Blanqueo de capitales.

Delincuencia Organizada y Violenta, Trafico de Armas y Explosivos, Redes de tráfico de Drogas y Personas, No Proliferación ADM's, Tecnologías de Doble Uso, Blanqueo de Capitales, Contrabando
armadillo
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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » 29 Sep 2011 09:35

Por su importancia y ya que esta en vigor ademas de ser esta la precursora de que en españa se haya aprobado la tibia ley de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo, esta directiva es contundente en sus peticiones a los estados miembros dejo enlace a:DIRECTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 26 de octubre de 2005
relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para
la financiación del terrorismo.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 036:ES:PDF

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Alí Bei
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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por Alí Bei » 30 Sep 2011 16:02

¡Gracias!
"En la era de la información todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa." (Sanz Roldán, en una de sus conferencias)

armadillo
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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » 02 Oct 2011 10:27

Alí Bei escribió:¡Gracias!


De nada.
Un saludo.

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Red internacional de blanqueo desarticulada por SVA y GRECO

Mensaje por Cap » 08 Oct 2011 23:59

sábado 8 de octubre de 2011
LA RED INTERNACIONAL DE BLANQUEO DE CAPITALES DESARTICULADA POR SVA Y EL GRECO TENIA CONEXIONES CON EL SAQUEO DE 160 MILLONES DE DOLARES EN ANGOLA

El gran entramado financiero internacional de blanqueo de capitales que operaba desde Vigo –desarticulado en una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la unidad Greco Galicia contra el crimen organizado de la Policía Nacional– se extiende a numerosos paraísos fiscales. Tres de los cuatro detenidos permanecen en prisión provisional sin posibilidad de fianza en el centro penitenciario de A Lama por orden de la juez de Instrucción 1 de Vigo, que dirige la operación con el fiscal antidroga y de delitos económicos de Pontevedra, Luis Uriarte.
Se trata del presunto cabecilla de la red, G.C.L., de 39 años y vecino de Vigo aunque natural de Cangas; J.L.C.A., de 45 años y vecino de A Ramallosa y A.A.S., de 40 años y vecino de Ourense. El cuarto detenido, que quedó en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado vigués es un colombiano identificado como L.F.A.G., de 54 años y residente en Madrid.
El morracense, muy conocido en los ambientes náuticos de su Cangas natal, tiene también abierta una investigación en Portugal en relación al grupo que a través de Internet defraudó 160 millones de dólares al Banco Nacional de Angola. La estafa al Tesoro del país africano tuvo lugar en noviembre de 2009: se hicieron pagos millonarios de equipos médicos y sanitarios a empresas ficticias que desviaron los fondos a otras cuentas y nunca entregaron el material.
Al menos 24 millones de dólares se ingresaron en una cuenta relacionada con el morracense G.C.L., y si bien casi todo el dinero fue devuelto y recuperado por el Gobierno angoleño al descubrirse la estafa, 6,5 millones de la cuenta atribuida al morracense se encuentran bloqueados en Portugal. Medio centenar de personas están en prisión preventiva por la gran estafa al Tesoro de Angola.
El supuesto cabecilla de la trama de blanqueo que operaba desde Vigo tiene, además, estrechas vinculaciones con narcos históricos arousanos. Precisamente una investigación a una red de narcos llevó hasta el grupo de blanqueo, si bien a los cuatro detenidos no se les vincula directamente con el tráfico de drogas.
La investigación se centra en la constitución de empresas y sociedades en distintos países, así como el manejo de numerosas cuentas bancarias por las que se movería el dinero procedente de negocios ilícitos, de las que serían gestores los cuatro detenidos en la operación desarrollada en Vigo.
La forma de operar desde la ciudad olívica sería sencilla: se creaban en paraísos fiscales empresas instrumentales offshore –empresas ficticias que existían solo sobre el papel–, y se abrían cuentas bancarias simulando operativos de supuestos comerciales para mover los fondos.
El vecino de A Ramallosa, J.L.C.A., está considerado por las fuerzas de seguridad "socio", del cabecilla, al que supuestamente proponía la realización de algunas operaciones, mientras que el vecino de Ourense estaría relacionado también con la defraudación fiscal y las facturas falsas del IVA que se encontraron en los registros. El colombiano, L.F.A.G., figuraría en alguna de las operaciones.

http://www.farodevigo.es

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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » 11 Oct 2011 23:34

LA RED INTERNACIONAL DE BLANQUEO DE CAPITALES DESARTICULADA POR SVA Y EL GRECO TENIA CONEXIONES CON EL SAQUEO DE 160 MILLONES DE DOLARES EN ANGOLA
El gran entramado financiero internacional de blanqueo de capitales que operaba desde Vigo –desarticulado en una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la unidad Greco Galicia contra el crimen organizado de la Policía Nacional– se extiende a numerosos paraísos fiscales. Tres de los cuatro detenidos permanecen en prisión provisional sin posibilidad de fianza en el centro penitenciario de A Lama por orden de la juez de Instrucción 1 de Vigo, que dirige la operación con el fiscal antidroga y de delitos económicos de Pontevedra, Luis Uriarte.
Se trata del presunto cabecilla de la red, G.C.L., de 39 años y vecino de Vigo aunque natural de Cangas; J.L.C.A., de 45 años y vecino de A Ramallosa y A.A.S., de 40 años y vecino de Ourense. El cuarto detenido, que quedó en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado vigués es un colombiano identificado como L.F.A.G., de 54 años y residente en Madrid.
El morracense, muy conocido en los ambientes náuticos de su Cangas natal, tiene también abierta una investigación en Portugal en relación al grupo que a través de Internet defraudó 160 millones de dólares al Banco Nacional de Angola. La estafa al Tesoro del país africano tuvo lugar en noviembre de 2009: se hicieron pagos millonarios de equipos médicos y sanitarios a empresas ficticias que desviaron los fondos a otras cuentas y nunca entregaron el material.
Al menos 24 millones de dólares se ingresaron en una cuenta relacionada con el morracense G.C.L., y si bien casi todo el dinero fue devuelto y recuperado por el Gobierno angoleño al descubrirse la estafa, 6,5 millones de la cuenta atribuida al morracense se encuentran bloqueados en Portugal. Medio centenar de personas están en prisión preventiva por la gran estafa al Tesoro de Angola.
El supuesto cabecilla de la trama de blanqueo que operaba desde Vigo tiene, además, estrechas vinculaciones con narcos históricos arousanos. Precisamente una investigación a una red de narcos llevó hasta el grupo de blanqueo, si bien a los cuatro detenidos no se les vincula directamente con el tráfico de drogas.
La investigación se centra en la constitución de empresas y sociedades en distintos países, así como el manejo de numerosas cuentas bancarias por las que se movería el dinero procedente de negocios ilícitos, de las que serían gestores los cuatro detenidos en la operación desarrollada en Vigo.
La forma de operar desde la ciudad olívica sería sencilla: se creaban en paraísos fiscales empresas instrumentales offshore –empresas ficticias que existían solo sobre el papel–, y se abrían cuentas bancarias simulando operativos de supuestos comerciales para mover los fondos.
El vecino de A Ramallosa, J.L.C.A., está considerado por las fuerzas de seguridad "socio", del cabecilla, al que supuestamente proponía la realización de algunas operaciones, mientras que el vecino de Ourense estaría relacionado también con la defraudación fiscal y las facturas falsas del IVA que se encontraron en los registros. El colombiano, L.F.A.G., figuraría en alguna de las operaciones.

http://noticiassva.blogspot.com/

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Re: Red internacional de blanqueo desarticulada por SVA y GR

Mensaje por Cap » 18 Oct 2011 20:34

lunes 17 de octubre de 2011
DESARTICULADA POR SVA Y POLICIA NACIONAL RED DE BLANQUEO DE CAPITALES VINCULADA AL NARCOTRAFICO

La Policía Nacional, de forma conjunta con la Agencia Tributaria, ha detenido a once personas en una operación, que todavía sigue abierta, en la que se ha desarticulado una red de blanqueo de capitales que tenía estrechas relaciones con conocidos narcotraficantes de la comarca de Arosa, en Galicia.
La trama, según informa en una nota la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, contaba con empresas "offshore", registradas en paraísos fiscales, pero sin ninguna actividad económica o comercial, que prestaban sus servicios principalmente a clanes de narcotraficantes a cambio de importantes comisiones.

También suministraban facturas falsas "a la carta" a empresarios y autónomos de Vigo, Arosa y A Coruña.

El cabecilla de la red realizaba frecuentes viajes a Sudamérica, África y Emiratos Árabes Unidos, y estaba perseguido también por las autoridades portuguesas por el intento de estafa de 24 millones de dólares al Tesoro de Angola.

Las primeras investigaciones llevadas a cabo sobre una organización de narcotraficantes pusieron al descubierto que el grupo criminal desarrollaba también actividades relacionadas con el blanqueo de dinero y el fraude fiscal.

Poco después los agentes descubrieron que el grupo investigado dirigía una amplia red de sociedades en paraísos fiscales tras lo que la operación llevó a la detención de cuatro personas por blanqueo de capitales y tres registros domiciliarios.

Además, otra rama de la organización se dedicaba a introducir estupefacientes en nuestro país mediante la utilización de "mulas" o "boleros".

Otra siete personas, de nacionalidad española y venezolana, fueron detenidas por su relación con esta actividad al tiempo que se han incautado dos partidas de cocaína procedente de Venezuela que sumaban en total 1.500 gramos de droga.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por el GRECO Galicia perteneciente a la UDEV Central de la Comisaría General de Policía Judicial en colaboración con agentes de la Agencia Tributaria, continúa abierta para conseguir la completa identificación de las personas físicas y jurídicas que han llegado a contratar los servicios de esta red.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=963629

Saludos :lol: :lol: :lol:

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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » 12 Ene 2012 09:06

EL ORO DEL NARCOTRAFICO

La Policía Nacional ha incautado en Madrid de más de cuatro millones de euros y de tres kilos de oro de gran pureza procedentes del tráfico de cocaína y ha detenido a tres colombianos como presuntos autores del delito contra la salud pública. En el momento de su detención, los arrestados estaban ultimando la venta de 500 kilos de cocaína, que se introducía en España vía aérea y que iba a ser distribuida por diferentes puntos de la geografía española.

La banda residía en casas de lujo de la zona noroeste de Madrid y, durante la intervención policial, los agentes han decomisado 28 teléfonos móviles, tres tabletas electrónicas, un portátil, diversas tarjetas de telefonía móvil y tres vehículos de gama media. Los detenidos blanqueaban el dinero que sacaban del negocio ilegal y lo enviaban a Colombia en avión. Son Marco S.C., Jorge Mauricio G.G. y Sandra Bibiana N.C., de los que no se han aportado más datos, salvo que no tenían antecedentes policiales.

Según ha precisado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación comenzó en octubre, cuando se tuvo constancia de la existencia de una banda dedicada a la compraventa de cocaína. Aprovechando las fiestas navideñas, este grupo había contactado con otra organización que pretendía vender una gran cantidad de sustancias estupefacientes.

Los ahora detenidos comenzaron entonces a realizar operaciones de blanqueo de capitales que consistían en cambiar billetes de poco valor, conseguidos mediante la venta de la droga, por otros de valor más alto, casi siempre de 200 ó 500 euros, y a continuación enviaban el dinero a Colombia.

Los agentes controlaron diferentes residencias de lujo de la zona noroeste de la capital -en Aravaca-utilizados por la banda y comprobaron que los miembros del grupo intercambiaban la información y acordaban transacciones mediante mensajería instantánea, a través de móviles y ordenadores de última tecnología.

Los primeros días de enero los agentes observaron un mayor movimiento y, ante una inminente venta de unos 500 kilos de cocaína, la madrugada del día 5 realizaron dos entradas y registros en los domicilios. En estas viviendas interveniron más de tres millones y medio de euros perfectamente empaquetados y tres kilos de oro de gran pureza distribuidos en lingotes de 250 gramos cada uno. Al registrar los vehículos de los arrestados hallaron en el maletero de uno de ellos un compartimento oculto o caleta en el que había otro medio millón de euros.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/10/ ... 72653.html

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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » 12 Ene 2012 09:09

90 MILLONES DE EUROS MANCHADOS

Después de cumplir seis años de condena por narcotráfico y salir en libertad, a los miembros del clan de los Antón les esperaba en Barbate la suculenta fortuna que los había hecho famosos en la ciudad. Como la costumbre del pequeño, Antón hijo, de pasearse por la ciudad con un tigre como mascota, o verlo circular a toda velocidad en coches de lujo por el pueblo pesquero. Todos sabían de dónde procedía aquel dinero del que presumían, aunque nadie se había molestado hasta entonces en investigarlo a fondo. Tampoco en decomisarlo. La detención les había salido barata y no pasaba desapercibido al resto de vecinos.
La sensación de impunidad jugaba en contra de la Guardia Civil en Cádiz en su lucha contra la droga. El caso de los Antón colmó el vaso de la paciencia en la comandancia de Cádiz, donde caló la idea de que había llegado la hora de variar el objetivo: cazar la droga no era suficiente, había que llegar más allá. La oportunidad se produjo en 2007, con la denominada 'operación Castilnovo', dirigida contra Kiko, alias 'El Zuco', acusado de actuar de intermediario entre los proveedores marroquíes y una organización de narcos de Conil. Por primera vez la comandancia elaboraba en torno a este supuesto narcotraficante una investigación patrimonial para aclarar cuántos bienes poseía él o sus allegados gracias a los réditos de la droga. En las pesquisas fue detenida no solo su mujer, a cuyo nombre estaban algunas posesiones, sino también algunos directores de banco. Se calcula que la fortuna supuestamente blanqueada puede alcanzar los seis millones (un jarrón encontrado en la casa tenía un valor de 13 millones de pesetas), que se 'limpiaron' a través de diversas empresas legales, entre las que se encontraba, un restaurante. La empresa quedó oficialmente decomisada, aunque se nombró a un administrador para que continuara abierta, sin perjuicio para los trabajadores.
El éxito de aquel caso, que no obstante sigue a la espera de un juicio, motivó que aquel germen se convirtiera en el actual equipo contra el blanqueo de capitales de la Guardia Civil, que se ha especializado dentro de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en Cádiz en la investigación patrimonial de las organizaciones criminales de la provincia.
En solo tres años de existencia, desde la 'Castilnovo', el equipo ha llegado a detener a 57 personas y a imputar a otras 38, a las que se les ha decomisado al menos 90 millones de euros en bienes que fueron comprados supuestamente con dinero negro. Las intervenciones se cuentan por cientos, e incluyen 19 embarcaciones, 226 vehículos, 637 cuentas corrientes en bancos y al menos 171 viviendas. Llama la atención que de esta fortuna, solo un millón y medio de euros, que no es poco, a lo largo de las intervenido en metálico en las distintas operaciones. Estas cifras lo han convertido en tan poco tiempo en uno de los equipos contra el blanqueo considerados una referencia en toda España.
Juan, Víctor y Santiago son lo tres agentes que forman este grupo responsable de descubrir esta auténtica fortuna. Por sus manos han pasado en estos años miles de contratos, hojas simples, informes de registros de la propiedad, escrituras y extractos de cuentas bancarias. La patrimonial de 'Castilnovo', por ejemplo, la hicieron de manera casi artesanal, «con papel y boli», recuerda Juan, el jefe del equipo. Sin embargo, en apenas tres años y a la vista de los resultados, se les han abierto cada vez más puertas en las bases de datos de Hacienda y de los registros de la propiedad, mientras las tecnologías han permitido simplificar su trabajo. La experiencia de estos tres años, además, ha permitido limar errores y perfeccionar el método de investigación.
Después de Castilnovo vinieron otras muchas operaciones: 'Miarma', en la que se destapó una supuesta organización radicada en Sevilla que operaba en Conil y Chiclana, o 'Marroncito', otra de las cinco investigaciones a manos de este equipo que han sido ya juzgadas, en este caso en 2010 con una sentencia ejemplar de 15 años de prisión para José Manuel V. G. 'El Marronero', otro de los cabecillas del narcotráfico de la provincia en cuya banda fueron también identificados un hermano y un sobrino de Antón. En el juicio se sentaron 38 personas en el banquillo. El Marronero fue sentenciado por narcotráfico, pero también por cohecho, por tráfico de armas y, por supuesto, por blanqueo. Este último que puede llegar a ser castigado, según el Código Penal, con hasta seis años de prisión. Más incluso que el de tráfico de hachís, que hasta la última reforma del CP en 2010, conllevaba pena de solo cuatro años. Al Marronero se le decomisaron coches, motos y ciclomotores. Pero también dos fincas y hasta los muebles de una casa.
«Con lo que cuesta uno de estos armarios, me amueblo yo toda la casa», dijo la secretaria judicial de Sanlúcar que estuvo presente en los registros de otra de las operaciones más importantes del equipo en estos tres años: la 'Q7', dirigida contra Iván Odero y su entorno, otro de los supuestos capos del hachís, en este caso, de la desembocadura del Guadalquivir. La casa de Iván (cuya vida laboral no supera los 900 días trabajados) era otro emblema de la ostentación y el derroche: construida de madera, contaba con varios jacuzzis' con equipamientos de lujo. «Cada palmera del jardín cuesta unos 8.000 euros», explica Víctor. Entre los bienes incautados en aquella actuación, en la que se registraron nueve viviendas, había 14 coches de alta gama, entre ellos un Hummer y un Audi Q7 que le dio nombre a la operación. Vehículos que, en algunos casos, estaban a nombre de personas de más de ochenta años que nunca habían tenido carné de conducir. Se trata de una de las estratagemas para tratar de borrar huellas, aunque en la provincia de Cádiz el maquillaje fiscal no es tan complejo y experimentado como en otras regiones, como Málaga o Ceuta, donde el equipo contra el blanqueo ha extendido parte de sus operaciones. Una de las últimas, denominada 'Pendrive', ha llegado más allá de las fronteras de España. Explotada hace apenas un mes, acabó con la imputación de 33 personas en su mayoría de origen búlgaro, a quienes ahora se les examinará al detalle cada posesión. Ya durante la intervención se les confiscó tres aviones y varios coches, interceptados durante las detenciones. Las primeras diligencias desvelan que sus cabecillas ocupaban viviendas de lujo en urbanizaciones de la Costa del Sol. Actualmente el equipo realiza la investigación patrimonial en torno a ellos. Si los imputados no son capaces de acreditar la procedencia de los bienes, se investigará a fondo. Un trabajo meticuloso.
Después de la 'Q7', el equipo comenzó a desgajar sus investigaciones de las detenciones de los responsables con nuevas diligencias. Así nació a finales de 2009, por ejemplo, la 'operación Divine', fruto de la llamada 'operación Bargreen', en la que se desmanteló una red de narcotráfico con conexión en Ceuta, Barbate y Cádiz, en la que se vieron implicados supuestamente dos guardias civiles destinados en la ciudad jandeña. La investigación acabó siendo instruida por la Audiencia Provincial con decenas de detenidos, pero la patrimonial se llevó desde Cádiz. La primera investigación destapó dos millones de euros en dinero negro. Pero las pesquisas posteriores desvelaron que aún había más dinero oculto, con el decomiso de cuatro viviendas en Marbella, una discoteca (la Divine) y al menos cuatro millones. También las operaciones Espuela y Espuela Nueva continuaron en manos de Juan, Víctor y Santiago rebautizada como 'operación Breña'. En la primera se desmanteló una trama para introducir cocaína en el puerto de Algeciras, con empleados infiltrados en la organización. La segunda fue más allá: se detuvo a cuatro empresarios de Barbate acusados de financiar presuntamente alijos. Uno de ellos, Ramón R. A, tenía empresas legales, como un hostal y un supermercado, aunque según la investigación hacía supuestamente de intermediario entre grandes redes internacionales y las gaditanas. La 'Breña' está a punto de concluir con bienes decomisados por valor de diez millones.
Aunque el equipo contra el blanqueo nació en la persecución del narcotráfico, no es el único 'negocio sucio' que llega a sus manos. Entre otros casos que han investigado, destacan las supuestas irregularidades en la Infraestructuras y Servicios Escolares (ISE), destapada este mismo año, en las que una pequeña compañía de Rota se hizo con numerosos contratos de obras en colegios que no supuestamente no se realizaron. O la 'operación CATI', que desarticuló el falso sindicato gaditano que elaboraba certificados falsos desde la capital. También se encargaron de los registros en Cádiz de la 'operación SAGA', contra la SGAE. Aunque, sin duda, la de mayor volumen es la 'operación Toscana', en la que fueron imputados algunos miembros de la familia Galán, de Jerez, dueños de la red de prostíbulos 'Galantería'. Después del revuelo mediático de la detención de cuatro de sus miembros -el padre, Juan Galán, su esposa, su hijo y su hija, famosa por su relación con el torero Ortega Cano-, y su puesta en libertad, el cierre de los 'clubs' y su reapertura, la investigación en torno a ellos sigue abierta, con una nómina de decomisos que apabulla (26 vehículos y 122 cuentas bancarias, 37 inmuebles y hasta 22 sociedades) y que alcanza un valor estimado de 50 millones de euros.
Al igual que el restaurante de Kiko, los prostíbulos se mantienen abiertos, a la espera de juicio. Algo parecido ocurre con las viviendas que son ocupadas como residencia habitual de los imputados o de sus familias: están intervenidas, pero pueden ser utilizadas por sus dueños hasta que lleguen las correspondientes sentencias. El resto, se decomisa. Se retira. En caso de que haya condena, los bienes se liquidan y el valor revierte en el Estado, con destino prioritario a financiar la lucha contra la droga. Uno de los objetivos, en todo caso, está cumplido: dar un duro golpe más allá del castigo penal, a los negocios sucios del narcotráfico. Donde más les duele: el dinero.

http://www.lavozdigital.es/jerez/v/2011 ... 11228.html

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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por armadillo » 12 Ene 2012 09:15

Silencio, se defrauda: 16.000 millones de euros anuales

El fraude empresarial catalán multiplica por seis los recortes del gobierno neoconvergente · Los nombres de los 1.600 grandes evasores, blindados y protegidos por el propio Estado defraudado · La saga Carulla; el padre de Artur Mas; Carceller, de DAMM S.A.; el futbolista Luis Enrique; el empresario químico Bas Puig; el directivo de RBA Ricardo Rodrigo; el arquitecto Alfredo Arribas; Alejandro Sanz o Emilio Botín, entre los defraudadores

Los datos están ahí. El fraude fiscal empresarial catalán, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales e ingeniería contable, sextuplica los peores recortes antisociales aprobados por el Parlamento de Cataluña desde el final de la dictadura. Fuentes sindicales elevan a 16.000 millones de euros el fraude fiscal catalán anual, frente a los 2.700 millones de euros de la tissorada1 del primer presupuesto de Artur Mas. La cifra, en plena obsesión electoral por el 'pacto fiscal', se acerca al volumen del expolio fiscal del Estado que acumularía la Hacienda pública catalana, estimado en cerca de 20.000 millones de euros según diversos estudios soberanistas. Doble moral convergente: exigen nueva fiscalidad de puertas afuera y encubren el fraude fiscal en su propia casa.

La comparación merece un resultado similar en el caso del Estado español. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha (http://www.gestha.es), cifra la economía sumergida en 240.000 millones de euros, no menos de cinco veces los recortes aprobados por Rodríguez Zapatero – 50.000 millones– para el período 2010-2013. Esta realidad supone un fraude fiscal mínimo anual por el que se dejan de ingresar exactamente 25.000 millones de euros al año. Según Gestha, sólo durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron un mínimo de 42.771 millones de euros, la pequeña y mediana empresa habría defraudado 16.261 millones, mientras que el fraude de particulares se limitaría a 1.543 millones de euros. La otra gran bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social, vinculado a la economía sumergida, ascendería a 30.000 millones de euros.

El fraude no es nuevo sino que se ha cronificado, y Gestha denuncia "que se está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal al adoptarse una estrategia claramente equivocada", con una legislación laxa y una política gubernamental que hace años que pone bajo la lupa "las rentas del trabajo, los autónomos y las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude" alentadas por las grandes fortunas y las grandes empresas, principales responsables de un fraude masivo del que hay síntomas relevantes. Según datos oficiales, en España hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Pero sólo 729 de ellas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.

De empresarios a deportistas

Entre los casos de fraude fiscal más recientes, se podría citar el del piloto motociclista Sete Gibernau –2,8 millones evadidos a Suiza–, el del directivo de RBA Ricardo Rodrigo –2,3 millones, enviados también al país helvético– o el de la saga de los Carulla. Dicha familia, propietaria de Agroalimen, primera industria alimentaria catalana, está siendo investigada por evasión continua, a través de sociedades instrumentales, durante los últimos cinco años. El fraude podría alcanzar los 180 millones de euros, que habrían sido enviados a las Antillas Holandesas para constituir dos sociedades que fueron a su vez readquiridas por dos sociedades mercantiles con sede en Costa Rica y Uruguay y vinculadas a los seis hermanos Carulla.

No son los únicos. Demetrio Carceller, propietario indiscutido de Cervezas Damm SA, también está imputado por fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años, por un monto que ascendería a los 500 millones de euros. Carceller se habría empadronado falsamente en Portugal para beneficiarse de una política fiscal que grava menos a las grandes fortunas, pero la legislación española obliga a demostrar que se reside allí al menos 183 días al año para elegir con arreglo a qué régimen se declara.

Los paraísos fiscales –más de 100 en todo el mundo– son pieza clave en la evasión fiscal y, en el caso catalán, Andorra juega un papel primordial al seguir manteniendo el secreto bancario. El principat tiene depositados entre 2.700 y 3.500 millones de euros de súbditos españoles. El año pasado, los depósitos andorranos experimentaron un crecimiento del 3.000% y la Guardia Civil decomisó hasta 2,5 millones de euros cuando salían del país.

El recurso al paraíso fiscal va acompañado de la particular proliferación de nacionalidades repentinas. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente andorrana, como Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martínez de la Rosa, como el español Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, son fiscalmente suizos. De nacionalidad monegasca es Àlex Crivillé, y siendo jugador del FC Barcelona, ​​Luis Enrique se nacionalizó fiscalmente suizo, y fue luego expedientado en 2003 por no haber declarado 600.000 euros. El dinero correspondía a pagos realizados por Nike Europe en la sociedad Fullforce Sport Limited, controlada por el jugador y con sede en las Antillas Holandesas, y había evadido 270.000 euros en impuestos.

Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a Hacienda en 2003 que regularizaría su situación para garantizar la asistencia del ex presidente. Aznar acudió, pero Sánchez Vicario no ajustó cuentas de una deuda de 3,4 millones de euros hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó al respecto. La anécdota se describe en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue director de la Agencia Tributaria con el gobierno de Aznar, Ignacio Ruiz-Jarabo. En el libro se describe también como Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presionó a Enrique Giménez Reyna –entonces secretario de Estado de Hacienda del PP y posteriormente imputado como cerebro de la trama Gescartera– para que pusiera fin, bajo amenaza de detener la Liga profesional, a las investigaciones sobre futbolistas de élite. El último episodio de esta serie se escribió en el Mundial de Sudáfrica, cuando los jugadores de la selección española recibieron una prima personal de 600.000 euros que decidieron declarar en Sudáfrica. Allí tributaban un 23% mientras en el Estado era un 43%, lo que supuso para cada jugador un ahorro de 132.000 euros.

De Liechtenstein a Suiza, del HSBC a LGT: 1.600 defraudadores descubiertos

Fraudes masivos que desaparecen rápidamente de los titulares, estafas que nunca se sabe cómo acaban y que acaban a menudo en impunidad y corrupción, y sobre las que se fuerza un rápido olvido. Doble moral, doble economía y doble fiscalidad y una única impunidad para las élites multirreincidentes. Liechtenstein y Suiza, en 2009 y 2010, fueron los dos únicos claros paradigmáticos del cuarto oscuro del fraude fiscal. Dos filtraciones –no una investigación oficial– pusieron al descubierto a 1.600 defraudadores. Delincuencia de altos vuelos fiscales y cuello blanco. Desde entonces, se ha blindado siempre su identidad y se les ha ofrecido discrecionalmente la posibilidad de solucionarlo amistosamente con una 'segunda oportunidad' (mediante declaraciones complementarias exentas de sanción penal o administrativa). Y todavía hoy no está resuelto el enigma de cómo ha acabado todo. Fortunas que han incurrido en delitos fiscales millonarios y que, según los inspectores de Hacienda reunidos en Gestha, han tenido un escandaloso "tratamiento privilegiado y condescendiente". Más escandaloso aún, señalan, en un momento de crisis, recortes y nuevas cargas impositivas a través del aumento del IVA y el IRPF, es decir de recarga fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo.

En el caso suizo, que estalló en junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas opacas propiedad de ciudadanos del Estado español, de depósitos en el HSBC por un valor de 8.000 millones de euros y que afectaban directamente a 1.500 personas. Hacienda, sin embargo, se centró sólo en 659 casos. A la primera carta que envió –una invitación a regularizar la situación sin costes penales– no respondió ni uno sólo de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron a llegar las respuestas. Hasta hoy, se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del férreo silencio, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el listado "están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar". Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el padre de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Y hasta han flotado detalles de cómo se llegó a extender el pánico en el seno del establishment: un empresario madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a Hacienda los billetes de vuelo como prueba de que ya no vivía en el Estado español.

Sólo un año antes, se habían descubierto 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en el Liechtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67 de ellos, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los atrapados destacaban siete ciudadanos catalanes con depósitos no declarados en el paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Garí Sentmenat, administrador de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7,98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, de la alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Murtra (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes pillados no es otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la cuenta era beneficiario, en 2002, el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. En la misma operación también resultarían expedientados el cantautor Alejandro Sanz, paladín de la lucha contra la piratería informática, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la todopoderosa CAF) o Carlos Meier (ex directivo de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).

El despeñadero de la impunidad efectiva

Ambos casos certifican, sin embargo, que en la lucha contra el fraude fiscal masivo y continuo no hay instrumentos adecuados para erradicarlo. Los dos asuntos demuestran claramente la debilidad y la falta de medios: el descubrimiento no fue fruto de investigaciones propias sino de filtraciones, compraventas de disquetes y casualidades. En el caso de las cuentas del LGT de Liechtenstein, el origen es la venta de los datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros) realizada por un ex trabajador de la entidad, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes. Entre ellos, figuraban los 67 ciudadanos del Estado español expedientados. Alemania facilitó sus datos. El caso suizo de HSBC es idéntico: en aquel caso se trató de un ex trabajador que vendió los datos al Estado francés, que los transmitió a la Hacienda española.

Una dinámica similar se ha vivido en los casos más sonados de corrupción de los Países Catalanes. En la trama Gürtel, el hecho de que toda la contabilidad fullera estaba en un disco duro extraíble; en el caso del saqueo de Millet al Palau de la Música, por una denuncia inicial hecha desde dentro. Y por último, no hay que menospreciar que los expedientes finalmente incoados se caracterizan después por largas dilaciones judiciales, eficazmente gestionadas por bufetes de abogados de lujo. La última muestra fehaciente es el caso Hacienda, "ejemplo de codicia y suciedad" según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de una trama que sobornaba a inspectores a cambio de liquidaciones favorables. El juicio tardó 12 años en celebrarse y este verano se ha hecho pública la sentencia. Doce procesados ​​han sido condenados a elevadas penas de prisión de entre 6 y 13 años, entre ellos Josep Lluís Núñez, el abogado Juan José Folchi o el ex jefe de Inspección de Hacienda en Cataluña en Cataluña Josep Maria Huguet. Sin embargo, todos los condenados están en la calle.

Es el punto sobre la i. De la i de impunidad teorizó Hannah Arendt en 'Los orígenes del totalitarismo': desde la Edad Media, los códigos de conducta, castigo y represión que se aplican al resto de la sociedad nunca afectan a los delitos de las élites. protegidas siempre por un circuito de poder que conduce indefectiblemente a su impunidad. En el siglo XXI, las puertas giratorias que vinculan poder estatal y poder económico siguen bien abiertas y operativas. Y mientras la crisis se ceba con la multitud de abajo, los pocos de arriba siguen acumulando riqueza y evadiéndola. Delinquiendo por los ángulos ciegos del capitalismo opaco.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141661

paloalto
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Re: Blanqueo de capitales.

Mensaje por paloalto » 12 Ene 2012 16:09

Impecable ejemplo de la discriminación, de la explotación a que se ve sometido el pueblo catalán por parte del resto del Estado Español

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