Crimen organizado

Delincuencia Organizada y Violenta, Trafico de Armas y Explosivos, Redes de tráfico de Drogas y Personas, No Proliferación ADM's, Tecnologías de Doble Uso, Blanqueo de Capitales, Contrabando
pagano
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Mensaje por pagano » 29 Oct 2007 13:54

Magnífico operativo del SVA en Galicia con la intercepción de 2500 kilos de cocaína y la detención de 7 narcos.
Fuente de la noticia: COPE.

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elder
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Mensaje por elder » 29 Oct 2007 22:18

Es factible organizar un nuevo grupo de crimen organizado?


¿Crees que un foro de internet es el lugar apropiado para hacer esta pregunta?

Es rentable?


No, la gente se dedica a la delincuencia porque se gana menos que de camarero, pero farda más.
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ZULU
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Re: Crimen organizado

Mensaje por ZULU » 26 Feb 2009 09:13

Argentina, nido del crimen organizado

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/2 ... 12687.html
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Re: Crimen organizado

Mensaje por kilo009 » 28 Feb 2009 21:36

¿No tenemos tema exclusivo de Narcotráfico?

Release of the 2009 International Narcotics Control Strategy Report
http://www.state.gov/p/inl/rls/rm/119890.htm

http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2 ... /index.htm

http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2 ... /index.htm
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Re: Crimen organizado

Mensaje por ZULU » 15 Abr 2009 17:44

Tres abogados detenidos por blanquear dinero para la mafia rusa.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido esta mañana a tres abogados en las localidades de Málaga y Marbella por su presunta relación con la trama de mafia rusa desarticulada en junio
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Blanqueo de capitales

Mensaje por kilo009 » 14 Ago 2009 01:05

Creo que tambien es bueno tener tema específico (estos del Gabinete de Prensa del Ministerio del Interior me están alegrando la noche :D )

Con la colaboración del SOCA británico, han participado 67 policías de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial y agentes de las plantillas de Barcelona y Málaga

Cae una “hawala” que había blanqueado beneficios del narcotráfico en operaciones con UK, Turquía y Pakistán

La Policía Nacional ha detenido a siete personas y ha efectuado 17 registros en los que se han intervenido 400.000 euros en efectivo y varias máquinas de contar billetes

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante una red “hawala”, operaciones de compensación en su mayor parte producidas con Reino Unido, Turquía y Pakistán. Han sido detenidas siete personas y se han efectuado un total de 17 registros en Barcelona, Madrid, Toledo y Málaga, en los que se han intervenido 400.000 euros en efectivo, máquinas de contar billetes y abundante documentación. En la operación han participado 67 agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Comisaría General de Policía Judicial, así como policías de las plantillas de Barcelona y Málaga, en colaboración con el SOCA británico.

La mayoría de los grupos de crimen organizado para los que la red investigada blanqueaba dinero se dedicaban al tráfico de drogas, estaban asentados en España y vinculados con el Reino Unido y Turquía. También se ha descubierto que blanqueaban beneficios de otras organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de armas. Durante la investigación se han detectado múltiples entregas de efectivo entre miembros de organizaciones delictivas.

“Hawala”La “hawala” es un sistema de transferencia informal de fondos de un lugar a otro a través de proveedores de servicios –“hawaladars”-. Estas transacciones no son registradas oficialmente, ni los remitentes ni los receptores de estos fondos pagan impuestos. Además, el coste de la operación es inferior, la transacción se realiza de forma más rápida, se requiere menos documentación y las comisiones cobradas por los “hawaladars” son inferiores a las del sistema formal.

La investigación se inició a principios del año 2008 y a consecuencia de la misma se han bloqueado saldos de cuentas en doce entidades bancarias y se ha prohibido la disposición de distintos bienes inmuebles en seis registros de la propiedad.

Efectos intervenidos
400.000 euros en efectivo.

Tres máquinas de contar billetes.

Dos vehículos de alta gama.

Joyas.

Abundante documentación.

Los detenidos han pasado a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, perteneciente a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, y los Grupos de Blanqueo de Capitales de las plantillas de Barcelona y Málaga, con la colaboración del SOCA británico (Serious Organized Crime Agency).
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Re: Blanqueo de capitales

Mensaje por Alí Bei » 14 Ago 2009 08:01

Ciertamente, kilo009, es para alegrarse...el personal del Ministerio de Interior está realizando un gran trabajo.

Por lo poco que sé, la "hawala" es muy difícil de detectar...y además de ser utilizada como sistema de financiación del crimen organizado, también lo es del terrorismo islamista.

¡Felicidades! :D
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Crimen Organizado versus Estados de Derecho

Mensaje por Alí Bei » 14 Ago 2009 12:41

He leído en un libro sobre "Relaciones Internacionales" de la profesora de la UNED Paloma García Picazo que actualmente existen organizaciones criminales tan o más potentes que muchos Estados del mundo. ¿Alguién podría aportarme más datos sobre dicho tema? ¿alguien cree, como yo, que la solución para vencer a dichas organizaciones criminales transnacionales pasa por un reforzamiento de las Organizaciones Internacionales?

:?: :?: :?:
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Re: Crimen Organizado versus Estados de Derecho

Mensaje por astadourian » 14 Ago 2009 14:16

hace no mucho lei datos,que ponian a la mafia italiana como la 4a mayor empresa del pais, con un porcentaje bastante alto de participacion en el PIB,asi que imaginate...

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Re: Blanqueo de capitales

Mensaje por kilo009 » 24 Ago 2009 17:54

Continuación de la Operación Atenea:

Se ha intervenido un vehículo de alta gama con matrícula y bastidor falsificados
La Policía Nacional detiene a tres individuos en la isla de Tenerife por blanqueo de capitales

Nuevos arrestos relacionados con la operación “Atenas” contra el tráfico de estupefacientes y anabolizantes

12-agosto-2009.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres individuos en la isla de Tenerife como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. Las detenciones se derivan de la operación “Atenas”, desarrollada durante los meses de abril, mayo y junio de este año, en la que fueron arrestadas 21 personas y se desarticuló un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes y a la distribución de anabolizantes en gimnasios de la zona. Se ha intervenido un vehículo de alta gama con matrícula y bastidor falsificados.

Operación “Atenas”

En el marco de la operación “Atenas” se llevaron a cabo diversos registros en los que se obtuvo abundante documentación relacionada con el blanqueo de capitales. Los agentes detectaron que el grupo investigado ocultaba el dinero obtenido en sus actividades ilícitas mediante la adquisición de distintos bienes a terceras personas no involucradas en las acciones ilegales. Los tres detenidos formaban parte del entramado.

En la investigación, que continúa abierta, han participado agentes del GRECO de la Comisaría General de Policía Judicial y el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Tenerife Sur.
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