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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Publicado: Dom Sep 18, 2011 9:52 pm
por Alí Bei
Una película sobre el tema: "Promesas del este"

http://www.youtube.com/watch?v=BKsi2wnGKgQ

Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Publicado: Mié Nov 30, 2011 1:24 am
por kilo009
Mafias de la ex URSS en nuestro país según el CNI:

Un responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reveló ayer que en España se han instalado organizaciones criminales de la extinta URSS, China, Colombia e Italia, y que su actividad puede suponer una amenaza para la seguridad y la estabilidad del Estado. El responsable del CNI (al que no se ha podido grabar y que no puede ser identificado) participó en la primera sesión de la jornada de debate sobre Crimen Organizado, promovido por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, escuela donde se forman los Mossos d'Esquadra.

El investigador advirtió de que el mayor peligro de estos grupos organizados proviene de su capacidad para infiltrarse en sectores estratégicos y el blanqueo de capitales. Explicó que en España se han implantado principalmente los cuatro grandes grupos del crimen organizado mencionados.

Sobre los exsoviéticos, el experto del CNI afirmó que eligieron España como punto de "descanso y refugio" y también para blanquear dinero y dedicarse a las inversiones inmobiliarias, debido a que en este país encontraron ausencia de una actividad hostil y una legislación garantista


Fuente: http://eldia.es/2011-11-29/SUCESOS/5-Gr ... do-CNI.htm

Re: Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Publicado: Jue Dic 13, 2012 3:36 pm
por Peloponeso
Últimamente no tengo mucho tiempo para poder postear por aquí (deseoso estoy de que llegue las vacaciones), pero os dejo una noticia, cuanto menos interesante:

Litvinenko trabajaba para el CNI

El espía ruso Alexander Litvinenko, envenenado con polonio radiactivo y muerto en Londres en el año 2006, trabajaba para el MI6 británico y para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha revelado el abogado Ben Emmerson, en representación de la viuda Maria Litvinenko.

De acuerdo con Emmerson y lo publicado por el 'Evening Standard', el espía ruso recibía pagos de los servicios de inteligencia británicos y españoles a través de una cuenta conjunta que compartía con su esposa.

Según el testimonio del abogado durante una investigación preliminar del 'caso Litvinenko', el espía y uno de los principales sospechosos de su muerte (el también espía del KGB Andrei Lugovoi) llegaron a trabajar juntos y habían planeado viajar a España para testificar sobre las supuestas conexiones entre la mafia rusa, el Kremlin y el presidente Vladimir Putin.

Scotland Yard considera a Andrei Lugovoi y Dimitri Kovtun (ex militar y oficial de inteligencia) como principales sospechosos del envenenamiento que se produjo en 2006 durante un encuentro al que acudió Litvinenko en un hotel de Mayfair. El espía ruso murió a los 43 años, tras pasar varios días en un hospital al padecer síntomas de envenenamiento con polonio radiactivo 210.

La Justicia británica se ha enfrentado a serias dificultades para avanzar con el caso, dada la resistencia de las autoridades rusas a extraditar a los sospechosos. Tras la insistencia de la viuda, Maria Litvinenko, la Fiscalía ha decidido reabrir el caso con una nueva investigación que arrancará formalmente el próximo año.


Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/1 ... 05718.html

Saludos a todos.

Re: Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Publicado: Jue Dic 13, 2012 7:45 pm
por kilo009
Se conoce desde 2008 Peloponeso, el contacto con el CNP y/o CNI para destapar a la mafia rusa en España. Ver la sección del Este en el apartado de drogas, crimen organizado, etc

Re: Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Publicado: Jue Dic 13, 2012 9:27 pm
por Peloponeso
Ok, gracias Kilo009, no lo había leido.

¡Un saludo!

Re: Sección del Este: Mafias rusas y de Europa del Este

Publicado: Dom Ene 27, 2013 1:37 am
por kilo009
Operación Clotilde de la Guardia Civil contra una red rusa de blanqueo de capitales.

Me parece muy curioso que en la Guardia Civil sea el Servicio de Información quien lleve los asuntos de crimen organizado (mafia rusa en este caso) a diferencia de lo que ocurre en el CNP que es la Comisaría General de Policía Judicial quien lleva estos asuntos.

La Guardia Civil finaliza varios de los registros en Lloret de Mar
25 / 01 / 2013 Lloret de Mar (Girona)

En los registros practicados se ha intervenido un fusil de asalto Kalashnikov

Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial el lunes

Imágenes de vídeo de la operación "Clotilde"

Las cuatro personas detenidas hoy por la guardia civil en Lloret de Mar, acusadas de formar parte de una red de blanqueo de capitales procedentes de Rusia son A.P, B.P padre del anterior, J.O y P.G.

Los detenidos en la investigación en marcha serán conducidos a dependencias de la Guardia Civil en Madrid durante el fin de semana, estando previstos sean puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el próximo lunes.

Los detenidos han presenciado durante la mañana de hoy los distintos registros realizados por agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. En dichos registros, que se han llevado a cabo tanto en sus domicilios particulares como en sus lugares de trabajo, los agentes han incautado numerosa documentación para su posterior análisis.

Además, en el domicilio del principal sospechoso, A.P, también se ha intervenido un fusil de asalto Kalashnikov, que será remitido al Laboratorio Central de Criminalística para su estudio.

Además de las cuatro detenciones realizadas, durante los próximos días la Guardia Civil también tomará declaración a varias personas al objeto de determinar su grado de participación en las actividades de la organización criminal investigada.

Durante la investigación, la Guardia Civil ha requerido información y apoyos a numerosos servicios policiales y de inteligencia extranjeros, así como de organizaciones internacionales como Europol, cuya participación ha resultado determinante para la investigación.

Cabe destacar que, además de los registros practicados, la Guardia Civil ha acudido al Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) con un requerimiento Judicial, al objeto de recopilar determinada documentación que les permita completar la investigación.

La investigación continúa abierta y no se descarta la práctica de nuevas detenciones en los próximos días.

Existen imágenes a disposición de los medios en www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_de ... index.html


Fuente: http://www.interior.gob.es/press/la-gua ... -mar-14736

Re: Sección del Este: Mafias rusas y de Europa del Este

Publicado: Jue Ene 31, 2013 5:59 pm
por paloalto
Creía que en la GC, no imperaba que el que pilla un hilo, no lo comparte y mucho menos lo suelta para que sea el que tiene reglamentariamente atribuidas las funciones, quien lo trabaje y finalice.
Lo digo, sobre todo, para que no queden flecos sueltos, que a los expertos normalmente no se les escapan.
Sin poner en duda la profesionalidad de nadie.
O eso, o la noticia no es correcta o cabe también la posibilidad que el origen del hilo fuera ajeno a la GC.
Saludos.

Re: Sección del Este: Mafias rusas y de Europa del Este

Publicado: Jue Ene 31, 2013 7:50 pm
por kilo009
Por especular un rato... teniendo en cuenta que la Guardia Civil tiene a la UCO, ECO's que entre otras cosas se dedican a la Criminalidad Organizada, la aparición de la Jefatura de Información en estos cometidos contra el crimen organizado-blanqueo de capitales de origen ruso se podría enmarcar dentro del uso que hace el Gobierno ruso y sus servicios de este tipo de organizaciones (ya hemos visto hasta donde han llegado las investigaciones españolas sobre el asunto).

Lo mismo cuando la Jefatura de Información trata asuntos de inmigración cuando su origen es iraní o pakistaní, posibles relaciones con terrorismo quizás.

Ya digo que es todo especular por mi parte.

Re: Sección del Este: Mafias rusas y de Europa del Este

Publicado: Vie Feb 01, 2013 4:23 pm
por paloalto
Bueno, ya sabes que en el mundo de la información/inteligencia, nada es lo que parece. Además hay diversos "palos", que, depende de donde vengan, suelen superponerse/solaparse.
Inmigración/terrorismo suele ser uno de ellos.
Hilos diversos que pilla CNI y que pasan a GC también suelen ser habituales.
Por especular............digo 8) 8) :D
Saludos.

Re: Sección del Este: Mafias rusas y de Europa del Este

Publicado: Mié Ene 28, 2015 7:58 pm
por kilo009
Litvinenko pudo ser asesinado para evitar que declarara en España
http://noticias.lainformacion.com/mundo ... T4F3BlI49/

Litvinenko de espía de la KGB a...colaborador del M-16 y el CNI
http://www.teinteresa.es/mundo/Litvinen ... 71091.html