Mafia china en España

Delincuencia Organizada y Violenta, Trafico de Armas y Explosivos, Redes de tráfico de Drogas y Personas, No Proliferación ADM's, Tecnologías de Doble Uso, Blanqueo de Capitales, Contrabando
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armadillo
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Mafia china en España

Mensaje por armadillo » Jue May 19, 2011 6:55 am

La amplia presencia de redes criminales chino comenzó en el decenio de 1970, cuando Singapur y Malasia promulgó una serie de leyes contra la delincuencia, mientras que los cambios políticos significativamente Blanco Australia abolió la política que ha restringido la inmigración procedente de Asia a Australia.
La combinación de estos acontecimientos se inició un éxodo de personas de origen chino en Australia que ha seguido, con algunas variaciones, por decenio de 1990 y hasta el present.16 En 2000, la Oficina de Estadística de Australia informó de 36.000 chinos de la inmigración legal y presencia legal de 168.000 personas de origen chino. Esto representa un aumento del 100 por ciento desde 1991 y un aumento del 500 por ciento desde 1980. En Australia, la población china y, a continuación, la actividad de grupos delictivos chino, se concentra en los centros urbanos de Nueva Gales del Sur y Victoria. La estructura y la importancia de ciertos grupos delictivos chino en Australia no está claramente establecido, en general, indican los informes de Australia actividades delictivas en el marco del vago título de “bandas de Asia”, o “delito de Asia” .

En Melbourne, rumano y vietnamita organizaciones compiten por el papel de principal distribuidor de la heroína que se introduzcan en el país por traficantes chino. Las autoridades australianas han informado también de la posible cooperación entre el italiano y chino grupos de delincuencia organizada. Víctimas del tráfico de heroína del Triángulo de Oro, también conocido como “China White”, responsable de aproximadamente el 80 por ciento de la heroína vendida en Australia. Aunque el principal punto de exportación de estos productos procedentes de Tailandia, los traficantes son los principales sindicatos chinos, compuesto por dos emigrar y el continente chino. El transporte de la droga suele combinar con el tráfico de seres humanos en términos de costes y un uso eficiente de transporte, o como un sistema de empleo para la utilización de los inmigrantes ilegales como trabajadores en el sistema de distribución de drogas. Según Rebecca Tailby, Australia es un destino deseable para los inmigrantes ilegales procedentes de Asia debido a su reputación como una sociedad democrática con un alto, de fácil acceso y nivel de vida como una sociedad tolerante y multicultural, debido a existencia de comunidades étnicas que actúan como sistemas de apoyo, y porque la economía de Australia y sobrevivieron a la recesión económica que la mayoría dañado las economías de la Cuenca del Pacífico. En 2000, los Juegos Olímpicos de Sydney de Australia para la mejora de la imagen internacional tanto legal como ilegal el comercio. A pesar de la falta de una jerarquía claramente estructurada, el tráfico de estupefacientes y de seres humanos en el Sudeste de Asia Australia es una operación muy sofisticada que se basa en la flexibilidad y responder inmediatamente a los recursos de red en la aplicación de la vigilancia. La ruta de tráfico de heroína con destino a Australia incluye la China continental, Hong Kong, Malasia, y Bangkok, utilizando transporte marítimo y aéreo. El tráfico de seres humanos en Australia se lleva a cabo por los grupos de Snakehead por mar y aire. Las vías marítimas que más inmigrantes ilegales y los trabajadores, porque son más flexibles y los puertos de entrada se puede cambiar para evitar la detección. El tráfico aéreo es un proceso más complicado que al parecer se basa en la compra de pasaportes falsos y los legítimos entrada de Taiwán en Australia. Antes de los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney, el tráfico de migrantes aumentó a acomodar el aumento de las oportunidades de empleo. En el primer trimestre de 1999, las autoridades reportaron 31 casos de tentativa de inmigración ilegal la participación de más de 700 personas de origen chino. Fraude de tarjetas de crédito ha sido recientemente identificado como una fuente de ingresos para los grupos delictivos organizados en Australia. Trabajo principalmente con falsas tarjetas de falsos fabricados en Hong Kong, se sospeche la existencia de grupos de delincuencia chinos de la venta de estas tarjetas en el mercado australiano, aunque algunos informes indican el uso generalizado en Australia. Un nuevo método de fraude de tarjetas de crédito ha sido identificado como “skimming”, que utiliza dispositivos portátiles capaces de grabar los datos en una tarjeta del usuario para su posterior reproducción en una tarjeta nueva. La tarjeta se vende y, a continuación, de uso internacional o dentro de Australia. Aunque el crédito las empresas están trabajando en tecnologías que permitan detectar la duplicación de banda magnética en el reverso de una tarjeta de crédito, la participación de los trabajadores de las empresas legítimas en desnatado ha aumentado el alcance del problema. Además del tráfico internacional de personas y el fraude, el chino organizaciones los sistemas de protección en las zonas de origen chino en las grandes ciudades. La expansión de las comunidades chinas en las ciudades ha contribuido a un aumento de la extorsión y los delitos violentos relacionados con la guerra. En junio de 2002, los miembros de la tríada de Wa Canta implicado en un frenesí de destrucción en los restaurantes chinos en Sydney, apuntan a desalentar el Gran Círculo de grupos competidores a ampliar sus actividades de extorsión a Chinatown. Estos crímenes se limitan generalmente a comunidades chinas, donde tanto legales como ilegales, los inmigrantes chinos temen las represalias si el suministro de información a las autoridades. El blanqueo de capitales ha aumentado con la expansión del tráfico de drogas y el contrabando de seres humanos en Australia. La Policía Federal de Australia estima que entre 1,7 millones de dólares de los EE.UU. y 6,6 millones de dólares estadounidenses por año a partir de la heroína se blanquean los beneficios por sí solo. Cada vez más las operaciones de blanqueo de alta velocidad de módem de comunicaciones para la transferencia de fondos hacia y desde los bancos de Australia. Además de la utilización del sistema bancario, los blanqueadores de transporte a granel de uso efectivo, el dinero y se mueven a través de cuentas internacionales celebradas bajo un apellido. Tríadas chinas también están presentes en otras operaciones de toma de dinero a Australia, y más recientemente en Nueva Zelanda. Por ejemplo, el chino los delincuentes han penetrado en el mercado negro de las exportaciones Abalone y langosta. De Australia a causa de la abundancia de fauna marina, chino organizaciones informaron de que habían comprado a los pescadores locales en un intento de asumir el lucrativo comercio de la tortilla de coral vivo Hong Kong. Rusia Tríadas chinas han establecido bases sólidas en Rusia, en Moscú y en particular en el Lejano Oriente ruso. Mantener una estricta confidencialidad, las tríadas en general han escapado a las autoridades policiales y judiciales de Rusia. Policía rusa y funcionarios de aduanas son fácilmente sobornados, se enfrentan a una enorme barrera del lenguaje, así como profesar enfrenta dificultades para distinguir este. Especialmente en el Oriente Medio, el chino coopera estrechamente con sus homólogos de Rusia en la delincuencia organizada. Ellos vienen no sólo a Rusia desde el exilio extorsionar y explotar la comunidad china, sino también para proveer el país con las drogas y el alcohol, la promoción del tráfico de seres humanos, inmigración ilegal, y los juegos de azar, y de tener acceso a una gran país, las materias primas, incluidos la madera, el pescado, los industriales y los metales preciosos. Las estimaciones del total de la población china que residen legalmente en Rusia son muy amplias y con frecuencia son infladas por la xenofobia ruso. Una estimación razonable, basada en la investigación demográfica, es que el año 2000 la población china jurídica no exceda de 500.000. La comunidad china ha crecido dramáticamente en el extremo oriente ruso, chino, donde los residentes permanentes aumentaron de 1.742 a 1.989-237.000 en 2001. El estatuto de la comunidad china en Moscú sobre los números de 20.000 a 25.000, aunque en algún momento la presencia china enfoques 100.0000. La población total de China del territorio marítimo (Primor’ye) sólo se estimó en 100.000 en 2001, con una fuerte concentración, cerca de la frontera con China al sur. Las estimaciones de los chinos ilegales en Rusia también varían ampliamente. Los delincuentes son capaces de entrar en Rusia a través de lagunas de las restricciones de entrada y el uso de visados ​​de turista y visados ​​de estudiante. A partir de 1989, muchos chinos tienen más que Rusia debía Europa por la ruta que han estado en el territorio de Rusia. Según el experto en seguridad y la delincuencia Roger Faligot, chino tráfico grupos de avanzada, en Hungría, Rumanía, Eslovaquia y disfrutar de la corriente de exiliados chino a través de Rusia. Tríadas chinas explotar compañeros chinos y comerciantes y empresarios, exigiendo un homenaje por “protección” de servicios. Al hacerlo, se aprovechan de la fuerte reticencia de las víctimas y sus familias en contacto con las autoridades rusas, debido a la lealtad étnica y la preocupación por su estado migratorio. Por tanto, los testimonios de los crímenes cometidos por las tríadas chinas son cada vez más raros. Comerciantes presentar un objetivo válido para un número estimado de EEUU debido a la extorsión por valor de $ 10 mil millones de bienes de consumo son importados ilegalmente desde China a Rusia el año, casi tanto como el oficial de comercio de mercancías entre las dos naciones. Los muchos propietarios de restaurantes chinos en Rusia son la segunda gran categoría de víctimas de la extorsión. Algunas cuentas de la delincuencia organizada chino participación en el asesinato y el robo a mano indican que los delitos violentos a menudo se dirige contra colegas chinos durante la mortal enemistad entre pandillas o “shakedown” de comerciantes chinos. Aunque algunos se produce la violencia entre el no chino y Chino de los grupos criminales, en general con el territorio de sus homólogos rusos evitan las controversias territoriales, porque los chinos grupos migran principalmente para engañar a la comunidad china, que no es un grupo ruso de la delincuencia organizada. Una excepción notable fue un estallido de violencia que resultaron en la década de 1990, las incursiones de los grupos delictivos de Rusia en el territorio de China Gran Círculo grupo (que no es una tríada) en las ciudades de Jabárovsk , Moscú y Vladivostok. En febrero de 2003, una tríada líder chino fue asesinado en Irkutsk, a raíz de una guerra entre pandillas y chino checheno grupos activos en el tráfico de madera. Al parecer, el tráfico de drogas y el chino son más establecidos en el Extremo Oriente de Rusia que en Moscú. Según un informe de 2001 en Nezavisimaya Gazeta, el 90 por ciento de los estupefacientes o sustancias psicotrópicas sintéticas importados en la región del Extremo Oriente de Rusia provienen de China, donde tríadas han establecido una amplia red de laboratorios. En los últimos años, el precursor de sustancias efedrina ha sido objeto de trata en grandes cantidades a China Primor’ye, donde se transforma en el tráfico ilícito de ephedrone. Ephedrone, que es relativamente barato “más”, se propagó por todo el Extremo Oriente y Siberia. Para las tríadas chinas, juegos de azar son actividades estrechamente relacionadas con la venta de seres humanos y la prostitución. En el Extremo Oriente de Rusia, hay dos ejemplos recientes de la rivalidad y la cooperación entre grupos de chino y ruso, la delincuencia y apoyar la creación de casinos y la prostitución de operaciones relacionadas con ellos. La policía rusa han cerrado los casinos plazo chino, chino, pero los grupos delictivos han víctimas de la trata de mujeres rusas, conocida como “Natasha” como prostitutas a jugar en Macao y Hong Kong, a menudo a cambio de drogas. Tríadas chinas supervisaban una vasta red que contrabandear sus compatriotas en las provincias de Fujian y Zhejiang a Europa a través de Rusia. Un camino conduce a los inmigrantes ilegales por vía aérea a Moscú, y luego continuar en bus hacia Europa occidental a través de Bielorrusia, Ucrania y Polonia. Otra ruta de los inmigrantes conduce a través de la frontera terrestre con Blagoveshchensk o Nauchki (al sur del lago Baikal), donde los sujetos a bordo al oeste Trans-Siberiano Ferrocarril. El último paso en este tránsito, que es uno de la entrada en países de la Unión Europea requiere a menudo la ocultación. Moscú es el punto en que se forjan los migrantes chinos que les permite entrar en países de Europa occidental “legalmente”. Tríadas chinas también están involucradas en el tráfico de mujeres rusas. “La negociación de las mujeres con fines de explotación sexual … es a gran escala,” de acuerdo con la Universidad Estatal del Extremo Oriente. Profesor Lyudmila Yerokhina. Yerokhina dice: “La mayoría de los grandes volúmenes de las exportaciones de las mujeres ir a la China. Según diversas estimaciones, hay hasta 15.000 mujeres rusas como esclavos, la mayoría de los [ruso] Extremo Oriente. El tipo principal de trabajo para estas mujeres es la prostitución y tráfico de drogas. “puesto una alta prioridad a la prevención del tráfico de drogas y otros delitos, la policía de Rusia han descuidado a menudo la ejecución contra los traficantes de seres humanos. Una razón para ello es la actitud cultural que las mujeres son responsables de su suerte, incluso si se han equivocado. Cooperación entre la mafia rusa y las tríadas chinas es un requisito previo para la ampliación del noreste de China, el turismo sexual de negocio muy rentable para Rusia marítimo Territorio. Grupos de 50 a 60 años pagan hasta 1.000 dólares de los EE.UU. por persona que visita término chino para tener relaciones sexuales en los establecimientos. Ruso “guías” y chino propietarios ingresos adicionales de cuota de saunas, masajes, clubes de striptease, y la pornografía. Tras los pasos de la búsqueda de placer chino es una clase de estafadores y ladrones que cometen robos y otros delitos violentos en contra de sus paisanos. La tasa de delitos graves contra los grupos delictivos en ciudadanos chinos ha aumentado significativamente en los últimos años. Una actividad muy rentable de los grupos delictivos Chino es el contrabando de materias primas procedentes de Rusia en China. Los ciudadanos del Extremo Oriente ruso económicamente deprimidas traficantes de ver la cooperación con China como un medio de supervivencia. Las materias primas son de primera ferrosa y metales no ferrosos, oro, madera, pescado y productos agrícolas. Muchos de estos elementos se consideran valiosos los recursos nacionales en Rusia. El intercambio de mercancías de contrabando decididamente a favor de la frontera con China, ya que el contrabando de alcohol (o incluso inferiores a muchas venenosas) y los cigarrillos son los más frecuentemente transferidos a Rusia de la China. Millones de litros de vodka ilegal se mueven a través de la frontera china para el Lejano Oriente ruso, donde la bebida es muy popular debido a su bajo precio y, a pesar de su potencial de letalidad. Los mercados chinos tienen una gran demanda de metales ferrosos y no ferrosos, que tienen aplicaciones industriales y de los metales preciosos, especialmente oro. Sin embargo, los beneficios se realizan en ambos lados de la frontera. Según un informe de 2002, los ciudadanos chinos a comprar oro en Jabárovsk Primor’ye y territorios para el tráfico a menudo son engañados por los vendedores ruso sustituto de metal inferior. El metal chino estimula el mercado local para vender piezas de comerciantes chinos. Enormes existencias de chatarra de metal obtenido ilegalmente en espera de la eliminación por los traficantes en chino Nakhodka, Ussiriysk, y Vladivostok. Tríadas chinas también están activos en el negocio de madera en el extremo oriente ruso, que ofrece abundantes recursos sin explotar, la falta de aplicación por las autoridades forestales y de derecho, y el potencial de grandes beneficios.

Organizaciones criminales Chinas están involucrados en la selección, recogida y exportación de madera rusa. Grupos de control a gran patio de madera en Khabarovsk, y Primor’ye y del Amur y Chita adjoin provincias que la frontera norte de China. Madera ilegal en las empresas, los grupos a menudo cooperan con el chino, ruso y grupos japonés Yakuza.
Según un informe de 2002, en cooperación con las organizaciones delictivas especializadas ruso llamada “mafia de la madera, las tríadas chinas exportar ilegalmente un estimado de 1,5 millones de metros cúbicos de madera por año, por un valor de EE.UU. $ 300 millones. El valor de la madera de Rusia continúa aumentando en el mercado chino poco porque sigue estando disponible para el aprovechamiento de la madera en China.

El aumento de la caza furtiva de la industria marina es otra esfera de la cooperación entre grupos de chino y ruso. Autoridades rusas no son capaces de detener la pesca ilegal frente a la costa este, porque la pesca se realiza desde embarcaciones y Rusia debido a que el ruso arraigada “mafia de la caza furtiva” es parte integrante de la cosecha de peces poco comunes y de productos del mar Chino grupos. Cazadores marinos son alentados por alto los beneficios de muchos de los productos disponibles fuera de la Costa del Pacífico de Rusia.
Uno de los más codiciados tipo de productos del mar es trepang, también conocido como pepino de mar. La delicadeza en China, puede ser trepang precios en EEUU 100 dólares por kilo en el mercado minorista. Al parecer, tres grupos de delincuentes dominan el tráfico ilícito trepang negocio. Chino sigilo actividades también se extienden a otros recursos de la Federación de Rusia, que están en alta demanda en el mercado chino.

Rentables productos animales y vegetales estén blandos del cuerpo de tortugas marinas y sus huevos, plantas raras, las pieles de tigre de Siberia y partes del cuerpo, y los productos procedentes de otros mamíferos silvestres. Cazadores uso cada vez más sofisticados equipos y técnicas para la recopilación de estos temas, y especies como el tigre de Siberia es cerca de la extinción, porque esta actividad. Chino y ruso, los grupos delictivos que cooperen en una gran variedad de empresas.

En Primor’ye región, alrededor de 50 grupos de delincuencia organizada incluir tanto el ruso y el chino, que al parecer disfrutan de las relaciones de amistad. Chino delincuentes que actúan en Rusia se sabe que imitar sus colegas rusos. Ellos diligentemente estudio del idioma ruso, ruso asumir nombres y apellidos, e incluso cambiar sus tradiciones. Por ejemplo, algunos chinos han abandonado su tradicional reticencia a revelar sus crímenes.

En lugar de ello, empezar a fanfarronear sobre sus “raspa con la ley”, una práctica que ganar altura entre los grupos de delincuencia ruso. Bélgica y Países Bajos Bélgica y los Países Bajos, comenzó a experimentar el aumento de la inmigración china en el decenio de 1990. Países Bajos las autoridades policiales creen que la tríada 14K tenido pleno control de la importación de heroína en los países del Benelux desde 1987.

La línea creada por el 14K es una conexión directa a Hong Kong a través de Bangkok, el principal punto de tránsito. En los Países Bajos, la 14K se divide en siete a diez personas, las células (en particular, en Amsterdam), que actúan como relés para trasladar los puestos de heroína al resto de Europa y las ventas nacionales. Sin embargo, las autoridades creen que Bélgica ya tiene un papel importante, laboratorios de heroína se han descubierto en los Países Bajos se combinaron en Flandes, con bases fuertes en Bruselas y Amberes. Un pie en Bélgica ha llevado a los narcotraficantes para el blanqueo de dinero en bancos de Luxemburgo.

En 1998, el jefe de la agencia de seguridad de Bélgica chino organizaciones delictivas descritas en Bélgica: “Entre ellas se incluyen varios cientos de ‘asiáticos y tiene un fuerte carácter familiar. Sus actividades son muy diversas, incluyendo [además de los estupefacientes] ilegal de juegos y talleres.
Ellos también están desarrollando contra el blanqueo de capitales, tanto a pequeña escala (restaurantes, etc) y gran escala, como edificios, e incluso los proyectos industriales. “Por ejemplo, los controles de 14k juego ilegal de casinos en Amberes. Bélgica y los Países Bajos dos esquinas de una ruta triangular de estupefacientes 14k tríada, la tercera esquina Paris.Mas que la 14K, seis tríadas chinas y de dos grandes grupos de delincuentes han sido documentados como activos en los países del Benelux: Ah-Kong, Luena el grupo, la Red Sun, Sun Yee On, la Wo forman el Lok, Wo Shing Wo forman y Gran Círculo y tríadas y Bambú Unido grupo . Los grupos más activos en Bélgica son los 14K (en Bruselas y Amberes), el Shing Wo forman WO (en Amberes), y Ah Kong (en Bruselas).

Todos estos grupos están conectados con los puertos de tráfico para los inmigrantes en Londres y Alemania y China. Rutas de tráfico de migrantes en Bélgica como destino final a través de Moscú y la unidad a través de Europa oriental y Gambia (por vía aérea, utilizando documentos falsos proporcionados por la mafia de Nigeria).

Los países del Benelux tienen varios de segunda y tercera generación de habla chino cantonés comunidad.

En Bélgica, que tiene 23.000 chinos residentes legales, los inmigrantes ilegales procedentes de Hong Kong y Guangdong se han asentado principalmente en la región de Flandes. Un número creciente de migrantes de las provincias de Fujian y Zhejiang son la resolución de la belga en francés.

Francia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que 200.000 chinos que viven legalmente en Francia, la magnitud de la especulación que acompaña sólo puede ser ilegal, pero ciertamente es grande. Francia de la Agencia General de ‘Inteligencia (Renseignements Gerais) en 2000 se estima que 80.000 inmigrantes ilegales chinos que viven en la Isla de Francia, una región que incluye a París, y el número está creciendo constantemente. cerca del 90 por ciento de la diáspora china en Francia llegó a (directa o indirectamente a través del Sudeste de Asia) de la zona centro-sur de las provincias chinas de Guangdong, Fujian y Hunan. Aunque la población se divide por el dialecto, tiene una fuerte unidad cultural con respecto a su entorno exterior. Una indicación de la gravedad del problema es que en Francia, en octubre de 2002, el foco de la primera reunión entre los ministros del interior de China y Francia en 38 años fue la reducción del tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, y la inmigración ilegal de China a France.In de 2000, un grupo de delincuencia organizada de la China continental, el gran círculo, y cinco grandes tríadas chinas estuvieron presentes en Francia.

Los tríos son Ah Kong, el 14K, la Red Sun, Sun Yee el, Wo Shing Wo forman i. En todo el mundo, el mayor de ellos es Sun Yee On, que tiene un estimado de 56,000 miembros, y el segundo es 14K, con unos 20.000 miembros. Entre los grupos, el 14K, Ye Domingo, Shin Wo forman y WO se basan en la provincia de Guangdong, y la Gran Círculo tiene varias bases en China continental. En París, comerciantes chinos UEE diarios pagos de $ 500 a $ 2.500 en “té de dinero” para comprar la protección contra las bandas. Algunas bandas práctica esta forma de extorsión son conocidos por ser explotados por la mafia de funcionarios de alto nivel con impecables credenciales como legítimos empresarios. Un grupo conocido como el Wenzhou migrantes originarios de esta ciudad o sus alrededores, provincia de Zhejiang y en la actualidad hay unos 80.000 en Francia. Wenzhou pandillas están activas en el extorsión de dinero de los comerciantes chinos del mismo grupo en la sección de Belleville, al noreste de París, donde las bandas se han librado batallas violentas césped. Este tipo de protección que operan en París raquetas Chinatown, en los 13 Arondissement ( donde el grupo dominante es el Teochew, al sureste de la provincia de Guangdong) y en los suburbios de París, pero las bandas de competencia en estas áreas no es tan violento. Wenzhou inmigrantes ilegales se sabe que creen Belleville, en una ruta dirigida por la Red Sun International grupo.

Tras el asesinato de dos padrinos chino por bandas rivales en Belleville en 1997, el control de la empresa local de la extorsión y el tráfico de inmigrantes ilegales pasó por un periodo caótico. En 2000, las principales actividades de los grupos de delincuencia organizada chino en París son ilegales y el tráfico de mano de obra de trabajadores ilegales, el juego ilegal y la prostitución , secuestro extorsivo, extorsión y robo a mano armada.

Todos estos crímenes son a menudo acompañados por la violencia. Sin embargo, en los últimos años, la población china se ha apartado un poco de su tradicional renuencia a informar del delito a la policía. Hasta finales del decenio de 1990, las autoridades francesas fueron capaces de limitar considerablemente el tráfico de estupefacientes y otras 14k organización, causando muchos grupos de la delincuencia a buscar formas menos arriesgadas de la actividad ilegal. Sin embargo, algunos grupos comerciales se han reanudado su actividad.

En 2000, algunos grupos de chinos comenzaron a utilizar la radio el control de la rutas de tráfico de heroína, que se originan en el Triángulo de Oro y está dirigido por albaneses y turcos. Investigadores británicos han afirmado que el opio en Afganistán también ha aparecido a lo largo de estas líneas.

Los traficantes de heroína también los traslados de Bangkok, Hong Kong, Singapur y Francia, sobre la base de Australia, Estados Unidos, Europa y mulas se desplazan a lo largo de las rutas organizadas por el chino o el de Nigeria. Grupos también utilizan el francés en las instituciones financieras para el blanqueo de beneficios y el • lícitos. Los ingresos procedentes de actividades delictivas se recogen de restaurantes y tiendas, los cuales pasan a un banco de capital francés.

Una “limpia”, se transfiere el dinero desde Francia en China, donde los futuros fondos de tráfico ilícito de migrantes, las mujeres para el comercio sexual, y los estupefacientes. Como un ritual de la celebración anual del Año Nuevo chino, cientos de pequeños se les ofrece protección de pagos, como el Banco de Francia no tiene ninguna obligación de explicar el origen de un depósito de menos de 8.000 dólares de los EE.UU. y el menor número de estos depósitos no limitada, ese dinero blanqueado es eficaz tan pronto como sea depositado. En 2000, una encuesta reveló que dos casas de cambio chino oficinas blanqueado estima 200 millones de dólares EE.UU. durante un período de tres años.

Alemania

Con la ayuda de los grupos delictivos locales Chino, Alemania es un país de tránsito para la circulación de inmigrantes ilegales chinos Moscú en Francia, España e Italia. Las personas con visados ​​falsos de viaje oficial de fronteras, mientras que sin el uso de caminos de vuelta. Otros inmigrantes ilegales que llegan por vía aérea desde la República Checa.

Alemania es un punto de encuentro para los grupos que a continuación, vaya en coche o en tren a Florencia a través de París. Alemán informó que las autoridades Wan Kuok-koi, un poderoso grupo de Macao con una sucursal en Alemania, había organizado el alemán fase de la operación que resultó en las muertes de inmigrantes ilegales en Dover en junio de 2000. Se sabe que la tríada 14K previstas algunas de sus rutas para el tráfico de estupefacientes tráfico de ruta de la gente, incluso cooperando con sus enemigos habituales en el Gran Círculo de organización. En Berlín y otras ciudades alemanas, chino organizaciones de tráfico de cooperar con sus contrapartes vietnamitas. Estas empresas cooperativas mover grandes cantidades de automóviles de lujo (desde Europa en Vietnam) y la falsificación de cigarrillos (de China a Gran Bretaña). pesar de las rivalidades entre desarrollado calienta chino y vietnamita grupos, el gran número de personas de origen chino a los grupos vietnamita ha facilitado la cooperación.

Gran Bretaña

En 1995, se estima que 156.000 eran de origen chino que viven en Gran Bretaña. D de este número, un tercio estaba en Londres y en un número importante de Manchester, Liverpool, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El número ha aumentado significativamente desde el momento de la muy activa, ya que el tráfico de migrantes chinos grupos.

Policía calcula que de 500 a 600 miembros de la tríada son el núcleo de la actividad criminal chino en Gran Bretaña, pero esta cifra puede ser demasiado baja.

Cuatro grandes grupos están activos en Londres: tres ramas de la 14K, el círculo mayor, el Chu Lien Pang (con sede en Taiwán) y el Hongo Shui. El Shui Hongo también se muestra activo en Southampton, Glasgow, Dublín y Belfast. El Gran Círculo amenazados

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Re: TRIADAS CHINAS

Mensaje por kilo009 » Mié Jun 22, 2011 9:22 pm

Buena operación del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO:

La UCO de la Guardia Civil desmantela la organización criminal china más importanteasentada en España

En la operación se han detenido a 34 personas de nacionalidad chinae incautados bienes por más de 11 millones de euros

La red introducía por el puerto de Valencia contenedores cargados con tabaco y otros productos falsificados que luego distribuía en Francia, Portugal, Italia e Inglaterra

Para blanquear 40 millones de euros anuales, producto de su actividad ilícita, se valían de un holding de empresas en China, entre las que figuraban una red de cerca de 1000 lavanderías

La Guardia Civil, en el transcurso de la operación LONG llevada a cabo en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña,ha desmantelado el principal grupo criminal vinculado a la comunidad china asentada en nuestro país, que habría desempeñado su actividad en España desde finales de los años 90.

Durante la operación, los agentes han detenido a 34 personas de nacionalidad china y se han incautado bienes vinculados al grupo por valor de más de 11 millones de euros.

Las investigaciones, realizadas por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se iniciaron en el año 2007 tras tener conocimiento de la actividad criminal de esta organización en nuestro país.

Mediante el contrabando de tabaco, importación de productos textiles y otras actividades ilícitas, la organización estaba obteniendo millonarios beneficios económicos que posteriormente enviaban a su país. En China otra rama de la organización, valiéndose de un holding o entramado empresarial compuesto por más de 30 empresas entre las que destacaría una cadena de cerca de 1000 lavanderías repartidas por todo el país, se encargaba del blanqueo del dinero.

Otra de las actividades de la red consistía en ofertar su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales, para que pudieran blanquear el dinero obtenido en sus actividades.

A través de la investigación se pudo determinar que cada mes introducían en España, a través del puerto de Valencia, de 4 a 6 contenedores cargados con material falsificado (tabaco, prendas textiles, marroquinería, etc.) que posteriormente comercializaban en España, Francia, Portugal, Italia e Inglaterra.Su actividad generaba a la red unos importantes beneficios, los que podrían superar los 40 millones de euros al año.

Poseían la capacidad de "lavar" su propio dinero a través de distintos procedimientos, entre los que destacarían la evasión del dinero físico mediante mulas o correos que lo trasladaban ocultos entre sus ropas o enseres, elevado número de transferencias bancarias no superiores a los 20.000 €, utilizando personas interpuestas, prestamos a compatriotas asentados en España, etc.

La organización, liderada por una familia china, utilizaba para determinados actos ilícitos a ciudadanos de su misma nacionalidad vinculados a la misma gracias a los favores prestados para su entrada en territorio español bajo oferta de trabajo, que era desarrollado en algunas de sus empresas en condiciones precarias e irregulares.

Una vez que estas personas llegaban a España, la red les retiraba el pasaporte ejerciendo de esta manera un mayor controlsobre ellos.

Igualmente, en algunas ocasiones la organización les prestaba dinero a muy alto interés y en otras, abría cuentas bancarias a nombre de estas personas mediante las cuales blanqueaban dinero.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ul ... 62203.html
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Re: TRIADAS CHINAS

Mensaje por kilo009 » Mié Nov 30, 2011 1:29 am

Posición del CNI con respecto a la mafia china en nuestro país:

Las mafias chinas radicadas en España, por su parte, se concentran sobre todo en el contrabando, falsificación, fraude fiscal y blanqueo, con un ejercicio de la violencia solo intracomunitario, favorecidos por la falta de consciencia social sobre su amenaza real, según su análisis.


Fuente: http://eldia.es/2011-11-29/SUCESOS/5-Gr ... do-CNI.htm
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Re: TRIADAS CHINAS

Mensaje por kilo009 » Mar Oct 16, 2012 3:35 pm

Operación Emperador: Gran operación policial contra el blanqueo de capitales en la mafia china en España:

Dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción

Ya hay casi 60 personas detenidas y continúan los arrestos y registros en toda la geografía española

La Policía Nacional está desarrollando una amplia operación contra el blanqueo de capitales y otras modalidades delictivas vinculadas a redes criminales de origen chino en varias provincias de la geografía española. Ya hay casi 60 personas detenidas, entre ellas un concejal de la localidad madrileña de Fuenlabrada. El macrodispositivo policial, -dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción-, se está llevando a cabo en estos momentos.

En este complejo operativo policial participan más de 300 policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL España; la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras; el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) del Área de Automoción de la Subdirección General de Logística; las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana; el Servicio de Reseñas e Inspecciones Oculares de la Comisaría General de Policía Científica; la Jefatura Superior de Policía de Madrid y con la colaboración de la Agencia Tributaria.

Habrá ampliación informativa. http://www.interior.gob.es/press/amplia ... ivas-14344


Políticos, funcionarios y personajes famosos de por medio:

José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá están entre los más de 60 detenidos de la macrooperación contra el blanqueo de capitales y delitos económicos que está llevando a cabo la Comisaría General de la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera contra las mafias de origen chino. Además, ha sido detenido Gao Ping que sería uno de los grandes empresarios chinos implicados en la trama, según la policía.


José Borrás
La trama de blanqueo de capitales por redes chinas desarticulada sacaba mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros en los dos últimos años que eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eran blanqueadas en distintos paraísos fiscales, precisa Europa Press.

De momento, la denominada 'Operación Emperador', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, iniciada esta madrugada, se ha saldado con más de 60 arrestos de las 108 órdenes de detención y en la que se han practicado (y están realizando) 120 registros de naves y pisos, la mitad en Madrid. Es probablemente la mayor operación que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal, en la que se han incautado grandes cantidades de dinero y 202 vehículos.

El grueso de la operación se desarrolla en Madrid , donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

En cuanto a los detenidos, al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras, se le vincula indiciariamente con la concesión de licencias fraudulentas de locales a miembros de la trama a cambio de distintas cantidades económicas aun por cuantificar.


Nacho Vidal
La Audiencia Nacional considera que el actor porno Nacho Vidal usó su productora de cine para blanquear dinero de las mafias chinas, según Servimedia. El actor fue detenido en Mataró mientras que su hermana María José Jordá fue arrestada en Argentona, ambas localidades de la provincia de Barcelona, donde en total se han producido seis arrestos.

Al parecer, el cuñado del actor, el marido de su hermana (también detenido en la operación) el responsable de realizar facturas falsas utilizando la citada productora. Las mismas fuentes jurídicas, según Europa Press, añaden que la implicación de Vidal con la trama es tangencial, y que el núcleo duro de la misma se centra en los negocios de Ping.

A pesar de que el grueso de las detenciones y registros son en la capital, también ha habido detenciones en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en Málaga, San Sebastián, Valencia, Zamora. En la Ciudad Condal se ha detenido a una persona en la calle Nicaragua y se ha realizado un registro domiciliario en la calle Aribau, informa Javier Oms desde Barcelona, en el total de las seis practicadas.

En el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido como 'China Town madrileño', se están registrando varias naves, entre ellas una denominada 'Gold City'. Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe.

Para acceder a las naves industriales del polígono de Cobo Calleja, los agentes están reventando las cerraduras y cortando las persianas metálicas para continuar con los registros. Agentes de los GEO han entrado en al menos tres pisos de Madrid, donde han intervenido diverso material relacionado con la operación.


Gao Ping. | José Aymá
Para el blanqueo de capitales, las tramas mafiosas utilizaban entre otros métodos el envío de grandes cantidades de dinero en metálico desde España a China dentro de contenedores transportados por barcos.

No se descarta la comisión de otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.

La investigación, en 2010
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de "todo a cien".

Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, informa Efe fuentes jurídicas.

Posteriormente, los detenidos blanqueaban el "dinero negro" generado a través de dos "modus operandi": uno "más burdo", que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.

El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive en la urbanización madrileña de Somosaguas.

En el operativo participan policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Oficina Central Nacional de INTERPOL España y la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.


Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/1 ... 38&numero=
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Re: TRIADAS CHINAS

Mensaje por GUAU » Sab Dic 08, 2012 7:14 pm

Yo tengo la sensación que el Gao Ping este, es un oficial de inteligencia chino o al menos colaborador de los mismos. Esta operación ha puesto al descubierto demasiado trigo para tan poco pollo. Aunque he de reconocer que se ha valido de una España tan corrupta y tan ineficaz tanto política como judicialmente.
Solo hay una cosa peor que carecer de fuentes de información, es dejarse
seducir por fuentes de información que cuentan mentiras.

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Re: TRIADAS CHINAS

Mensaje por kilo009 » Sab Dic 08, 2012 8:43 pm

Yo creo que todo es parte de la cesión de soberanía que ha realizado España por necesitar tanto dinero (compra de deuda). Si quieres que te saquen del agujero (que te compren), tienes que agacharte y cerrar los ojos. Si el chino es miembro de la inteligencia (colaborador seguro) y era parte de una red de blanqueo de capitales que se escapan a nuestra vista, basta con presiones de la Embajada china para que todo intente maquillarse de la forma que sea.

El tema de sobre pasar los tiempos estimados es de país tercermundista, lo hace la Guardia Civil en Intxaurrondo y nos montan un pollo...
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Re: TRIADAS CHINAS

Mensaje por GUAU » Sab Dic 08, 2012 10:51 pm

kilo009 escribió:Yo creo que todo es parte de la cesión de soberanía que ha realizado España por necesitar tanto dinero (compra de deuda). Si quieres que te saquen del agujero (que te compren), tienes que agacharte y cerrar los ojos. Si el chino es miembro de la inteligencia (colaborador seguro) y era parte de una red de blanqueo de capitales que se escapan a nuestra vista, basta con presiones de la Embajada china para que todo intente maquillarse de la forma que sea.

El tema de sobre pasar los tiempos estimados es de país tercermundista, lo hace la Guardia Civil en Intxaurrondo y nos montan un pollo...

Las presiones han quedado claras. Han tardado una semana en enviar una "delegación".
Lo de los tiempos es lo de siempre en instancias judiciales. Cojérsela con papel de fumar. Si es con un robagallinas de tercera por supuesto que la decisión hubiera sido otra. Pero en este caso había mucha tela que cortar y sobre todo, vaya que se destape algún pastel.
Solo hay una cosa peor que carecer de fuentes de información, es dejarse
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Re: TRIADAS CHINAS

Mensaje por kilo009 » Dom May 04, 2014 1:49 am

¿Nadie habla de María, Yongping Wu Liu, la Op. Emperador, el CNI y la guerra con el CNP?

A parte de la cagada de esta gente, a saber si hay fotografías de María, y que posiblemente ya los hayan movido de destino, es interesante seguir este tema para ver el alcance que tiene esta organización mafiosa y haya donde ha penetrado en nuestro país.

En el caché de Google sigue estando la conversación que Maria tuvo con el chino.
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Re: Mafia china en España

Mensaje por Mod. 4 » Dom May 04, 2014 7:15 pm

Es interesante plantear como el CNI y la Judicatura se enfrentan a un riesgo muy sensible, que es el de la corrupción policial a gran nivel, no temas de menudeo o pasar información sobre el estado del SIVE, sino más bien relacionados con la conexión Tríadas-Inteligencia China.

La agencia de detectives contratada por Yongping ha debido de tener muchas llamadas y visitas estas últimas semanas, y de la agente María pues deben tener ya su fotografía y datos en varios edificios de Shangái :?

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Re: Mafia china en España

Mensaje por kilo009 » Lun May 12, 2014 12:08 am

El que fuera presidente de la Asociación de Bazares Chinos de España, Yongping Xia, hombre de confianza del principal implicado Gao Ping, ha presentado un escrito al Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional en el que señala al Centro Nacional de Inteligencia como supuesto constructor del caso Emperador.
Este imputado solicita en su escrito que la Fiscalía, Policía Nacional, Guardia Civil y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado pongan a disposición del juzgado la totalidad de los documentos que disponen sobre la operación Emperador, desplegada a finales de 2012.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el abogado de la defensa, Jacobo Tejeira, justifica su petición en que el procedimiento judicial abierto "sigue esquemas y estructuras de inteligencia, contrarias a las mínimas garantías" ya que está basado en "el secreto y ocultación a las partes de elementos esenciales" del caso, lo que le causa "indefensión": "No hay un debate real sobre la existencia de delitos sino sobre unos datos filtrados en los que previsiblemente solo se integra aquellos elementos que permitan sostener la acusación", excluyendo los que provocan distorsiones o los que favorecen a la defensa.
El imputado pide a la AN que se tome declaración al fiduciario suizo de Gürtel
Desde su punto de vista, el servicio secreto español habría organizado esta operación para "intimidar y hostigar el papel relevante" que en 2012 desempeñaban los ciudadanos chinos en el comercio español, según el documento que ha tenido acceso Público.
El imputado solicita al juez Ismael Moreno que se tome declaración a un posible agente encubierto: Arturo Gianfranco Fasana, un ciudadano suizo que gestiona grandes patrimonios y que está imputado en el caso Gürtel como supuesto fiduciario de Francisco Correa en la cuenta conocida como Soleado.
Fasana podría ser, a su vez, fiduciario de grandes fortunas en el movimiento de dinero entre ciudadanos chinos y españoles, intercambio surgido en especial con el estallido de la crisis económica.
La operación de inteligencia para construir el caso habría comenzado en el año 2010, cuando la División Económica del CNI "empezó a buscar actuaciones coordinadas contra los intereses de España". Al mismo tiempo, el servicio secreto actuó entonces por interés corporativo para tratar de encontrar nuevas áreas de trabajo, con el cese de los terrorismos, como es la llamada inteligencia económica. Así, el catedrático Julio Pavón, vinculado a la inteligencia económica, señalaba entonces un modelo de empresario "parasitario" como el chino, que crea empresas, contrata a trabajadores chinos y envía reserva española hacia el país asiático.
Una vez señalados los empresarios chinos como objeto de investigación, el trabajo se centró en la búsqueda de los mayores importadores de China a través de Aduanas. De ahí se extrajeron los primeros nombres. "No se investigaba delito alguno sino que se busca a personas desconocidas por hechos inexistentes", sostiene el escrito que denuncia que fue una investigación prospectiva.
"Desde el primer momento se ha venido ejerciendo todo tipo de presiones sobre diversos elementos al objeto de obtener información incriminatoria contra los imputados", asegura el escrito de solicitud enviado al juez Moreno. Y cita hasta 16 procedimiento distintos abiertos en juzgados de Valencia, con escuchas que se abren y se cierran sin resultado alguno sobre empresarios chinos. Posteriormente se impulsaron procedimientos en el Juzgado de Instrucción 16 de Madrid, el central de Instrucción 2, el juzgado de Instrucción 6 de Fuenlabrada y, por último, el central de instrucción 4. En todos los procedimientos el fiscal ha sido José Grinda, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Oganizada.
La búsqueda del CNI se extiende a varios países, España, Francia, Italia y Grecia mediante sus servicios secretos. Y no es hasta finales de 2011 cuando aparece el personaje de la investigación identificado como Fasana, según la defensa de Miguel el Calvo.


http://www.publico.es/politica/519285/e ... O6DhM.dpuf
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