Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España
Publicado: 18 Sep 2011 21:52
Foro sobre: Inteligencia, Espionaje y Servicios Secretos
https://www.intelpage.info/forum/
Fuente: http://eldia.es/2011-11-29/SUCESOS/5-Gr ... do-CNI.htmUn responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reveló ayer que en España se han instalado organizaciones criminales de la extinta URSS, China, Colombia e Italia, y que su actividad puede suponer una amenaza para la seguridad y la estabilidad del Estado. El responsable del CNI (al que no se ha podido grabar y que no puede ser identificado) participó en la primera sesión de la jornada de debate sobre Crimen Organizado, promovido por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, escuela donde se forman los Mossos d'Esquadra.
El investigador advirtió de que el mayor peligro de estos grupos organizados proviene de su capacidad para infiltrarse en sectores estratégicos y el blanqueo de capitales. Explicó que en España se han implantado principalmente los cuatro grandes grupos del crimen organizado mencionados.
Sobre los exsoviéticos, el experto del CNI afirmó que eligieron España como punto de "descanso y refugio" y también para blanquear dinero y dedicarse a las inversiones inmobiliarias, debido a que en este país encontraron ausencia de una actividad hostil y una legislación garantista
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/1 ... 05718.htmlEl espía ruso Alexander Litvinenko, envenenado con polonio radiactivo y muerto en Londres en el año 2006, trabajaba para el MI6 británico y para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha revelado el abogado Ben Emmerson, en representación de la viuda Maria Litvinenko.
De acuerdo con Emmerson y lo publicado por el 'Evening Standard', el espía ruso recibía pagos de los servicios de inteligencia británicos y españoles a través de una cuenta conjunta que compartía con su esposa.
Según el testimonio del abogado durante una investigación preliminar del 'caso Litvinenko', el espía y uno de los principales sospechosos de su muerte (el también espía del KGB Andrei Lugovoi) llegaron a trabajar juntos y habían planeado viajar a España para testificar sobre las supuestas conexiones entre la mafia rusa, el Kremlin y el presidente Vladimir Putin.
Scotland Yard considera a Andrei Lugovoi y Dimitri Kovtun (ex militar y oficial de inteligencia) como principales sospechosos del envenenamiento que se produjo en 2006 durante un encuentro al que acudió Litvinenko en un hotel de Mayfair. El espía ruso murió a los 43 años, tras pasar varios días en un hospital al padecer síntomas de envenenamiento con polonio radiactivo 210.
La Justicia británica se ha enfrentado a serias dificultades para avanzar con el caso, dada la resistencia de las autoridades rusas a extraditar a los sospechosos. Tras la insistencia de la viuda, Maria Litvinenko, la Fiscalía ha decidido reabrir el caso con una nueva investigación que arrancará formalmente el próximo año.
Fuente: http://www.interior.gob.es/press/la-gua ... -mar-14736La Guardia Civil finaliza varios de los registros en Lloret de Mar
25 / 01 / 2013 Lloret de Mar (Girona)
En los registros practicados se ha intervenido un fusil de asalto Kalashnikov
Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial el lunes
Imágenes de vídeo de la operación "Clotilde"
Las cuatro personas detenidas hoy por la guardia civil en Lloret de Mar, acusadas de formar parte de una red de blanqueo de capitales procedentes de Rusia son A.P, B.P padre del anterior, J.O y P.G.
Los detenidos en la investigación en marcha serán conducidos a dependencias de la Guardia Civil en Madrid durante el fin de semana, estando previstos sean puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el próximo lunes.
Los detenidos han presenciado durante la mañana de hoy los distintos registros realizados por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. En dichos registros, que se han llevado a cabo tanto en sus domicilios particulares como en sus lugares de trabajo, los agentes han incautado numerosa documentación para su posterior análisis.
Además, en el domicilio del principal sospechoso, A.P, también se ha intervenido un fusil de asalto Kalashnikov, que será remitido al Laboratorio Central de Criminalística para su estudio.
Además de las cuatro detenciones realizadas, durante los próximos días la Guardia Civil también tomará declaración a varias personas al objeto de determinar su grado de participación en las actividades de la organización criminal investigada.
Durante la investigación, la Guardia Civil ha requerido información y apoyos a numerosos servicios policiales y de inteligencia extranjeros, así como de organizaciones internacionales como Europol, cuya participación ha resultado determinante para la investigación.
Cabe destacar que, además de los registros practicados, la Guardia Civil ha acudido al Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) con un requerimiento Judicial, al objeto de recopilar determinada documentación que les permita completar la investigación.
La investigación continúa abierta y no se descarta la práctica de nuevas detenciones en los próximos días.
Existen imágenes a disposición de los medios en http://www.guardiacivil.es/es/prensa/vi ... index.html