Sección del Este: Mafias rusas y de Europa del Este

Delincuencia Organizada y Violenta, Trafico de Armas y Explosivos, Redes de tráfico de Drogas y Personas, No Proliferación ADM's, Tecnologías de Doble Uso, Blanqueo de Capitales, Contrabando
Zigor
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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Mensaje por Zigor » Lun Mar 15, 2010 11:38 pm

En el exterior se está prestando mucha atención a la eficacia policial española contra este tipo de mafias. Tanto Rusia como EEUU estudian con lupa esa efectividad..... todavía daremos clases de este tipo de cuestiones. Es normal por otro lado, por la alta especialización que tiene la Policía española en la lucha contra el crimen organizado, basada en años de lucha contra la mayor banda criminal organizada que ha operado nunca en el estado español, ETA. Incluso ella mucho más compleja por sus sustentos en una ideología política, más allá del móvil mafioso (que por ser, también es).
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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Mensaje por kilo009 » Lun Mar 15, 2010 11:57 pm

Son muy importantes, tanto esta operación como la Troika, más esta última que la primera, por las connotaciones políticas con Rusia. Por lo que se ve la relación entre ciertas entidades de su Gobierno es bastante alta.
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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Mensaje por Zigor » Mar Mar 16, 2010 10:57 am

Me vienen a la memoria unas recientes palabras de Mijail Gorbachov acerca de los actuales gobernantes rusos.

Sí, una de las características de la mafia es que se enraiza de forma oculta ó semioculta en las estructuras del poder convencional, produciendo mecanismos de protección hacia la organización criminal. La normalidad en el eje germano-franco-hispano en la lucha contra el crimen organizado es quizá el mayor tope con el que se encuentran las organizaciones mafiosas europeas y de su borde este, y será muy posiblemente una gran ayuda a que Italia pueda retirarse el lastre propio. En cuanto a Rusia, posiblemente le vengan mejores tiempos a partir de futuras renovaciones electorales, porque parte de su actual lastre democrático proviene de un sentimiento de pena por la pérdida consecutiva de dos sistemas hegemónicos, el zarismo y la sucesión de dictaduras soviéticas. También las democracias se estropean si no se ventila un poco y se renuevan los aires, y los gobernantes eternizados en el poder en democracia se taran un poco y se creen zares...
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Las mafias del este...español.

Mensaje por armadillo » Dom Mar 21, 2010 9:31 am

En el litoral mediterráneo hallaron sol, mar, placer..., una ley no muy dura y negocios legales en los que lavar el dinero manchado .Las tres grandes redadas contra la mafia rusa desvelan la vida de lujo y placeres que sus capos llevan en el Levante .Los 'vor z konen' nunca se manchan las manos. Su objetivo es pasar desapercibidos o ser conocidos como hombres de negocios
Vitali Izguilov llevaba una vida «ostentosa», según una inspectora que participó en su detención .Al tráfico de armas y drogas, a la falsificación de moneda y de documentos, a las extorsiones, al contrabando de tabaco y de cobalto, a las palizas y asesinatos por encargo, a la trata de blancas, al control de grandes casinos como los moscovitas Golden Palace y Crystal Casino... Encontraron al este de la península ibérica todo lo que buscaban (sol, mar, luz, calidad de vida..., un mundo hecho a la medida de quienes tienen mucho dinero y poco reparo en gastarlo), pero también un país con unas fuerzas de seguridad poco habituadas a combatir a este tipo de organizaciones mafiosas, una legislación bastante complaciente en cuestiones como la tenencia ilícita de armas o el blanqueo de capitales, un territorio con grandes posibilidades de negocio, un puente natural entre Europa, África y Suramérica... Se convencieron de que era el lugar donde querían vivir y, como tenían la vida más que resuelta, simplemente así lo hicieron.
De ahí que ese día de marzo del 2002, tras haber sido alertados por colegas rusos y alemanes, los especialistas de la Guardia Civil estén asistiendo a ese insólito espectáculo constituido por el encuentro entre Kalashov y sus principales lugartenientes: entre ellos el georgiano Tariel Oniani, quien había fijado su residencia en Barcelona y que gestionaba algunas empresas de construcción que le servían de tapadera, y Vitali Izguilov, conocido por el sobrenombre de 'La Fiera'. La confianza con la que ambos se dirigen a Kalashov, su cercanía a lo largo de toda la velada, ese lenguaje físico no escrito, desvela sin género de dudas que son hombres de su máxima confianza. Sus lugartenientes.
Todavía es muy pronto para saberlo, pero los tres acabarán siendo detenidos.
Primer golpe policial
El picotazo de la avispa
Aunque la Policía sostiene en una nota oficial que 22 de los arrestados son presuntos capos mafiosos, existe una cierta decepción en las altas esferas del cuerpo. Kalashov y Oniani, los dos principales objetivos y cuyos nombre se habían mantenido en secreto, han conseguido burlar el cerco. Afloran sospechas de que han podido recibir un soplo. Sí ha caído 'La Fiera', Izguilov, quien pasaba largas temporadas en un chalé de El Campello (Alicante); en concreto, en la calle Almendros, en la zona de La Almadrava, próxima al mar. Desde ahí controlaba sus negocios legales en España: varios restaurantes en la provincia e inversiones inmobiliarias y hoteleras que se extendían por Cataluña, Baleares y Almería.
Ese primer golpe policial, en el que también es detenido Malchas Tetruashvili, mano derecha del huído Oniani, se cierra con el bloqueo de 800 cuentas bancarias, la intervención de importantes cantidades de dinero (232.982 euros, 11.524 dólares, 100.000 euros en pagarés y 16.200 euros en cheques), la incautación de 42 coches de alta gama y la inmovilización de gran cantidad de pisos y chalés, entre ellos un palacete en Castelldefels que sorprendió a los investigadores por su ostentosa y onerosa decoración a base de mármoles, tapices, maderas nobles y oro. Es el mejor ejemplo del modo de vida de los mafiosos rusos en España. Al menos, de sus dirigentes.
«La vivienda en cuyo registro participé no tenía nada de lujosa», recuerda ahora un agente murciano que colaboró en la 'Operación Avispa'. Frente al lujo de los capos, los 'soldados' de la organización llevan una vida infinitamente más modesta. Viven en pisos, muchas veces alquilados, y están permanentemente a disposición del jefe. Para lo que éste guste mandar.
Antiguos miembros de las fuerzas armadas, de cuerpos de élite, hombres curtidos en muchos casos en intervenciones militares, tienen un concepto mucho más laxo que el común de los mortales acerca del valor de la vida. «Si reciben la orden de matar, matan. No tienen reparos para hacerlo», explica otro agente especializado en combatir la delincuencia organizada. Y pone como ejemplo los casos de cuerpos descuartizados y abandonados en maletas -algunos de ellos, de mujeres de piel lechosa que pretendían abandonar el mundo de la prostitución- que periódicamente han venido sembrando las cunetas o los montes del litoral mediterráneo.
«Son asesinatos típicos de las mafias del Este de Europa», añade ese policía; «otra cosa es que puedas llegar a identificar a los autores, o a probarles el delito».
Mancharse las manos de sangre, si hay que manchárselas, es cometido de los 'soldados'. Los 'vor z konen' ('ladrones en la ley', por haber estado en prisión y porque presumen de que su palabra es ley) aspiran, al contrario, a pasar desapercibidos en España. Los delitos se cometen en la antigua URSS y el dinero obtenido se invierte en negocios legales en España: restaurantes y discotecas, empresas de transporte, astilleros, gasolineras y, principalmente, el sector inmobiliario, tanto la construcción como la adquisición de viviendas por todo el Levante.
De ahí que en el momento de ser detenidos, los capos apenas puedan ser acusados de otros delitos que el blanqueo de capitales, la asociación ilícita y, con un poco de suerte, si han cometido el desliz de no renunciar a tener a mano una pistola, de tenencia ilícita de armas. Cargos que garantizan que la estancia entre rejas no será demasiado prolongada.
Cae el líder entre líderes
'El Invisible' aparece en Dubai
Con la resolución judicial, que se prevé inminente, se cerrará una parte de la historia de la mafia rusa en España, que ha tenido a posteri otros dos capítulos, y ambos igualmente ambientados en el Levante español.
La 'Operación Troika' se desarrolló el 13 de junio del 2008, en Alicante, Palma de Mallorca y Málaga, y se saldó con 20 detenidos.Cuando entraron aquella cálida mañana en la vivienda del capo Vitali Izguilov -ya arrestado tres años antes en la 'Operación Avispa'-, a los agentes de la Udyco les llamó la atención la presencia de varias botellas de cristal. Nada extraño si no fuera porque esa marca sólo figura en las cartas de los restaurantes más selectos del país. Vitali, considerado el 'número dos' de la peligrosa 'Tambovskaya-Malyshevkaya', una de las multinacionales del crimen ruso más poderosas del mundo, había vuelto a caer, esta vez en Alicante.
«Quizás se dio cuenta de que entrábamos; no opuso resistencia», relata una agente que participó en la redada. Idralov se encontraba en esos momentos con su mujer, sus dos hijos y una niñera, y no quiso montar el número. Posiblemente sabía que las fuerzas de seguridad le andaban buscando. Los investigadores lo sitúan como lugarteniente de Genandios Petrov, que fue apresado simultáneamente en Playa de Calviá (Mallorca), en un impresionante chalé colgado de un acantilado sobre el mar.
El modo de vida de 'La Fiera' era «ostentoso», según la inspectora que ha hablado para este diario. «Hasta los niños pequeños llevaban zapatillas de marca muy caras». Nada que ver con la vida que llevaba Giorgi N., uno de los detenidos ahora, hace apenas una semana, en la 'Operación Java'. Giorgi, de nacionalidad georgiana, es un judoka que ha ganado varios campeonatos y que residía con su familia en una humilde vivienda de uno de esos edificios protegidos del franquismo construidos hace cuatro décadas, en el barrio de Los Ángeles de Alicante.
Esta clase de organizaciones delictivas tiene esas cosas, esa particular jerarquía: Unos están arriba, muy, muy arriba, y otros abajo. Los últimos hacen méritos, casi como becarios, y pueden aspirar así a lograr un trabajo fijo en la 'familia'. Para ello, en ocasiones muy concretas, si los capos lo consideran necesario, tendrán que mancharse las manos de sangre.
Es así como funcionan las mafias de la antigua URSS asentadas en España. «No sabemos si con los golpes policiales que se les han asestado en estos años decidirán cambiar de aires», señala otro agente, no muy convencido. Y es que, detenciones al margen, nadie duda de que en el Levante español se vive muy bien. Infinitamente bien si se tiene mucho dinero y pocos reparos para quemarlo.
Son las 22.51 horas del 20 de marzo de 2002. Entre las mesas redondas vestidas con manteles blancos del salón principal del hotel Montíboli de Villajoyosa, decoradas con flores y globos de color champán, bajo las serpentinas doradas que despiden desde el techo reflejos de aurora boreal y junto a fuentes artificiales por las que mana incensante el vodka, un grupo de hombres impecablemente vestidos se abrazan como viejos colegas largo tiempo separados. Intercambian palmotazos en las espaldas, bromas y sonrisas. Una microcámara, discretamente instalada por los especialistas de la Guardia Civil, registra el encuentro. Cada segundo de filmación es un tesoro. Oro macizo. Nunca antes había sido filmado un encuentro similar: varios 'vor z konen', o 'ladrones en la ley', jefes mafiosos rusos, en plena celebración de la fiesta de cumpleaños del más grande de todos ellos, Zakhar Kalashov, alias 'El Invisible'. El jefe supremo. El 'ladrón en la ley coronado'.
La elección del escenario, un hotel de lujo de la costa alicantina, está lejos de ser casual. Los mafiosos de la extinta URSS comenzaron a llegar al Levante español en la década de los noventa, sin más pretensiones que disfrutar de fortunas amasadas gracias


http://www.laverdad.es/murcia/

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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Mensaje por weoncito » Mié Mar 24, 2010 11:25 pm

Por encima de todo, holas a todos! Su foro es muy interesante...sobre el tema quiero subrayar que es completamente incorrecto llamar a los "protagonistas" del tema como "mafias rusas" ya que como pueden ver solamente pocas personas son de nacionalidad rusa, digamos mejor sovietica...los demas vienen de los paises vecinos y la frase ya arraigada - mafias rusas - no tiene nada que ver con la realidad y asi los medios de comunicacion solo salpican a la fama de las personas normales que presentan la mayoria enorme, abrumadora...
Tambien quiero aportar aqui que a esta casta - "ladrones en la ley" - le dieron comienzos apoximadamente en las decadas de los 30-40 del siglo veinte en las carceles y campos de concentracion sovieticos los mismos dirigentes de las instituciones penitenciarias (claro, con permiso de la cupula del pais)...el sentido fue enfatizar a ciertas personas, ponerlas encima de los demas para que controlasen al resto del reos y dieran chivatazos a los jefes de las carceles. Luego, dado que el mismo sistema fue muy vicioso desde los principios y debido a la situacion economica extremadamente dura, las autoridades iban perdiendo el control y justo en este periodo (los 60-70) los elementos delictivos empezaron a tratar de poner vinculos con las instituciones estatales - sobre todo, al Partido Comunista. Hacia los 80 ya existia el sistema vicioso donde los delincuentes y los gobernantes se juntaron con el proposito de sacar cuanto mas dinero a toda costa...lo prueba el proceso famoso a su tiempo, pero olvidado ahora - el proceso penal denominado con apellidos de 2 investigadores valientes (Ivanov y Gdlyan) quienes lograron atrapar y probar la culpa de los funcionarios del maximo rango - un cunado de Brezhnev, la cupula de Uzbekistan y otros...durante los registros encontraron tanto dinero y joyas que tenian que llamar a los contadores especiales para valorar todo el tesoro conseguido mediante fraudes, abusos del dinero publico y sacado de las actividades directamente ilegales y ya en aquel entonces los maximos responsables de la URSS aprovecharon (no por primera vez, claro) los servicios de seguridad estatal para presionar a ambos investigadores...uno se quedaba arrestado durante un lapso, el otro se puso en fuga...la finalidad era impedir a la investigacion, hacer acusaciones falsas a los dos y quitarles a ellos sus cargos...y tras conseguirlo a los dos les dejaron en paz...asi se puede ver su cara verdadera, de los funcionarios de alla. A buen seguro, os surge la pregunta por que los orihundos precisamente de Georgia ahora presentan la mayoria de los ladrones en la ley dichos? Es que URSS constaba de muchas republicas, pero sus aportaciones en el PIB y niveles del desarrollo humano y manufacturero fueron muy desigualadas...quiero decir que mientras que justo en Rusia el pueblo trabajaba, en Georgia y otros lugares no producian casi nada y la gente de alla durante decadas vivia a cargo del pueblo ruso, sin hacer nada, simplemente recibian subsidios y los comian, aunque ahora lo tratan de rechazar intensamente. Esto origino la relacion consumidora, que junto a escaces oportunidades laborales dio muchos delincuentes justo de las republicas asiaticas/semiasiaticas que desembocaban en las carceles, formaban las agrupaciones nacionales y tras liberarse seguian sus actividades. Tras desmembracion de la Union Sovietica, aprovechandose del caos, junto con los funcionarios comunistas se convertieron al instante en los "capitalistas" nuevos...de ellos vienen los gobernantes actuales....creo que esta demostrado que para la policia europea no tiene mucho sentido pedir cualquier tipo de colaboracion seria a las autoridades de Rusia en este ambito, porque ellas mismas forman parte de esta alianza poder-crimen organizado ya desde hace muchisimo tiempo...los casos de Berezovskii y otros pocos no deben ahumar la situacion...dichas personas estan acosadas por el simple hecho de hacer competencia politica o economica a otros ladrones-funcionarios de alla, que pudieron mejor hacer trabajar a su favor a la policia...y nada mas. Salu2! y felicitaciones con buen foro!

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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Mensaje por Oraculo » Jue Mar 25, 2010 7:40 am

Bienvenido weoncito, llevas mucha razón.

Cuando se habla de mafias rusas, no se habla de los rusos en general, del pueblo, se habla de esas organizaciones unidas simbióticamente al poder, un poder como bien dices totalmente corrupto, independientemente de que fuera en la época comunista o ahora en la época capitalista; Rusia es hoy en día uno de los paises del mundo donde más corrupción existe y donde este poder junto a las organizaciones mafiosas, más violentamente actuan contra todas las personas que traten de investigar o denunciar un hecho delictivo.

Un asunto de muy mala resolución, y que va a traer por la calle de la amargura a los ruso y al resto de europeos durante muchos años.
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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Mensaje por russian job » Lun Sep 27, 2010 3:30 pm

Un interesante vídeo que echaron este pasado sábado en informe semanal,sobre la mafia Georgiana.


http://www.rtve.es/mediateca/videos/201 ... al&s3=&s4=
No importa cuan estrecha sea la puerta,cuan de cargada de castigos la sentencia,soy el amo de mí destino, soy el capitán de mí alma.

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Re: Canarias

Mensaje por kilo009 » Sab Oct 09, 2010 12:20 am

Algo que puede llegar a ser preocupante:

Canarias vuelve a estar en la agenda económica de Rusia. El país acaba de abrir en Las Palmas de Gran Canaria su cuarto consulado en España para potenciar las relaciones comerciales, aprovechando el regreso de unos 40 pesqueros de la flota rusa este año al Puerto de La Luz y rememorando su histórica presencia en la Isla, y el creciente interés de empresarios de ambos países por hacer negocios, siguiendo la estela abierta por el Grupo Kalise Menorquina. http://www.laopinion.es/economia/2010/1 ... 07925.html


Comentar que en el Sur de la Isla de Tenerife también parece que ha aumentado el número de empresas rusas dedicadas a la compraventa - alquiler de viviendas/locales.
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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Mensaje por kilo009 » Jue Dic 02, 2010 11:51 am

Muy bueno el artículo de El País sobre la mafia rusa en España y su relación con los servicios de inteligencia rusos, aunque no se hace referencia concreta a los cables donde se encuentra dicha información.

-Por un lado nos comenta la penetración de los servicios secretos rusos y del estamento político en las mafias del crimen organizado.
-El control de ciertos sectores de importancia, se habla del aluminio, por parte de estas mafias.
-El apoyo directo que reciben en España: abogados, ayuda en el desprestigio al estamento judicial, etc.
-EEUU dice que España es su brazo ejecutor contra la mafia rusa; Francia está empezando a colaborar y británicos y rusos no ayudan en nada.

Me imagino que si los servicios secretos rusos, todos, controlan la mafia rusa, o al menos tienen una penetración muy grande en ella y apoyan sus actividades delictivas:

-La operación troika y avispa es algo más que una operación contra el crimen organizado.
-Los de contrainteligencia, además de con marroquíes, con los rusos siguen teniendo mucho mucho trabajo.
-Habría que seguir estudiando muy en la sombra los apoyos constantes que recibe la mafia rusa en España.
-En el supuesto del ArticSea sigo pensando que España tuvo mucho que ver en su descubrimiento.
-Cada vez me preocupa más el tráfico de material NBQ desde almacenes rusos.

Aquí la noticia
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Re: Mafias rusas y de Europa del Este en España

Mensaje por kilo009 » Dom Sep 18, 2011 2:47 pm

Importante cable Spain Details Its Strategy To Combat The Russian Mafia sobre como nuestro país está combatiendo la mafia rusa:

-No pueden diferenciarse las actividades de delincuencia organizada y el gobierno.
-Participación de Zahkar Kalashov con la inteligencia militar rusa para vender armas a los kurdos y desestabilizar Turquía.
-control que ejerce en sectores estratégicos de la economía global como el aluminio
-posible control del PM Putin en la mafia (Esto lo dice un fiscal español de la Fiscalía Anticorrupción)
-Bielorrusia, Chechenia y Rusia como estados mafia virtuales y Ucrania con peligro de convertirse en uno de ellos.
-Penetración en General Motors a través de la canadiense Magna International.
-El FSB, SRV y GRU controlan el crimen organizado en Rusia.
-Litvinenko se reunió con la inteligencia española antes de morir asesinado.
-Mención al Arctic Sea como claro ejemplo de tráfico de armas por parte rusa

La División del CNI dedicada a crimen organizado tiene que ser enorme visto lo visto.
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