los doce detenidos figuran dos ciudadanos argentinos y otro de nacionalidad rumana.

investigación abierta En la operación de la Ertzaintza han resultado claves la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude (ONIF) y de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, ambos organismos adscritos a la Agencia Tributaria, así como el apoyo de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que han colaborado en las detenciones y en los registros, la mayoría de ellos fuera de Euskadi.

La investigación, que sigue abierta, trata de determinar el alcance del fraude, que se estima en varios millones de euros, y conseguir la identificación del resto de los miembros de la red a través del análisis de los documentos y del material informático incautado en los registros efectuados en domicilios y empresas de Leioa, Castro-Urdiales (Cantabria), Logroño, Toledo, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), así como Boadilla del Monte, Fresnedillas de la Oliva, Alcorcón, Leganés, El Álamo, todas estas últimas en la provincia de Madrid.

La trama empresarial se beneficiaba de la regulación legislativa europea a través de la creación de sucursales de las empresas defraudadoras en otros puntos de la UE. Los estafadores eludían el pago del IVA mediante la interposición de empresas instrumentales.

La compañía que realmente adquiría la mercancía (pantalla) quedaba liberada del pago del IVA con la excusa de que éste debía asumirlo la empresa interpuesta (trucha), por lo que solicitaba a Hacienda la devolución o compensación de ese IVA que en realidad no había pagado. La trucha, por su parte, no realizaba liquidación alguna y cuando, finalizado el plazo de liquidación de dicho impuesto, Hacienda solicitaba el ingreso de la cantidad adeudada se encontraba con que resultaba imposible localizar la empresa o que la persona que constaba como administrador de la misma era insolvente, un simple testaferro que prestaba su identidad a los organizadores del fraude.

En la trama desmembrada se han localizado varias empresas trucha ubicadas en Hungría, mientras que el papel de testaferros era realizado por individuos marginales sin domicilio conocido.
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/ ... s-de-la-ue

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