CONTRABANDO TABACO

Delincuencia Organizada y Violenta, Trafico de Armas y Explosivos, Redes de tráfico de Drogas y Personas, No Proliferación ADM's, Tecnologías de Doble Uso, Blanqueo de Capitales, Contrabando
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armadillo
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CONTRABANDO TABACO

Mensaje por armadillo » Jue Ene 19, 2012 8:43 am

Me permito incluir en este apartado, con permiso de los moderadores, noticias e informacion relacionada con el contrabando de tabaco al ser este uno de los delitos que mayor daño hacen ya no a las arcas publicas sino, y lo que es peor, a la salud ya que esta contrastado que el tabaco incautado en un alto porcentaje de ocasiones es falsificado procedente de china y no ha pasado ningun tipo de filtro de las autoridades sanitarias.


SVA CONFISCA MEDIO MILLON DE CAJETILLAS DE TABACO FALSO EN MADRID
La Agencia Tributaria requisó el pasado miércoles 561.500 cajetillas de tabaco falso de la marca Marlboro en Coslada (Madrid), que procedía del puerto chino de Guangdong y había entrado al país por el puerto de Valencia, informó el Ministerio de Economía y Hacienda.
El tabaco había llegado a España por el puerto de Valencia en un contenedor que declaraba transportar fibras sintéticas y fue aprehendido durante la descarga del camión en una nave industrial en Coslada (Madrid). El tabaco intervenido tiene un valor de venta de 2,38 millones de euros en el mercado. Se trata de la mayor cantidad de tabaco ilegal aprehendida hasta la fecha dentro de un contenedor.
La operación, denominada "Vacos", culminó una investigación sobre contrabando de cigarrillos falsificados de marca Marlboro procedentes de China que se inició el pasado 30 de noviembre, cuando se detectó un contenedor sospechoso en la aduana del puerto de Valencia. Los contrabandistas solicitaron el traslado en tránsito del contenedor desde el puerto de Valencia a una aduana de Castilla y León, donde pretendían realizar los trámites aduaneros de importación, eludiendo los controles.
Ante la sospecha de que el contenedor ocultara tabaco de contrabando, funcionarios de la Agencia Tributaria organizaron un dispositivo de control y seguimiento del camión que transportaba el contenedor desde el momento de su descarga en Valencia hasta su destino final en Coslada, donde fue interceptado el pasado lunes.

http://www.levante-emv.com/sucesos/2011 ... 63694.html
Última edición por armadillo el Jue Ene 19, 2012 8:56 am, editado 1 vez en total.

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Re: CONTRABANDO TABACO

Mensaje por armadillo » Jue Ene 19, 2012 8:44 am

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN MAS DE 350.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO.

La Guardia Civil y Agencia Tributaria de Murcia aprehendieron el pasado viernes, 9 de diciembre, 354.500 cajetillas de tabaco falso que procedía de China y había llegado a España por el puerto de Cartagena en un contenedor que declaraba transportar zapatillas con destino a un almacén de productos asiáticos domiciliado en Molina de Segura.

La operación, denominada 'Roncal', culmina una investigación sobre contrabando de cigarrillos falsificados de marca 'Marlboro' y 'Fortuna' procedentes de China que se inició el pasado 7 de diciembre, cuando los funcionarios de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana de Cartagena, integrada por funcionarios la Guardia Civil y de Aduanas, detectaron un contenedor sospechoso en el puerto de Cartagena.

Los contrabandistas pretendían introducir el tabaco oculto en un contenedor que declaraba transportar zapatillas destinadas a una empresa ubicada en Molina de Segura, sociedad con una actividad real y cuyo administrador es una persona del entorno familiar del principal responsable y ajena a estas actividades ilegales.

Ante la sospecha que el contenedor ocultara tabaco de contrabando, funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Benemérita efectuaron una inspección física del contenido del mismo, confirmando que tras una pantalla formada por 224 cajas de zapatillas se ocultaban 709 cajas de tabaco, que resultaron ser 204.500 cajetillas de la marca 'Marlboro' y 150.000 cajetillas de la marca 'Fortuna', ascendiendo su precio de venta al público a 1.446.000 euros.

Las más de 350.000 cajetillas de tabaco aprehendidas iban destinadas al consumo, mediante su venta en los llamados hiper chinos de las provincias de Madrid y de Murcia. De hecho, ya disponían de las advertencias sanitarias en castellano y llevan adheridas marcas fiscales españolas falsificadas, según informaron fuentes de la Agencia Tributaria en un comunicado.

El pasado sábado, 10 de diciembre, culminó la Operación con la aprehensión de todas las labores del tabaco y la detención y puesta a disposición del juzgado de guardia de Cartagena del principal responsable. Se trata de una de las mayores aprehensiones de tabaco ilegal realizada hasta la fecha en un contenedor.

Al responsable de esta introducción ilícita de tabaco, ciudadano de nacionalidad china, residente en Murcia, se le ha inculpado por la presunta comisión de un delito de contrabando de tabaco, por la presunta comisión de unos delitos contra la Hacienda Pública (Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco y el IVA defraudados), por un posible delito contra la propiedad industrial y por un delito de falsedad documental.

El importe de los impuestos presuntamente defraudados (IVA y Impuesto Especial sobre el Tabaco y Derechos a la importación) asciende a 1,2 millones de euros.
En la Operación, junto a los funcionarios destinados en la Aduana de Cartagena, han participado las Unidades Operativas de Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, ultimando las investigaciones que han permitido la identificación, localización y detención del máximo responsable de estos delitos.

http://www.europapress.es/sociedad/suce ... 70926.html

armadillo
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Re: CONTRABANDO TABACO

Mensaje por armadillo » Jue Ene 19, 2012 8:46 am

UNIDADES DEL SVA REALIZAN LA MAYOR REDADA CONTRA EL CONTRABANDO DE TABACO
SANTIAGO DE COMPOSTELA/TOLEDO, 19 (EUROPA PRESS)

La Agencia Tributaria ha incautado más de un millón de cajetillas de tabaco de contrabando en tres operaciones distintas y que han finalizado todas esta semana, una de las cuales se ha saldado con 19 detenidos, uno de ellos en Seseña (Toledo). El tabaco aprehendido podría haber superado en el mercado los cuatro millones de euros.

Según informa la Agencia Tributaria, los pasados días 17 y 18 de enero la Agencia Tributaria ha culminado la denominada 'Operación Algarrobo' con la detención de 19 miembros de una de las organizaciones contrabandista más activa en el contrabando de tabaco, ya que operaba todo el año, una arrestada en Santiago, tres en Silleda (Pontevedra) y una en Vigo.

En la operación se han aprehendido 900 cajas de tabaco de contrabando que contenía 450.000 cajetillas, en una nave industrial de Griñón, Madrid, mercancía que tenía un valor de mercado de 1,8 millones de euros.

La fase final de la operación comenzó el pasado 13 de enero cuando se detectó un contenedor sospechoso procedente de Dubai, que fue descargado del barco 'Leda Maersk' en el Puerto de Málaga el pasado viernes en el puerto de Málaga, cuya declaración aduanera indicaba que contenía flores artificiales.

El contenedor fue seguido por funcionarios de la Agencia Tributaria hasta una nave industrial de Griñón (Madrid), donde la organización contrabandista esperaba su llegada el día 17. Allí fueron arrestadas las nueve personas que esperaban el envío.

Una vez abierto el contenedor se han encontrado en su interior 450.000 cajetillas de tabaco de la marca 'Yesmoke', con leyenda sanitaria en inglés y sin precintas fiscales, según han precisado las mismas fuentes.

Además de las detenciones en Griñón se han realizado otras diez más: una en Santiago de Compostela, tres en Silleda (Pontevedra), una en Vigo, cuatro en Madrid, y una en Seseña (Toledo).

La investigación permitió detectar la existencia de una importante organización criminal dedicada a la introducción de tabaco de contrabando en contenedores, que contaba con una infraestructura para la distribución del tabaco y que incluía a varios empleados de empresas de transporte y transitarias que la asesoraban sobre la mejor manera de evitar los controles aduaneros, han explicado fuentes de la investigación.

Esta organización estaba reputada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) como "una de las más activas en la introducción de tabaco por contenedor", lo que supone, recuerda la Agencia Tributaria, "un grave perjuicio" para las arcas comunitarias y de los Estados de la UE.

IMPUTACIONES Y REGISTROS

A los detenidos en este operativo, dirigido por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, se les imputa su participación en delitos de contrabando con organización, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, propiedad industrial, falsedad documental y contra la salud pública.

Entre los detenidos se encuentra el cabecilla, el gallego M.G.G, que ya fue investigado en los años 90 por su presunta implicación en el contrabando de tabaco procedente de Andorra, país con el que mantenía "fuertes vínculos", destaca la Agencia Tributaria.

A la vez que las detenciones se han efectuado el día 17 cinco registros de domicilios particulares: dos en Madrid, tres en Silleda y uno en Santiago de Compostela; a los que se suman cinco registros de empresas de transporte: uno en la capital gallega, dos en Madrid capital, uno en Fuenlabrada y otro en Barajas.

En los registros se han realizado auditorías informáticas de todos los ordenadores de la organización con el apoyo de una unidad especializada de la Inspección de la Agencia Tributaria.

RAMA PATRIMONIAL

También se ha desmantelado la rama patrimonial de la organización, que contaba con más de 60 inmuebles: viviendas, casas de campo, naves industriales, y locales comerciales en Santiago de Compostela, Silleda, Almería, Madrid y Castellón, que han sido intervenidos y en los que se invertían las cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva.

El destino de parte del tabaco de contrabando decomisado era la zona sur de Galicia, donde se contaba con la infraestructura necesaria para su distribución, indican las mismas fuentes.

Con esta operación, se da por desarticulada la organización criminal "en todos sus escalones": los dirigentes de la misma, los encargados de las negociaciones para la adquisición de la mercancía, los encargados de ocultar el tabaco en las Aduanas, los transportistas y los distribuidores a los diferentes puntos de venta.

La operación, en la que ha colaborado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha sido fruto de una "larga investigación", resaltan las mismas fuentes, realizada por las unidades de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Galicia, dirigidas por el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, que este jueves toma declaración a varios arrestados. El operativo continúa abierto.
http://noticiassva.blogspot.com/2012/01 ... mayor.html

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La incautación de un contenedor con tabaco de contrabando precipitó en las últimas horas la detención de 19 personas, la mayoría gallegas, en una operación dirigida por el titular del Juzgado número 2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, y desarrollada por la unidad de investigación de Vigilancia Aduanera en Galicia. Entre los detenidos se encuentra el máximo responsable del transporte y vecino de Santiago, aunque residió en Andorra, M.G., considerado un histórico del contrabando de tabaco, así como varios vecinos de Silleda y Vigo, entre otros, según adelantaron fuentes de la investigación.

El tabaco fue intervenido en el puerto de Algeciras, es de fabricación china, y está valorado en 1,5 millones de euros. Se cree que la red ya habría organizado otros envíos similares, dada la potente infraestructura que había creado para el blanqueo de dinero descubierta en esta operación. Esta es la mayor redada por contrabando de tabaco en Galicia en la última década. La entrada de alijos cayó en picado a mediados de los noventa, tras la reconversión de la mayoría de los tabaqueros al narcotráfico. La entrada de tabaco ha resurgido en el último año y parece que ha vuelto a ser un medio de vida que produce enormes beneficios. A diferencia del género que vendían los históricos de la ría de Arousa, abasteciendo el mercado ilegal con las principales marcas de las multinacionales americanas, ahora los cargamentos llegan a Europa no solo con los precintos falsos que imitan los de Tabacalera, sino que además, la materia prima del cigarrillo está adulterada con sustancias aún más nocivas para la salud.

En el puerto de Vigo se han llevado a cabo varias intervenciones policiales desde 2007, al menos dos de ellas con implicaciones de los vigilantes portuarios. Vigo es, con Valencia y Algeciras, uno de los puntos de mayor entrada de esta mercancía ilegal.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/ ... pgal_3/Tes

armadillo
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Re: CONTRABANDO TABACO

Mensaje por armadillo » Lun Ene 23, 2012 9:36 am

LA UE PRESIONO PARA DESARTICULAR LA RED DE CONTRABANDISTAS GALLEGOS
A medida que avanza la investigación, se desentrañan ramificaciones internacionales de la red de comercio ilegal de tabaco que lideraba el histórico contrabandista gallego Manuel Gulías, detenido el pasado lunes en Madrid. Desde los pequeños escalones del contrabando gallego, este vecino de Silleda creó desde finales de los años noventa una de las organizaciones más sólidas, considerada la de mayor capacidad y solvencia en el negocio tabaquero ilegal europeo. Aprovechando el vacío que dejaron las compañías creadas en Arousa en los ochenta y que no fueron completamente desarticuladas hasta principios del nuevo milenio, Gulías pasó de introducir género desde Andorra y Reino Unido a crear sólidos contactos con las mafias internacionales y convertirse en uno de los principales clientes de las redes italianas, rusas y asiáticas.

El grupo tenía relación con redes rusas, asiáticas e italianas

Gulías controlaba al menos dos factorías para la fabricación de cajetillas de la marca Yesmoke, una en Italia y otra en Corea del Sur, donde se elaboraba el producto original y el falso, aunque se está investigando la procedencia de cajetillas con conocidas marcas que se hallaron mezcladas en los contenedores aprehendidos a la organización. La red introducía simultáneamente contrabando de tabaco genuino, fabricado en la Unión Europea, y producto de imitación. Al mismo tiempo, fletaba cargamentos de miles de cajetillas ingeniosamente falsificadas que se elaboran en Corea con sustancias prohibidas y altamente nocivas para la salud. La fábrica coreana se creó a raíz de las fuertes presiones ejercidas por algunas multinacionales tabaqueras como la British American Tobacco contra los fabricantes italianos de Yesmoke, acusados de evasión de impuestos, pero sobre todo porque estos habían pulverizado el negocio de la venta on line de cigarrillos.

Pero en el último cargamento de 100.000 cajetillas interceptado la pasada semana -en total se han aprehendido más de un millón solo en enero- los investigadores han constatado que la red también operaba desde el puerto de Las Palmas para introducir en la Península las marcas más vendidas aprovechando la baja fiscalidad de Canarias para las labores del tabaco. El juez de Santiago José Antonio Vázquez Taín, que dirige las investigaciones, espera que los análisis de los cigarrillos aclaren el origen de todas las marcas de tabaco aprehendidas, las rutas y la cobertura internacional que utilizaba la organización para poder avanzar en una operación todavía abierta, desplegada por la Agencia Tributaria a través de las unidades operativas de Vigilancia Aduanera. De hecho, el magistrado no descarta la incautación de más cargamentos ya que la red había concertado para los primeros meses del año entre seis y diez contenedores de tabaco que todavía podrían estar en tránsito para alcanzar su punto de destino. Tampoco ha descartado que la investigación pueda alcanzar otros escalones de la organización en Europa y Asia, tanto en el contrabando como en el blanqueo de dinero.

Aunque Vigilancia Aduanera llevaba años tras la pista de Gulías, fue la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude la que hizo mayor presión para capturarle tras sospechar que la red estaba evadiendo millones de euros en impuestos comunitarios. El último sistema diseñado por Gulías, en connivencia con sus socios italianos, era sacar legalmente de Europa enormes cantidades de cajetillas en tránsito y reenviarlas con los mismos precintos legales. "Un fraude comunitario pero muy difícil de detectar una vez que la mercancía ha entrado en los canales de distribución porque los sellos no están falsificados", apuntaron fuentes judiciales.

La historia del contrabando está dando un giro, casi hasta invertirse, en el escenario de la delincuencia organizada alimentada por la crisis y por los elevados impuestos del tabaco. Actualmente los contrabandistas se enfrentan a relativos riesgos, con sanciones mucho más leves que las impuestas por el tráfico de estupefacientes, y además obtienen enormes ganancias. Justo lo contrario de lo que ocurrió en 1987, cuando un primer informe policial alertaba de que los tabaqueros gallegos empezaban a abandonar el negocio porque el castigo penal era proporcionalmente mayor para ellos que para los traficantes de hachís. Fue en 1995 cuando en la memoria de la Fiscalía de Pontevedra se dio por extinguido el contrabando de tabaco como un clásico ilícito y arraigado en la ría de Arousa.
¿Conexiones con la Camorra?

La investigación sobre las conexiones internacionales de la trama contrabandista que vertebró Manuel Gulías desde los años noventa no ha hecho más que empezar. En esta primera radiografía se ha puesto en evidencia la gran capacidad económica y marítima de la que hacía alarde la organización y se ha constatado que utilizaba puertos de Europa, Extremo Oriente y Asia para fletar sus envíos en contenedores.

Las sólidas conexiones italianas de la red que hicieron saltar a las autoridades aduaneras de la UE para evitar un fraude comunitario, que aún está siendo evaluado, pueden deparar algunas sorpresas. Los investigadores no descartan incluso que la banda de Gulías pudiera estar relacionada con las poderosas mafias italianas que también controlan el contrabando de tabaco en la región.

"No descartamos nada y lo investigamos todo", comentó un alto responsable de Vigilancia Aduanera. El juez Taín está dispuesto a llegar a las ramificaciones internacionales que "dada la infraestructura que poseía la red pueden ser muy importantes", apuntó.

La plataforma para el blanqueo de dinero ligado al mercado negro de cigarrillos ha estado controlada en Italia por la Camorra napolitana y sus socios de la mafia Sacra Corona Unita (SCU). Un informe de las autoridades Suizas de 2009 confirma que entre 1996 y 2000 blanquearon ambas organizaciones, a través de bancos helvéticos, el dinero procedente de 215 millones de cartones de tabaco, más de 1.000 millones de dólares.

La misma investigación del famoso sumario Montecristo por la que fueron juzgados varios dirigentes de la Camorra y la SCU por blanqueo de dinero procedente del contrabando de tabaco, señala que operaban españoles, franceses y suizos "empleando una logística financiera y de mercancías ingeniada de forma astuta".

El contrabando genera unas pérdidas a la UE de 6.000 millones de euros y más del 50% de los cigarrillos que se consumen en el continente son ilegales. La red gallega movía el 10% de este negocio.

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/ ... pgal_5/Tes

armadillo
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Re: CONTRABANDO TABACO

Mensaje por armadillo » Mié Ene 25, 2012 1:21 pm

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN MEDIO MILLON DE CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO EN BARCELONA

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido en el Puerto de Barcelona un contenedor con tabaco de contrabando valorado en más de 1,5 millones de euros, según han informado ambos cuerpos.

El tabaco había llegado al puerto catalán en un barco procedente de Tailandia, y los funcionarios de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Barcelona realizaron un reconocimiento del contenedor, en cuya documentación se declaraba la importación de bolsos.

En la inspección constataron que en lugar de los bolsos, el contenedor transportaba cajas de cartón que almacenaban cajetillas de tabaco de contrabando, cuyo destino final era el litoral levantino; los agentes han instruido diligencias por un presunto delito de contrabando.

http://www.que.es/barcelona/20120125123 ... o-epi.html

armadillo
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Re: CONTRABANDO TABACO

Mensaje por armadillo » Mié Feb 01, 2012 8:53 pm

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN 362.800 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO CON UN VALOR DE 1,5 MILLONES DE EUROS

Cajetillas De Tabaco De Contrabando Intervenidas Por La AEAT Y La Guardia Civil

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en una operación conjunta con la Guardia Civil, se ha incautado en Mijas (Málaga) de un total de 362.882 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Vietnam y que podrían haber superado en el mercado los 1,5 millones de euros. En la operación han sido detenidas cuatro personas.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la AEAT y agentes del Grupo EDOA de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia culminaron con éxito el pasado viernes esta operación contra el contrabando de tabaco, con la detención de cuatro miembros de esta organización, ubicada en Mijas, y con la intervención de las cajetillas de tabaco de contrabando en una nave industrial del municipio malagueño, según han informado desde la Agencia Tributaria en un comunicado.

La operación se inició en Valencia, donde un contenedor, procedente de Vietnam y que transportar maceteros de cerámica, levantó las sospechas de la Unidad de Análisis de Riegos del puerto de Valencia, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, por lo que se procedió a realizar el seguimiento del contenedor hasta su lugar de destino.

Una vez en la localidad de Mijas, en la tarde del pasado día 27, se detectó su introducción en una nave industrial, procediéndose en ese momento a la detención de los cuatro integrantes de la organización que iban a recibir el tabaco.

Tras abrir el contenedor, se encontraron en su interior las 362.880 cajetillas de tabaco rubio, con leyenda sanitaria en inglés y sin precintas fiscales.

Los contrabandistas habían colocado una primera fila de cajas 'tapadera' conteniendo los maceteros declarados, a fin de burlar una posible inspección de la carga.
INVESTIGACIÓN ABIERTA

Las investigaciones siguen abiertas y no se descarta la detención de otros integrantes de la organización, tanto en la provincia de Málaga como en otras de la zona de Levante.
Además del perjuicio económico y social, se ha evitado con esta aprehensión un perjuicio sanitario para la población, ya que el tabaco incautado no había pasado los controles sanitarios pertinentes que indicasen que era apto para el consumo, tal y como ha precisado la AEAT.
http://www.europapress.es/andalucia/mal ... 34237.html

car
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Re: CONTRABANDO TABACO

Mensaje por car » Mar Abr 03, 2012 5:37 pm

El empaquetado génerico del tabaco que prevé la UE podría aumentar el contrabando

Transcrime advierte de que favorece su falsificación y dificulta que el consumidor distinga entre productos legales e ilegales

Las medidas antitabaco que está estudiando la Comisión Europea en el contexto de la revisión de la Directiva sobre Productos del Tabaco suponen un riesgo considerable de incrementar los índices de delincuencia en Europa y el comercio ilegal de tabaco, según un informe del Centro Interuniversitario de Investigación sobre Delitos Transnacionales (Transcrime). http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/pubblicazioni/AP/Transcrime-CP_of_the_EU_TPD.pdf

http://www.abc.es/20120403/sociedad/abci-tabaco-medidas-union-europea-201204031139.html

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